Ухвала суду № 59973656, 11.08.2016, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/1958/16-к

№ 1-кс/207/480/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

11 серпня 2016 року слідчий суддя Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Білецькій В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Дніпродзержинську клопотання слідчого СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів - надання дозволу на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться на ТОВ «Афінацентр», код ЄДРПОУ 39107995, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Біологічний, 2А-16,

В С Т А Н О В И В :

10 серпня 2016 року слідчий СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а саме надання дозволу на доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться на ТОВ «Афінацентр», код ЄДРПОУ 39107995, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Біологічний, 2А-16.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що 08.07.2016 р. до ЧЧ Баглійського ВП ДВП надійшов рапорт про те, що працівники ТОВ «Афінацентр», код ЄДРПОУ 39107995, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Біологічний, 2А-16 підробили акт №50 за грудень 2014 року виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, до якого внесли недостовірні відомості про вартість виконаних робіт по договору підряду №62/14 від 20.11.2014 р. по обєкту «Капітальний ремонт душових приміщень КЗ НВК «Гармонія» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. 9-го Травня, 5а».

За даним фактом 09.07.2016 р. СВ Баглійського ВП ДВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.11.2014р. між ТОВ «Афінацентр», код ЄДРПОУ 39107995, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Біологічний, 2А-16 та КЗ «Навчально виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» ДМР був укладений договір підряду №62/14, відповідно до якого ТОВ «Афінацентр» зобовязується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи згідно робочого проекту «Капітальний ремонт душових приміщень КЗ НВК «Гармонія» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. 9-го Травня, 5а». Також КЗ «Навчально виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» ДМР був укладений договір №63/14 від 24.11.2014р. з ПП «Фенікс» про здійснення технічного нагляду. Після виконання усіх будівельних робіт був складений та підписаний акт №50 форми №КБ-2В прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, відповідно до якого на банківський рахунок ТОВ «Афінацентр» було перераховано 285887,32 грн. Під час детального аналізу поданої до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області податкової звітності, а саме податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку встановлено, що після отримання грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Афінацентр» перераховує грошові кошти приватним підприємцям, як дохід отриманий само зайнятою особою в великих сумах, що викликає сумнів у законності та підлягає ретельній перевірці. Також необхідно зазначати, що ТОВ «Афінацентр» на протязі останніх трьох років здійснює різного роду будівельні роботи, переважно ремонти навчальних закладів, і сумнівні господарські взаємовідносини між приватними підприємствами та фізичними особами підприємцями залишалися завжди і до теперішнього часу.

З метою повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться на ТОВ «Афінацентр».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, що подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться на ТОВ «Афінацентр» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий дозвіл на доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться на ТОВ «Афінацентр», код ЄДРПОУ 39107995, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Біологічний, 2А-16, а саме:

- усіх правовстановлюючих документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статут зі змінами та доповненнями та інші);

- штатний розпис підприємства за 2014-2016 роки;

- накази про призначення директора (в.о. директора) підприємства та посадові інструкції директора за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

- накази про призначення головного бухгалтера підприємства та посадові інструкції головного бухгалтера за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

- договір підряду №62/14 від 20.11.2014р. між ТОВ «Афінацентр» та КЗ «Навчально виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» ДМР з усіма додатками та специфікаціями;

- локальні кошториси, що пройшли державну експертизу на підставі якої визначений предмет по вказаному договору;

- позитивні висновки комплексної державної експертизи, складені по кошторисній документації;

- акти приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, акти форми №КБ-3, платіжні доручення, рахунки фактури, довіреності на отримання ТМЦ по вказаному договору;

- декларацію на початок виконання будівельних робіт, надану Державною архітектурною інспекцією;

- технічне завдання по вказаному договору;

- дефектні акти по вказаному договору;

- проектно-кошторисна документація з відомостями щодо організації, яка її виготовила та документів, підтверджуючих оплату по вказаному договору;

- договори субпідряду з іншими підприємствами на виконання робіт по обєкту «Капітальний ремонт душових приміщень КЗ НВК «Гармонія» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. 9-го Травня, 5а» з усіма додатками;

- договори підряду, цивільно правові договори, трудові договори, а також інші документи, які підтверджують взаємовідносини між ТОВ «Афінацентр» та ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн.№2259707335; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн.№2101200377; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн.№2121709872; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, іпн.№2462307012 за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

- усі документи щодо підтвердження виконання вказаними особами будь яки робіт (послуг) або постачання товарів за період з 01.01.2014р. по теперішній час.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 11 вересня 2016 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя Т.Ю. Погребняк