Ухвала суду № 59973381, 29.08.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1148/16-к

н/п 1-кс/766/4730/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

29.08.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що становлять комерційну таємницю, зокрема Звітів про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання ПрАТ «Скадовське ХПП» (ЄДРПОУ № 21301823) за період з 01.09.2014 до 01.04.2016, що зберігаються в Головному управлінні статистики у Херсонській області, яка знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 24.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015230230000426 від 27.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ст. 356 та ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Скадовське ХПП» в період з жовтня 2014 року до 06.10.2015 шахрайським шляхом заволоділи зерном пшениці у кількості 5262060 кг, яке належить ДП «Ілліч-Агро Донбас», та зерном пшениці у кількості 9623690 кг, яке належить ТОВ «Гавілон Україна», спричинивши вказаним підприємствам матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

З'ясовано, що у період з 29.09.2014 до 21.10.2014 ДП «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені ОСОБА_3» відправив на зберігання до ПрАТ «Скадовське ХПП», розташоване за адресою: м. Скадовськ, вул. Шевченка, 2, пшеницю врожаю 2014 року загальною вагою 5262060 кг. (пшениця 5 класу в кількості 1285440 кг. та пшениця 6 класу в кількості 3976620 кг.).

Крім того, 24.06.2014 між ТОВ «Гавілон Україна» та ПрАТ «Скадовське ХПП» укладено договір складського зберігання зерна № 5, предметом за яким є 6882,38 т. пшениці м'якої 2 класу та 2741,31 т. пшениці м'якої 3 класу.

07.10.2015 директор ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_4 повідомив представників ТОВ «Гавілон Україна» та ДП «Ілліч-Агро Донбас» про факт викрадення начальником комерційного відділу ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_5 належного їм зерна пшениці з території підприємства.

06.10.2015 ОСОБА_4 подано відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення до Скадовського РВ УМВС України в Херсонській області, яким цього ж дня внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

При проведенні подальшого досудового розслідування з'ясовано наступне.

11.09.2015 директором ПрАТ «Скадовське ХІПІ» ОСОБА_6 підписано наказ про призначення на посаду начальника комерційного відділу підприємства ОСОБА_5

14.09.2015 директором ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_6 підписано наказ про власну відпустку з 14.09. до 05.10.2015 та одночасне призначення ОСОБА_5 виконуючим обов'язки директора.

У подальшому, 16 та 18 вересня 2014 року ОСОБА_5, як начальником комерційного відділу, видано накази № 59 та 61 про оприбуткування зараженого зерна у кількості 14868,710 т. та 4472,560 т. по ціні 200 грн./т. та його реалізацію.

Зазначені накази видано на підставі: висновків фітосанітарної експертизи № Л21/008411-В від 18.09.2015 та № Л21/008270-В від 15.09.2015, відповідно яких вищевказані об'єми зерна пшениці заражені спорами сажки смердючої; актів № 1 від 16.09.2015 та № 2 від 18.09.2015, відповідно яких комісія у складі ОСОБА_5 (голова комісії) та ОСОБА_7 (член комісії) здійснили перевірку зерна та на підставі висновків фітосанітарної експертизи дійшли до висновку, що воно заражене.

Допитаний в якості свідка директор ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_6 показав, що протягом 16.09.-05.10.2015 з території підприємства, на підставі наказів № 59 та № 61, ОСОБА_5 здійснено відвантаження та реалізацію від імені ПрАТ «Скадовське XI111» зерна пшениці в загальній кількості 19341,270 т. Місцезнаходження ОСОБА_5 йому не відомо. При цьому, після зникнення ОСОБА_5, останній викрав з підприємства жорсткий диск із записами камер відеоспостереження, а також журнали в'їзду/виїзду автотранспорту та ін. документи підприємства.

Допитана в якості свідка директор Херсонської обласної фітосанітарної лабораторії ОСОБА_8. показала, що зразки зерна для проведення експертиз надавалися до лабораторії директором ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_6 , висновки експертиз № Л21/008411-В від 18.09.2015 та № Л21/008270-В від 15.09.2015 отримувалися власноруч ОСОБА_6, що підтверджується відповідними документами.

Подана директором ПрАТ «Скадовське ХПП» заява про вчинення начальником комерційного відділу підприємства ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України на даний час розцінюється органом досудового розслідування як спосіб приховання кримінального правопорушення, пов'язаного з заволодіння майном ДП «Ілліч-Агро Донбас» та ТОВ «Гавілон Україна».

Так, відповідно довідки Скадовського РЕЗ ПАТ «Херсонобленерго» від 21.10.2015 щодо обсягів спожитої ПрАТ «Скадовське ХПП» електроенергії з січня по вересень 2015 року вбачається, що у вересні 2015 року споживання електроенергії відбувалося у звичному режимі та різкого збільшення, яке повинно було виникнути у зв'язку з необхідністю відвантаження зіпсованого зерна пшениці у кількості 19341,270 т. за доволі короткий проміжок часу, не встановлено.

Крім того, надані службовими особами копії ТТН на перевезення вищевказаної кількості зіпсованого зерна пшениці, складені протягом 16-26 вересня 2015 року, містять відомості щодо пунктів розвантаження, а саме: м. Джанкой АР Крим та Херсонській морський порт.

Проте, здійснення вантажоперевезень на територію АР Крим у вказаний період фактично не можливе у зв'язку з початком 20 вересня 2015 року товарної блокади АР Крим.

Також, відповідно даних інтегрованої системи «Відеоконтроль РУБІЖ» автомобіль МАН, державний номер НОМЕР_1, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_2: 19.09.2015 зафіксований в м. Луцьк та м. Рівне, а відповідно наданої ТТН № 14 від 19.09.2015 був завантажений зерном пшениці в м. Скадовську та місцем розвантаження вказано м. Джанкой АР Крим; 21.09.2015 вказаний вантажний автомобіль з напівпричепом зафіксований в смт. Маневичів та м. Ковель Волинської області, а відповідно наданої ТТН № 14 та № 34 від 21.09.2015 був завантажений в м. Скадовську та місцем розвантаження вказано Херсонський морський торговий порт (відповідно до ТТН всього вказаним вантажним автомобілем здійснено 21 рейс).

Для перевезення зерна пшениці були також задіяні інші вантажні автомобілі: ДАФ, державний номер НОМЕР_3, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_4; ДАФ, державний номер АН 3412 ЇК, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_5; ЯК, державний номер НОМЕР_6; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_7, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_8; КАМАЗ, державний номер 01161ЕА; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_9; ДАФ, державний номер НОМЕР_10, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_11; ДАФ, державний номер НОМЕР_12, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_13; ДАФ, державний номер НОМЕР_14, з напівпричепом, державний номер АН 282 ХР; МАН, державний номер НОМЕР_15, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_16; МАН, державний номер НОМЕР_17; ДАФ, державний номер НОМЕР_18, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_19; МАН, державний номер НОМЕР_20, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_21; РЕНО, державний номер НОМЕР_22, з напівпричепом, державний номер АК 7814 XX; МАН, державний номер НОМЕР_23; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_24; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_25, з напівпричепом, державний номер АК 6529 XX; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_26; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_27; МАН, державний номер НОМЕР_28., проте відомості в інтегрованій системі «Відеоконтроль РУБІЖ» за ними відсутні.

Відповідно інформації, наданої Херсонським морським торговим портом, вищевказані вантажні автомобілі протягом вересня 2015 року на територію підприємства на в'їжджали та будь-яку продукцію не завозили.

В результаті проведення слідчих дій у кримінальному провадженні місцезнаходження бухгалтерських документів ПрАТ «Скадовське XI111» не встановлено.

За результатами проведеного за місцем знаходження ПрАТ «Скадовське ХПП» обшуку бухгалтерських документів підприємства не виявлено.

Допитані в якості свідків колишні директор підприємства ОСОБА_6 та бухгалтер ОСОБА_3 від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України відмовилися.

Проте, з'ясовано, що службовими особами ПрАТ «Скадовське ХПП» щомісячно подавалися звіти до Головного управління статистики у Херсонській області щодо обсягів зерна, що перебувало на зберіганні.

Досудовим розслідування встановлено, що за місцем знаходження Головного управління статистики у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 24, знаходяться Звіти про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання, подані ПрАТ «Скадовське ХПП» (код ЄДРПОУ № 21301823) за період з 01.09.2014 до 01.04.2016.

Вказані документи необхідні для дослідження обставин викрадення зерна пшениці, належного ДП «Ілліч-Агро Донбас» та ТОВ «Гавілон Україна» з метою встановлення точного періоду вчинення кримінального правопорушення.

У теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів Головного управління статистики у Херсонській області, які становлять комерційну таємницю та можуть бути вилучені лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники Головного управління статистики у Херсонській області в судове засідання не зявилися, причини не явки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що становлять комерційну таємницю, зокрема Звітів про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання ПрАТ «Скадовське ХПП» (ЄДРПОУ № 21301823) за період з 01.09.2014 до 01.04.2016, що зберігаються в Головному управлінні статистики у Херсонській області, яка знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 24.

Встановити строк дії ухвали строком до 29.09.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9