Ухвала суду № 59973958, 19.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11751/16-к

Провадження № 1-кс/201/7124/2016

УХВАЛА

19 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщева А.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016040650000038 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи на території Дніпропетровської області, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання що забезпечує масове виробництво, організували незаконне виготовлення підакцизних товарів без відповідних дозвільних документів.

Так, встановлено, що на території за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Олександрівка, вул. Студентська, 3 невстановленими слідством особами здійснюється незаконне виробництво пива. На даній території знаходиться одноповерхова будівля огороджена парканом з колючим дротом в якій розташоване обладнання завдяки якому здійснюється виготовлення пива та кіоск через який здійснюється його роздрібна реалізація. Крім того виготовлена продукція поставляється до пивних магазинів м. Дніпро.

Згідно інформації управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Олександрівка, 3 отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (пивом) підприємством ТОВ «Орион 2015» (код ЄДРПОУ 39799034) за реєстраційним номером №5041801789 (кіоск) з 29.09.2015 по 29.09.2016. Ліцензії на право оптової торгівлі та виробництва алкогольних напоїв (пива), суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність за вказаною адресою, зокрема ТОВ «Орион 2015» не отримувались.

Проведеним аналізом основних реєстраційних даних ТОВ «Орион 2015» встановлено, що підприємство зареєстровано за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, буд.5, кв.11, з 22.05.2015 перебуває на податковому обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, згідно даних 1-ДФ не має найманих працівників.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження суттєве значення мають оригінали реєстраційних документів ТОВ «Орион 2015» (код ЄДРПОУ 39799034), а саме: установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити об'єктивну істину по справі, визначити суб'єкта та суб'єктивну сторону кримінального правопорушення.

Оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Орион 2015» (код ЄДРПОУ 39799034) обов'язково необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту причетності або непричетності осіб, які гідно реєстраційних документів являлись засновниками даного підприємства.

ТОВ «Орион 2015» (код ЄДРПОУ 39799034) зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності у м. Дніпро. Відповідно, документи реєстраційної справи знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Орион 2015» (код ЄДРПОУ 39799034) та їх вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державної реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи ТОВ «Орион 2015» (код ЄДРПОУ 39799034), що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 42.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32016040650000038, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщеву А.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Орион 2015» (код ЄДРПОУ 39799034) та їх вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державної реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи ТОВ «Орион 2015» (код ЄДРПОУ 39799034), що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 42.

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належним чином завірені копії, та інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, тимчасового доступу, постанови про проведення виїмок, супровідні листи тощо, наявні у володінні Запорізького міського управління юстиції.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016040650000038.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк