Ухвала суду № 59958224, 25.07.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14769/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участюслідчого СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1О, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240010002610 від 02.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 30.05.2014 р. близько 12:30 год., по вул. Соборній, що в м. Хмельницький. За допомогою комбінації цифр, які ввів за порадою невстановленої особи в телефонному режимі ОСОБА_3 з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». Що навпроти «Дитячого світу, заволоділа з карткового рахунку ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 2984 грн. 59 коп.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення 02.06.2014 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014240010002610, за попередньою кваліфікацією ч.1 ст 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_3 були перераховані невідомою особою з його рахунку №5168 7553 0890 6813 ПАТ КБ «ПриватБанк» на рахунок №5211 5373 5137 5352 ПАТ КБ «ПриватБанк», і в подальшому на невідомий йому рахунок.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком №5168 7553 0890 6813 ПАТ КБ «ПриватБанк», за 29.05.2014 р. по 30.05.2014 р. із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, також документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком рахунок №5211 5373 5137 5352 ПАТ КБ «ПриватБанк», за 29.05.2014 р. по 30.05.2014 р. із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, слідчий просила клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 та/або старшому оперуповноваженому Хмельницького ВП підполковнику поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-Виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168 7553 0890 6813, в період часу з 29.05.2014 по 30.05.2014, із зазначенням всіх субєктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД).

-Виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5211 5373 5137 5352, в період часу з 29.05.2014 по 30.05.2014, із зазначенням всіх субєктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД).

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 серпня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: