Ухвала суду № 59980517 від 26.07.2016 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.07.2016 Справа № 554/12216/15-к

Справа № 554/12216/15-к

Провадження № 1-кс/554/5788/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

У провадженні СУ ГУ НП у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42015170010000028 від 09.07.2015, внесене до ЄДРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи Полтавського дошкільного навчального закладу № 77 (далі ПДНЗ), що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Героїв Сталінграду, 26, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до табелів обліку робочого часу відносно деяких працівників даного закладу, які фактично у закладі не працювали, ніякої роботи не виконували, здійснили заволодіння коштами Полтавського міського бюджету у вигляді нарахованої та виплаченої заробітної плати.

Так: - у ході допиту колишнього працівника закладу ОСОБА_2 встановлено, що остання фактично працювала у ПДНЗ до 01.09.2012, однак згідно до документів що стосуються працевлаштування та первинного бухгалтерського обліку перебувала у трудових відносинах з ПДНЗ № 77 до 26.07.2013. При цьому, усі виплати по заробітній платі за період з 01.09.2012 по 26.07.2013, що надходили на платіжну картку, ОСОБА_2 відповідно до вказівки завідувача ПДНЗ ОСОБА_3, знімала з карткового рахунку та віддавала у повному обсязі ОСОБА_4, яка відповідно до своїх обовязків здійснює контроль робочого часу працівників даного закладу та проводить його облік у табелях робочого часу. Жодного дня за період з 01.09.2012 по 26.07.2013 гр. ОСОБА_2 в ПДНЗ не працювала;

- у ході допиту колишнього працівника ПДНЗ ОСОБА_5 встановлено, що остання працювала в даному закладі вихователем-методистом. У її функціональні обовязки входила атестація працівників закладу, її дійсно відомо про фактичних співробітників закладу, які працювали у ньому. У ході ознайомлення із їх переліком остання у своїх показаннях зазначила, що: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 жодного дня у ПДНЗ не працювали.

Здійсненими слідчими діями у ході досудового розслідування установлено, що на імя вищевказаних осіб у ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 відкриті платіжні картки для виплати заробітної плати Управлянням освіти Полтавської міської ради за наступними рахунками:

●ОСОБА_6 - рахунок № 4405882600553311;

●ОСОБА_7 - рахунок № 6762468318872805;

●ОСОБА_8 - рахунок № 5168757246348066;

●ОСОБА_9 - рахунок № 5168742023220084;

●ОСОБА_10 - рахунок № 4149497801935620;

●ОСОБА_11 - рахунок № 6762468301838516;

●ОСОБА_12 - рахунок № 4149497845019977;

●ОСОБА_13 - рахунок № 6762468315241657;

●ОСОБА_14 - рахунок № 5168757227638873;

●ОСОБА_15 - рахунок № 5168742013390137.

Таким чином, у ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме:

- відомостей (виписок по особовим, картковим рахункам) щодо руху коштів по платіжним карткам із зазначенням дат отримання та зняття, перерахування коштів, сум, номерів рахунків на які перераховувалися грошові кошти, дат отримання коштів, інших даних згідно наступних рахунків, які належать наступним фізичним особам за період з 01.01.2013 по 27.07.2016:

- № 4405882600553311, який належить ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

- № 6762468318872805, який належить ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

- № 5168757246348066, який належить ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3);

- № 5168742023220084, який належить ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4);

- № 4149497801935620, який належить ОСОБА_10(ідентифікаційний номер НОМЕР_5);

- № 6762468301838516, який належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6);

- № 4149497845019977, який належить ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7);

- № 6762468315241657, який належить ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8);

- № 5168757227638873, який належить ОСОБА_14(ідентифікаційний номер НОМЕР_9);

- № 5168742013390137, який належить ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10),

- анкет заяв на відкриття зазначених рахунків: № 4405882600553311; № 6762468318872805; № 5168757246348066; № 5168742023220084; № 4149497801935620; № 6762468301838516; № 4149497845019977; № 6762468315241657; № 5168757227638873; № 5168742013390137, паспортних даних та фотознімку особи під час відкриття рахунку з банківським продуктом;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № 4405882600553311; № 6762468318872805; № 5168757246348066; № 5168742023220084; № 4149497801935620; № 6762468301838516; № 4149497845019977; № 6762468315241657; № 5168757227638873; № 5168742013390137 за період з 01.01.13 по 27.07.2016, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, запобігання спробам їх знищення чи приховання та доведення факту вчиненого кримінального правопорушення конкретними особами.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження №42015170010000028 від 09.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати начальникові відділу СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1, а також слідчим СУ ГУНП в Полтавській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих, ст. о/у відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

- відомостей (виписок по особовим, картковим рахункам) щодо руху коштів по платіжним карткам із зазначенням дат отримання та зняття, перерахування коштів, сум, номерів рахунків на які перераховувалися грошові кошти, дат отримання коштів, інших даних згідно наступних карткових рахунків, які належать наступним фізичним особам за період з 01.01.2013 по 27.07.2016: