Ухвала суду № 59973712, 11.08.2016, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/1958/16-к

№ 1-кс/207/481/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

11 серпня 2016 року слідчий суддя Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Білецькій В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Дніпродзержинську клопотання слідчого СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів - надання дозволу на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО №305299),

В С Т А Н О В И В :

10 серпня 2016 року слідчий СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а саме надання дозволу на доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО №305299).

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що 08.07.2016р. до ЧЧ Баглійського ВП ДВП надійшов рапорт про те, що працівники ТОВ «Афінацентр», код ЄДРПОУ 39107995, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Біологічний, 2А-16 підробили акт №50 за грудень 2014 року виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в до якого внесли недостовірні відомості про вартість виконаних робіт по договору підряду №62/14 від 20.11.2014р. по обєкту «Капітальний ремонт душових приміщень КЗ НВК «Гармонія» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. 9-го Травня, 5а».

За даним фактом 09.07.2016р. СВ Баглійського ВП ДВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.11.2014р. між ТОВ «Афінацентр», код ЄДРПОУ 39107995, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Біологічний, 2А-16 та КЗ «Навчально виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» ДМР був укладений договір підряду №62/14, відповідно до якого ТОВ «Афінацентр» зобовязується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи згідно робочого проекту «Капітальний ремонт душових приміщень КЗ НВК «Гармонія» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. 9-го Травня, 5а». Також КЗ «Навчально виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» ДМР був укладений договір №63/14 від 24.11.2014р. з ПП «Фенікс» про здійснення технічного нагляду. Після виконання усіх будівельних робіт був складений та підписаний акт №50 форми №КБ-2В прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, відповідно до якого на банківський рахунок ТОВ «Афінацентр» було перераховано 285887,32 грн. Під час детального аналізу поданої до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області податкової звітності, а саме податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку встановлено, що після отримання грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Афінацентр» перераховує грошові кошти приватним підприємцям, як дохід отриманий само зайнятою особою в великих сумах, що викликає сумнів у законності та підлягає ретельній перевірці. Також необхідно зазначати, що ТОВ «Афінацентр» на протязі останніх трьох років здійснює різного роду будівельні роботи, переважно ремонти навчальних закладів, і веде сумнівні господарські взаємовідносини між приватними підприємствами та фізичними особами підприємцями залишалися завжди і до теперішнього часу. Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Афінацентр», код ЄДРПОУ 39107995, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Біологічний, 2А-16 для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито наступні розрахункові рахунки:

1) №26007050241064 на валюту «Українська гривня», який 19.03.2014 року відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО №305299);

2) №26022050205836 на валюту «Українська гривня», який 06.07.2016 року відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО №305299);

3) №26005000102973 на валюту «Українська гривня», який 08.07.2016 року відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО №305299);

4) №26026050204327 на валюту «Українська гривня», який 06.07.2016 року відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО №305299);

5) №26025050206809 на валюту «Українська гривня», який 05.02.2016 року відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО №305299);

6) №26025050203772 на валюту «Українська гривня», який 21.07.2015 року відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО №305299);

7) №26029050206560 на валюту «Українська гривня», який 21.07.2015 року відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО №305299).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні детального руху по всім рахункам ТОВ «Афінацентр», які відкриті в банківських установах, з метою подальшого аналізу та перевірки законності перерахунку грошових коштів на рахунки контрагентів, який здійснюється шляхом внесення недостовірних відомостей до різного характеру фінансово господарських документів підприємства.

З метою повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, що подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий дозвіл на доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО №305299), а саме інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на всіх рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01.01.2014р. по теперішній час щодо ТОВ «Афінацентр», код ЄДРПОУ 39107995, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Біологічний, 2А-16.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 11 вересня 2016 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя Т.Ю. Погребняк