Ухвала суду № 59984820, 26.08.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

26.08.2016 Справа №607/9303/16-к

Провадження № 1-кс/607/4153/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010000596 від 10 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом, направленим на протиправне заволодіння чужим майном, із розрахункового рахунку Тернопільського УВП Львівського УВО УТОС таємно викрала гроші в сумі 63790 гривень, чим спричинила значну шкоду на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перед вчиненням злочину невстановлена особа відкрила в ВАТ «ОСОБА_3 та Кредит» рахунок №4476071630215000 на ім`я ОСОБА_4. Після відкриття даного рахунку невстановлені особи в період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року перерахували з рахунку №26001000256861 Тернопільського УВП Львівського УВО УТОС, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» на рахунок ОСОБА_4 №4476071630215000 гроші в сумі 63790 гривень. Пізніше, після вчинення злочину, невстановлені особи в період з 13 по 14 вересня 2012 року через ряд банкоматів в м. Одесі зняли кошти в сумі 63790 гривень, що належать Тернопільському УВП Львівського УВО УТОС.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, що вчинили даний злочин та зняли кошти Тернопільського УВП Львівського УВО УТОС з рахунку, відкритого на ОСОБА_4, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та наданні наступної інформації: - виписки руху коштів по рахунку №4476071630215000 з моменту його відкриття по теперішній час, з розкриттям джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані; - інформації про всі банкомати та каси ВАТ «ОСОБА_3 та Кредит», з яких проводилось зняття готівки по рахунку №4476071630215000, за весь період обслуговування даного рахунку; - інформації про всю фото та відеозйомку з банкоматів, кас та відділень ВАТ «ОСОБА_3 та Кредит», з яких проводилось зняття готівки по рахунку №4476071630215000 за весь період обслуговування даного рахунку; - всіх документів, що були оформлені як працівниками банку, так і особою, що представлялась ОСОБА_4 при відкритті рахунку №4476071630215000, включаючи фото та відеозйомку, що велась працівниками банку при оформленні рахунку; - всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_4, при видачі коштів з рахунку №4476071630215000, включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при видачі коштів; - анкетні дані (прізвище, імя по батькові, рік народження, адреса народження та проживання, контактні телефони, тощо ) працівників банку, що займались відкриттям рахунку №4476071630215000, а також проводили видачу коштів з даного рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;- всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунку №4476071630215000 з моменту його відкриття по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, яка розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а саме те, що інформація щодо банківського рахунку № 4476071630215000, яка зберігається у ВАТ «ОСОБА_3 та Кредит» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 код ЄДРПОУ 09807856, МФО 321024, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вичнила кримінальне правопорушення, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_1 та оперуповноваженим КП Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ВАТ «ОСОБА_3 і кредит», за юридичною адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 код ЄДРПОУ 09807856, МФО 321024, а саме:

- виписки руху коштів по рахунку №4476071630215000 з моменту його відкриття по 25 серпня 2016 року, з зазначенням джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані;

- інформації про всі банкомати та каси ВАТ «ОСОБА_3 та Кредит», з яких проводилась зняття готівки по рахунку №4476071630215000, за весь період обслуговування даного рахунку;

- фото- та відеоматеріали з банкоматів, кас та відділень ВАТ «ОСОБА_3 та Кредит», з яких проводилась зняття готівки по рахунку №4476071630215000, за весь період обслуговування даного рахунку, з можливістю їх копіювання;

- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку, так і особою, що представлялась ОСОБА_4, при відкритті рахунку №4476071630215000, включаючи фото- та відеоматеріали, виготовлені працівниками банку при оформленні рахунку, з можливістю їх вилучення;

- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку, так і особою, що представлялась ОСОБА_4, при видачі коштів з рахунку №4476071630215000 включаючи фото- та відеоматеріали, виготовлені працівниками банку при видачі коштів, з можливістю їх вилучення;

- анкетні дані (прізвище, імя по батькові, рік народження, адреса народження та проживання, контактні телефони) працівників банку, що займались відкриттям рахунку №4476071630215000, а також проводили видачу коштів з даного рахунку з моменту його відкриття по 25 серпня 2016 року;

- інформації про всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунку №4476071630215000 з моменту його відкриття по 25 серпня 2016 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_9