Ухвала суду № 59955686, 26.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/15492/16-к

Провадження № 1-кс/522/15538/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, за участю слідчого Макаровой М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016160500002428 від 31.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 31.03.2016 року до чергової частини Приморського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури №3 надійшло звернення Директора M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_3 ОСОБА_4 про те, що в 2014 році невстановлені особи надали до СПК «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 03766990) підроблені офіційні документи.

Також, встановлено, що між M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_3 та СПК «Дружба народів», в особі ОСОБА_5, укладено контракт поставки № 28/05 від 28.05.2014 року, відповідно до якого, СПК «Дружба народів» повинні поставити покупцю продукцію, за що отримати грошові кошти.

У подальшому, не виконавши умов вищевказаного контракту, СПК «Дружба Народів» у 2015 році розпочали повертати раніше отримані грошові кошти.

У грудні 2015 року СПК «Дружба Народів» повідомили M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_3 про готовність повернення частини заборгованості, однак у звязку з неможливістю підприємства придбати валюту на міжбанківській біржі, директору M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_3 ОСОБА_4 було запропоновано схема закриття боргу шляхом перерахування гривні.

Таким чином, грошові кошти у сумі 4,600,000 гривень повинні бути перераховані на Українське підприємство ТОВ «ОСОБА_6 трейд компані» (код ЄДРПОУ 39947828), директором якого призначено ОСОБА_7.

Далі, в свою чергу, ТОВ «ОСОБА_6 трейд компані» повинно перерахувати вже валюту на розрахунковий рахунок M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.», однак до теперішнього часу грошові кошти так і не були перераховані.

28.12.2015 СПК «Дружба народів» надано договір про перевід боргу № 1 та підписаного листа від імені ОСОБА_4 (який як в вбачається з протоколу допиту потерпілого зазначений лист не підписував) про необхідність оплати боргу вже ТОВ «ОСОБА_6 Компані» відповідно до чого СПК «Дружба народів» перерахувала останнім 4,600,000 гривень.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, в діях невстановлених посадових осіб СПК «Дружба народів» та ТОВ «ОСОБА_6 трейд компані», вбачаються ознаки підроблення документів, з метою уникнення від сплати вищевказаного боргу.

Також у ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7, з метою прикриття здійснення незаконної діяльності створив низку пдприємств, які залучені до схеми мінімізації податкового навантаження, мають ознаки «фіктивності», здійснюють діяльність, спрямовану на здійснення операцій, повязаних з наданням податкової вигоди третім особам, зокрема ТОВ «Строймонтаж-2006» (код ЄДРПОУ 40250972), ТОВ «Спецметалторг» (код ЄДРПОУ 40251007), ТОВ «Поліметалл трейд» (код ЄДРПОУ 40069974), ТОВ «Поліметалл ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 40069974), ТОВ «Металлбетон» (код ЄДРПОУ 40069859),ТОВ «Агроконцерн Україна» (код ЄДРПОУ 40069911) та ТОВ «Метлом Трейдинг (код ЄДРПОУ 39947765), чим заподіяли істотної шкоди державі.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні надходження, перерахування коштів ТОВ «Метлом Трейдинг (код ЄДРПОУ 39947765), а також встановлення джерела їх надходження та використання.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Метлом Трейдинг (код ЄДРПОУ 39947765), з метою здійснення фінансово господарської діяльності, використовує розрахунковий рахунок № 26006410205447, № 26009410105447, відкритий у ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 26006410205447, № 26009410105447, відкритий ТОВ «Метлом Трейдинг (код ЄДРПОУ 39947765) у ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), та можливість вилучення, інформації, що збережена на даному рахунку із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

26.08.2016