YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Ухвала суду № 59970533, 26.08.2016, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Дата ухвалення

26.08.2016

Номер справи

473/2599/16-к

Номер документу

59970533

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Справа № 473/2599/16-к

Провадження №1-кс/473/537/2016

У Х В А Л А

"26" серпня 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - Домарєва Н.В., з участю секретаря - Сиверин Л.А., слідчого Вознесенського відділу поліції - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150190001821, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:

27.07.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150190001821, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесено заяву ОСОБА_3 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виграшу автомобіля, заволоділа її грошовими коштами в сумі 21966,46 грн.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до речей та документів, та які полягають у наданні слідчому Вознесенського відділу поліції ОСОБА_1 керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги №50, наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власників карткових рахунків ПАТ КБ «ПриватБанк»:№516875 **** **** 22; №516874 **** **** 33; №516875 **** **** 62; №516875 **** **** 00; №516875 **** **** 86, - на які в період часу з 18.07.2015 р. по 24.07.2015 р. перераховувались грошові кошти загальною сумою 21966,46 грн.

2. Дані про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з карткових рахунків ПАТ КБ «ПриватБанк»: №516875 **** **** 22; №516874 **** **** 33; №516875 **** **** 62; №516875 **** **** 00; №516875 **** **** 86, на які в період часу з 18.07.2015 р. по 24.07.2015 р. перераховувались грошові кошти загальною сумою 21966,46 грн., а саме:

- на картку №516875 **** **** 22 здійснено переказ 19.07.2015 р. в 12:32:21 год., № чеку 19072015123221, термінал TS205389, сума 2336 грн., комісія 4 грн.;

- на картку №516874 **** **** 33 здійснено переказ 19.07.2015 р. в 15:53:47 год., № чеку 19072015155347, термінал TS205389, сума 2334,27 грн., комісія 15,73 грн.; 19.07.2015 р. в 17:28:36 год., № чеку 19072015172836, термінал TS205389, сума 3853,63 грн., комісія 26,37 грн.; 18.07.2015 р. в 17:44:34 год., № чеку 18072015174434, термінал TS208818, сума 3128,28 грн., комісія 21,72 грн.;

- на картку №516875 **** **** 62 здійснено переказ 18.07.2015 р. в 16:27:26 год., № чеку 18072015162726, термінал TS208818, сума 3843 грн., комісія 7 грн.;

- на картку №516875 **** **** 00 здійснено переказ 24.07.2015 р. в 11:39:40 год., № чеку 24072015113940, термінал TS208818, сума 3327,28 грн., комісія 22,72 грн.;

- на картку №516875 **** **** 86 здійснено переказ 18.07.2015 р. в 18:28:31 год., № чеку 18072015182831, термінал TS208818, сума 3144 грн., комісія 6 грн.;

3. Фото та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк» з пластикових платіжних карток: №516875 **** **** 22; №516874 **** **** 33; №516875 **** **** 62; №516875 **** **** 00; №516875 **** **** 86, - на які в період часу з 18.07.2015 р. по 24.07.2015 р. перераховувались грошові кошти загальною сумою 21966,46 грн., а саме:

- на картку №516875 **** **** 22 здійснено переказ 19.07.2015 р. в 12:32:21 год., № чеку 19072015123221, термінал TS205389, сума 2336 грн., комісія 4 грн.;

- на картку №516874 **** **** 33 здійснено переказ 19.07.2015 р. в 15:53:47 год., № чеку 19072015155347, термінал TS205389, сума 2334,27 грн., комісія 15,73 грн.; 19.07.2015 р. в 17:28:36 год., № чеку 19072015172836, термінал TS205389, сума 3853,63 грн., комісія 26,37 грн.; 18.07.2015 р. в 17:44:34 год., № чеку 18072015174434, термінал TS208818, сума 3128,28 грн., комісія 21,72 грн.;

- на картку №516875 **** **** 62 здійснено переказ 18.07.2015 р. в 16:27:26 год., № чеку 18072015162726, термінал TS208818, сума 3843 грн., комісія 7 грн.;

- на картку №516875 **** **** 00 здійснено переказ 24.07.2015 р. в 11:39:40 год., № чеку 24072015113940, термінал TS208818, сума 3327,28 грн., комісія 22,72 грн.;

- на картку №516875 **** **** 86 здійснено переказ 18.07.2015 р. в 18:28:31 год., № чеку 18072015182831, термінал TS208818, сума 3144 грн., комісія 6 грн.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим Вознесенського відділу поліції ОСОБА_1, останній необхідно забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги №50.

Так, у клопотанні слідчого, наданого до суду, зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

Під час вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, здійснення їх виїмки, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

Крім цього, при вирішенні даного питання слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно з яким до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та з вимог і положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якими визначено поняття банківської таємниці, встановлено зобовязання банків щодо забезпечення її збереження та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що полягає в наданні керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ - 14360570), розташованого в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги №50, наступних відомостей та банківських документів: