Ухвала суду № 59994656, 15.08.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12547/16-к

Провадження № 1-кс/234/4110/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Білоусовій М.А., за участю слідчого Баканова В.Є.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Донецькій області Баканова В.Є. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Донецькій області Баканова В.Є., погоджене з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Ганночка В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб публічного акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" МФО банку 334851, за адресою м. Київ вул. Андріївська, а саме до:

●-документів, що послужили підставою для відкриття філії товариства з обмеженою відповідальністю «ТБК«СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069) банківських рахунків №№260463427; 260516691; 2600013218, а також інших рахунків зазначеного підприємства в цьому банку;

●-карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначеного підприємства;

●-роздруківок кредитових і дебетових перерахувань по вказаним рахункам за період з 1 січня 2015 року до моменту надходження клопотання до суду, із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа (на паперовому та електронному носії);

●-приходних і видаткових документів, що стали підставою для кредитових і дебетових перерахувань, а також зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період, як наданих в банк на паперовому носії, так і спрямованих в банк з використанням спеціальних комп'ютерних програм - в електронному вигляді;

На підставі ч. 2 ст. 163 К1ІК України розгляд даного клопотання проведено без виклику представників банківської установи.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Слідчим відділом СУ ГУ НП України в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015050150003441 від 15.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало звернення головного спеціаліста відділу освіти Артемівської районної державної адміністрації до голови Артемівської районної державної адміністрації (далі по тексту АРДА) про неефективне використання бюджетних коштів у сумі понад 9 млн грн, виділених з державного бюджету України, згідно програми економічного розвитку Артемівського району на 2015 рік, на капремонти загальноосвітніх шкіл району.

Досудовим слідством по провадженню встановлено наступне: згідно програми економічного розвитку Артемівського району Донецької області на 2015 рік, з державного бюджету України були виділені грошові кошти. В подальшому, протягом 2015 року, посадові особи відділу освіти АРДА - розпорядника бюджетних коштів, уклали з різними господарюючими суб'єктами ряд договорів на проведення капітального ремонту будівель загальноосвітніх шкіл, які перебувають на балансі АРДА.

В ході слідства встановлено, що в ході фінансово-господарчих взаємовідносин між АРДА та господарюючими суб'єктами - підрядниками, під час проведення капітальних ремонтів в школах, були виявлені чисельні порушення при дотриманні вимог фінансової дисципліни, виявлено недоліки при виконанні робіт, встановлено чисельні факти завищення сум і обсягів робіт при складені кошторисної документації, порушення діючих будівельних норм і правил, неналежного контролю при здачі об'єктів у користування та підписанні актів виконаних робіт з подальшим перерахуванням державних бюджетних коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що підрядні роботи по капітальному ремонту будівель шкіл Артемівської держрайадміністрації, яка має в своєму підпорядкуванні юридичну особу - замовника, а саме: відділ освіти Артемівської держрайадміністрації, виконували підрядники: філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-будівельної компанії «СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069); приватне підприємство «Інол-строй» (код ЄДРПОУ 35298834); приватне підприємство «Андробуд» (код ЄДРПОУ 38659643), ПВКП «Вектор» (код ЄДРПОУ 25118978), які під час виконання підрядних робіт, використовуючи свої банківські рахунки, отримували від замовника авансові платежі, закуповували необхідні матеріали, а в подальшому отримали та використали остаточні суми згідно договірних зобов'язань, а частину неосвоєних грошових коштів повернули замовнику.

Так, підрядник філія ТОВ «СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069), юр. адреса: с. Опитне Бахмутського району Донецької області вул. Київська, будинок №5, має наступні розрахункові рахунки: р\р 260463427 в ПАТ «ПУМБ» МФО банку 334851 валюта українська гривня; р\р 260516691 в ПАТ «ПУМБ» МФО банку 334851 валюта українська гривня; р\р 2600013218 в ПАТ «ПУМБ» МФО банку 334851 валюта українська гривня.

Для встановлення фактичних обставин що до фактичного використання грошових коштів підрядниками під час виконання робіт, а також використання за цільовим призначенням бюджетних коштів в виді частини, повернутої підрядниками заказнику, органу досудового слідства необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках вказаних підприємств.

Зазначені відомості та документи мають суттєве значення по провадженню, так як виключно за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до скоєння правопорушення. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не вбачається за можливе. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без вказаних документів не можливо проаналізувати інформацію щодо отримання та використання бюджетних коштів.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

●Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" МФО 334851, розташованого за адресою м. Київ вул. Андріївська, а саме до: -документів, що послужили підставою для відкриття філією товариства з обмеженою відповідальністю «ТБК«СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069) банківських рахунків №№260463427; 260516691; 2600013218, а також інших рахунків зазначеного підприємства в цьому банку;

●-карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначеного підприємства;

●-роздруківок кредитових і дебетових перерахувань по вказаним рахункам за період з 1 січня 2015 року до 15 серпня 2016 року, із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа (на паперовому та електронному носії);

●-приходних і видаткових документів, що стали підставою для кредитових і дебетових перерахувань, а також зняття грошових коштів з банківських рахунків за період з 1 січня 2015 року до 15 серпня 2016 року, як наданих в банк на паперовому носії, так і спрямованих в банк з використанням спеціальних комп'ютерних програм - в електронному вигляді.

Зобов'язати керівництво Публічного акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" МФО 334851, розташованого за адресою м. Київ вул. Андріївська надати слідчому СВ СУ ГУНП в Донецькій області Баканову Вадиму Євгеновичу, а також іншим, визначеним дорученням слідчого особам , можливість ознайомитися та зробити копії наступних документів:

-документів, що послужили підставою для відкриття філією товариства з обмеженою відповідальністю «ТБК«СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069) банківських рахунків №№260463427; 260516691; 2600013218, а також інших рахунків зазначеного підприємства в цьому банку;

-карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначеного підприємства;

-роздруківок кредитових і дебетових перерахувань по вказаним рахункам за період з 1 січня 2015 року до 15 серпня 2016 року, із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа (на паперовому та електронному носії);

-приходних і видаткових документів, що стали підставою для кредитових і дебетових перерахувань, а також зняття грошових коштів з банківських рахунків за період з 1 січня 2015 року до 15 серпня 2016 року, як наданих в банк на паперовому носії, так і спрямованих в банк з використанням спеціальних комп'ютерних програм - в електронному вигляді.

Встановити термін надання зазначених відомостей - три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 14.09. 2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/12547/16-к (Провадження № 1-кс/234/4110/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ю. В. Фоміна