Ухвала суду № 59980319, 02.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.08.2016 Справа № 554/1863/16-к

Справа № 554/1863/16-к

Провадження № 1-кс/554/5932/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., при секретарі Юрченко А.О., за участю прокурора Кириченко С.А., розглянувши клопотаннязаступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Полтавської області про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016170000000029 від 26.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст. 364КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням,яке мотивує наступним.

Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016170000000029 від 26.01.2016 за ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області (далі КОДПІ), які сприяли ВАТ «Кременчуцьке АТП-15307» (далі ВАТ «КАТП 15307») в ухиленні від сплати податків та не вжили заходів по примусовому стягненню боргу до бюджету.

Відповідно до матеріалів провадження, службові особи КОДПІ зловживаючи службовим становищем сприяли ВАТ «К АТП-15307» в ухиленні від сплати податків та не вжили заходів по примусовому стягненню останніх.

Відповідно до матеріалів провадження, головою Комісії з реорганізації КОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 28.05.2015 прийнято рішення №62/16-03-25-01-25 про списання як безнадійного податкового боргу по підприємству ВАТ «Кременчуцьке ATП-15307» (код. 03118156) в сумі 623 316,58 грн. (у т.ч. ПДФО 16 690,64 грн., орендної плати за землю з юридичних осіб 606 625.94 грн.).

Борг ВАТ «КATП-15307» виник з 03.03.2011 та в послідуючому щомісячно зростав у наслідок несплати підприємством самостійно задекларованих сум по орендній платі за землю юридичних осіб. У зв'язку із несплатою ВАТ «КАТП-15307» податкового боргу в добровільному порядку, головним ДПРІ відділу прострочених податкових зобов'язань ОСОБА_2, який був призначений податковим керуючим. 29.07.2011 складено акт №33/24-043 опису майна ВАТ «КАТП-15307», в який включено 8 транспортних засоби, згідно експертної оцінки на суму 390,9 тис. грн.

Маючи з 10.08.2011 у розпорядженні відомості, про наявність з 2010 року обтяження накладеного Автозаводським ВДВС КМУЮ на 5 з 8 транспортні засоби, та наявність у ВАТ «КАТП 15307» нерухомого майна (21.04.2011, 08.09.2011), податковими керуючими не проведено заміну описаного в заставу майна.

В звязку з цим ВАТ «КАТП 15307» згідно договору купівлі продажу від 21.03.2012 здійснила відчуження нерухомого майна №15006953 вартістю 427370,00 грн. на користь ТОВ «АТП 15307».

16.10.2012 ВАТ «КАТП-15307» звернулось до КОДПІ з проханням надати дозвіл на реалізацію 3 транспортних засобів, що перебували у податковій заставі. Зa наслідками розгляду, першим заступником начальника КОДПІ виконуючим обов'язки начальника відділу погашення податкового борі у ОСОБА_3 надано дозвіл ВАТ «КАТП-15307» на реалізацію майна, що перебувало у податковій заставі.

В зв'язку із виключенням із податкової застави 3 транспортних засобів, податковим керуючим ОСОБА_4 19.10.2012 проведено заміну майна, що перебуває у податковій заставі на неліквідне майно, а саме залізобетонне огородження безпідставно зазначивши його вартістю 186,2 тис. грн. та відкриту стоянку для автомобілів на суму 580,9 тис. грн. за наявності значної кількості транспортних засобів та нерухомого майна зареєстрованого за ВАТ «КАТП-15307».

Зокрема відкрита стоянка для автомобілів, включена в податкову заставу, належала підприємству на праві користування та була відсутня в реєстрі нерухомого майна. Відповідно до інформації ВАТ «КАТП 15307» від 25.02.2014 балансова вартість залізобетонного огородження включеного в податкову заставу станом на 31.12.2002 складала 3810,98 грн., станом на 31.12.2013 становила 2243,22 грн.

За наслідками реалізації майна ВАТ «КАТП 15307», що перебувало у податковій заставі, надійшли кошти в сумі 66451,45 грн.

З часу прийняття КОДПІ рішення 01.04.2011 про опис майна у податкову заставу до введення 14.08.2014 мораторію на задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 19 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» керівництвом ВАТ «КАТП 15307» відчужено нерухоме майно на користь акціонерів товариства на суму 427 тис. грн. та 27 транспортних засоби 8, 13, 14, 20 та 30 травня 2014 року

Досудовим розслідуванням також встановлено, що на базі ВАТ «Кременчуцьке АТП-15307» створено ТОВ «АТП-15307», засновниками якого являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6. При цьому ОСОБА_6 одночасно була керівником ВАТ «Кременчуцьке ATП- 15307» та ТОВ «АТП-15307».

У слідства є достатні дані, що документи на підставі яких 23 та 24 липня 2014 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено інформацію про зміну права власності на обєкт нерухомого майна розташованого за адресою Полтавська область, Семенівський район, Погребняківська сільська рада, острів Ворівщина, Кременчуцького водосховища, будинок 13 та яке належало ВАТ «Кременчуцьке АТП 15307» (код 03118156) зберігаються в Реєстраційній службі Семенівського районного управління юстиції Полтавської області та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень і можуть бути використані, як доказ зловживання службовим становищем службовими особами Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області і без вилучення їх копій неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У інший спосіб здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та здійснити вилучення їх копій не можливо.

На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню.Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ прокуратури Полтавської області

ОСОБА_7, слідчому в ОВС СВ прокуратури області ОСОБА_8, заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 (на підставі доручення слідчого або прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36, 40 КПК України оперативному працівнику) тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,а саме до документів на підставі яких 23 та 24 липня 2014 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено інформацію про зміну права власності на обєкт нерухомого майна розташованого за адресою Полтавська область, Семенівський район, Погребняківська сільська рада, острів Ворівщина, Кременчуцького водосховища, будинок 13 та яке належало ВАТ «Кременчуцьке АТП 15307» (код 03118156), які перебувають у володінні Реєстраційної служби Семенівського районного управління юстиції Полтавської області, за адресою: Полтавська область, смт Семенівка, вул. Шевченка, буд.31.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Шевська