Ухвала суду № 59970300, 25.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/17913/16-к

Провадження 1-кс/127/6332/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Левчука Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Державного підприємства «Немирівський спиртовий завод» (м. Немирів, вул. Горького, 31, т. (04331)22454, 22506), а саме: договору товарного кредиту № ДТК-01 від 13.01.2010 по поставці зернових культур укладеного між ДП «Немирівський спиртовий завод» і ДП «УГК «Nemiroff», за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

22.08.2016, слідчий Левчук Д.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014020000000008 відносно службових осіб ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff» (код ЄДРПОУ 30805594, м. Немирів, вул. Горького, 31) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що заступник генерального директора ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff» ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб 26 субєктів господарювання, достовірно знаючи про відсутність у ДП «УГК «Nemiroff» господарської необхідності у закупівлі крупки зерна пшениці та кукурудзи, а також про припинення у грудні 2010 року співпраці ДП «УГК «Nemiroff» з Немирівським спиртовим заводом на умовах договору товарного кредиту № ДТК-01 від 13.01.2010 по поставці зернових культур, у період з 27.10.2011 по 23.01.2013, укладала договори із субєктами господарської діяльності на придбання крупки зерна та кукурудзи без реального настання наслідків, обумовлених договорами, та у подальшому, без включення сум платежів до Інтегрованої системи менеджменту «Порядок підготовки та узгодження документів на оплату» ДП «УГК «Nemiroff» від 05.08.2011, у період з 27.10.2011 по 23.01.2013 надавала вказівки головному бухгалтеру ОСОБА_3 та бухгалтеру з руху грошових коштів підприємства ОСОБА_4, які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_2, про перерахування на підставі рахунків-фактур грошових коштів на користь 26 субєктів господарювання загальною сумою 88638000 грн. в якості передоплати (авансового платежу) за нібито закупівлю ДП «УГК «Nemiroff» крупки зерна пшениці та кукурудзи.

Враховуючи викладене, з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведення вилучення договору товарного кредиту № ДТК-01 від 13.01.2010 по поставці зернових культур укладеного між ДП «Немирівський спиртовий завод» і ДП «УГК «Nemiroff», додаткових угод до договору, інших документів по виконанню вказаного договору (накладних, актів звірки взаєморозрахунків), службової переписки між підприємствами щодо виконання та розірвання вказаного договору.

Вказані документи є в силу ст. 98 КПК України речовими доказами вчинення злочину, так як на них містяться підписи виконанні заступником генерального директора ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff» ОСОБА_2 (які підлягають дослідженню шляхом проведення почеркознавчої експертизи) та вони містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Єдиним можливим способом отримати речові докази вчинення злочину та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів ДП «Немирівський спиртовий завод» є отримання тимчасового доступу до них та здійснення їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, ст. ст. 159-164 КПК України, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник Державного підприємства «Немирівський спиртовий завод» (м. Немирів, вул. Горького, 31, т. (04331)22454, 22506), в судове засідання не зявився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які нібито, без жодного на те доказу, перебувають у володінні Державного підприємства «Немирівський спиртовий завод» (м. Немирів, вул. Горького, 31, т. (04331)22454, 22506), а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення оригіналів документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у звязку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Державного підприємства «Немирівський спиртовий завод» (м. Немирів, вул. Горького, 31, т. (04331)22454, 22506), а саме: договору товарного кредиту № ДТК-01 від 13.01.2010 по поставці зернових культур укладеного між ДП «Немирівський спиртовий завод» і ДП «УГК «Nemiroff» відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя