Ухвала суду № 59980680, 22.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.08.2016 Справа № 554/6814/16-к

Справа № 554/6814/16-к

Провадження № 1-кс/554/6534/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю слідчого Дембіцького І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170030000087 від 29.01.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170030000087 від 29.01.2015 року по факту заволодіння грошовими коштами ТОВ «Еко Енерджі Україна» на загальну суму 1580000 грн ТОВ «Укрхлібдар Плюс» шляхом зловживання довірою.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.05.2016 року в ході розгляду матеріалів за заявою ТОВ «Еко Енерджі Ураїна » було виявлено, що ТОВ «Укрхлібдар Плюс» зловживаючи довірою шахрайським способом заволоділо грошовими коштами ТОВ «Еко Енерджі Україна» в сумі 1580000 грн. 25.05.2015 року відомості про дану подію було внесені до ЄРДР за №12015170030000503 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В подальшому дані матеріали було приєднано до матеріалів кримінального провадження 12015170030000087 від 29.01.2015 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.02.2015 року між ТОВ «Еко Енерджі Україна» Чернігівська область, Чернігівський район с.Андріїївка та ТОВ «Укрхлібдар Плюс» АДРЕСА_1 був укладений договір купівлі продажу відповідно до якого ТОВ «Укрхлібдар Плюс» повинно було поставити і передати у власність ТОВ «Еко Енерджі Україна» насіння сої на загальну суму 1000000 грн. Платіжними дорученнями від 17.02.2015 року та 23.02.2015 року на рахунок ТОВ «Укрхлібдар Плюс» було перераховано 1000000 грн в якості передплати. 13.03.15 року між ТОВ «Еко Енерджі Україна» та ТОВ «Укрхлібдар Плюс» було укладено ще один договір купівлі продажу на виконання якого було перераховано на рахунок ТОВ «Укрхлібдар Плюс» кошти в сумі 580000 грн в якості передплати. В подальшому ТОВ «Укрхлібдар Плюс» умови укладеного договору не виконало та поставку продукції не здійснило.

Допитаний в якості свідка гр.ОСОБА_2 повідомив, що протягом 2014-2015 років неофіційно працював менеджером по закупці продукції у ТОВ «Укрхлібдар Плюс» директором якого являється гр.ОСОБА_3 У квітні 2015 року ОСОБА_3 повідомив йому що знайшов постачальника сої за вигідною ціною, а саме ТОВ «Клаб Консалт». ОСОБА_3 передав йому грошові кошти в сумі 300000 грн які він відвіз до офісу ТОВ «Клаб Консалт» в м.Біла Церква Київської області отримавши взамін договір між ТОВ «Клаб Консалт» та ТОВ «Укрхлібдар Плюс» на поставку сої та розписку про передачу коштів. У травні 2015 року він за вказівкою директора їздив до м.Чорноморськ Одеської області де знову зустрічався з представником ТОВ «Клаб Консалт» в приміщенні офісу ТОВ «С - Інжиніринг», де передавав грошові кошти в сумі 300000 грн. Йому повідомили що саме ТОВ «С-Інжиніринг» постачатиме сою ТОВ «Укрхлібдар Плюс», а ТОВ «Клаб Консалт» виступає лише посередником.

З метою перевірки факту взаємовідносин між ТОВ «Укрхлібдар Плюс» та ТОВ «Клаб Консалт», ТОВ «С-інжиніринг» останнім направлено відповідні вимоги слідчого. Відповідно до відповіді, що надійшла від ТОВ «С-інжиніринг» господарські відносини між вищезазначеними товариствами мали місце, але документи буде надано лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів

У звязку з викладеним та беручи до уваги, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх можливо отримати лише у ТОВ «С-інжиніринг» за адресою м. Чорноморськ вул. Першого Травня 1а кімн. № 26 шляхом тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення всіх документів фінансово господарських взаємовідносин (договори, додатки до договорів, довіреності, кошториси, платіжні доручення, накладні, податкові накладні рахунки фактури) між ТОВ «Клаб Консалт» (код 39643426) та ТОВ «С-інжиніринг» (39944005) за період з 01.04.2015 року по 01.06.2015 року, за адресою : м. Чорноморськ Одеської області вул. Першого Травня 1а кімн. 26.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова