Ухвала суду № 59980400, 16.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.08.2016 Справа № 554/6611/16-к

Справа № 554/6611/16-к;

Провадження № 1-кс/554/6423/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю слідчого Мороз В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Мороз Валерія валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170000000334 від 08.07.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Матеріально відповідальні особи Державного підприємства «Полтавський КХП» (код за ЄРДПОУ 00952166), діючи за попередньою домовленістю між собою, групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання зерна продовольчої пшениці 2-3 класу врожаю 2010, 2014-2015 років, що належать Державі в особі ПАТ «Аграрний Фонд» у виробництво та подальшої його переробки за нарядами ПАТ «Аграрний Фонд» у муку вищого ґатунку, його списання на підставі актів зачистки із завищенням його норм витрат на виробництво муки, отримують залишки муки, яку у подальшому за готівкові кошти реалізовують до ТОВ «Полтавахліб № 3» (м. Полтава, вул. Комарова, 10А), а грошові кошти розподіляють між собою, чим здійснюють заволодіння бюджетними коштами на загальну суму понад 1 млн. грн..

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

У звязку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ДП «Полтавський комбінат Хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 33090399) упродовж з 01.08.2015 року по 01.08.2016 року у банківських установах.

Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області ДП «Полтавський комбінат Хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 33090399) упродовж указаного часу має рахунки у публічному акціонерному товаристві «Креді агріколь банк» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, 01004) рахунки № 26005500050296; № 26042007876431; № 26006500095636.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунками ДП «Полтавський комбінат Хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 33090399), яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише вказаній банківській установі, та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Креді агріколь банк» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, 01004) рахунки № 26005500050296; № 26042007876431; № 26006500095636 за період з 0101.08.2015 року по 01.08.2016 року, що належать ДП «Полтавський комбінат Хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 33090399), роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.08.2015 року по 01.08.2016 року.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова