Ухвала суду № 59998553, 16.08.2016, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

16 серпня 2016 року

Справа № 203/3720/16-к

1-кс/0203/982/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Єдаменка С.В.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання слідчого Кіровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №12016040670001328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 серпня 2016 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що посадові особи ТОВ «Дніпро-Білдінг» (код ЄДРПОУ 39200766), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у період 2015-2016 років привласнили грошові кошти зазначеного підприємства шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до податкової та бухгалтерської звітності підприємства щодо проведення фінансово-господарської діяльності, чим завдали зазначеному товариству збитків на суму понад 100 тис. гривень, що виявлено у результаті внутрішнього аудиту господарської діяльності ТОВ «Дніпро-Білдінг».

Згідно з внутрішнім аудитом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дніпро-Білдінг», проведеним на підставі даних бухгалтерської звітності станом на 17.02.2016 установлено, що підприємство мало взаємовідносини із ФОП «ОСОБА_2А.», що підтверджується результатами аналізу наявних документів щодо руху грошових коштів за рахунком №260095694278010 відкритим ТОВ «Дніпро-Білдінг» в АТ «УкрСиббанк» та рахунком №26001001378768, відкритим ТОВ «Дніпро-Білдінг» в ПАТ «Універсал Банк». Так, у період з серпня 2015 року по лютий 2016 року ТОВ «Дніпро-Білдінг» перерахувало на ФОП «ОСОБА_2А.» понад 400000 грн. за отримання нібито агентських послуг.

Установлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2 є донькою колишнього фінансового директора ТОВ «Дніпро-Білдінг» ОСОБА_3

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП «ОСОБА_2А.» в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито розрахунковий рахунок №26007564522800.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії інформації (диску) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007564522800 з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, за період з 01.08.2015 по теперішній час.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12016040670001328 від 26 квітня 2016 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107КПК України.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку №26007564522800 за період з 01.08.2015 по теперішній час, з подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації на паперовому та магнітному носії інформації (диску).

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Кіровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №12016040670001328, - задовольнити.

Надати слідчому Кіровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії інформації (диску) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007564522800 з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, за період з 01.08.2015 по 16.08.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Єдаменко