Ухвала суду № 59941291, 17.08.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10894/16-к

1-кс/295/4495/16

У Х В А Л А

17.08.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Білінській Л.С., за участю старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 42015060000000009 старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у проваджені слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №42015060000000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч. 3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Компанія «ОСОБА_3» упродовж 2013-2014 років, діючи з метою умисного ухилення від сплати податків, під час розмитнення товарів в порушення вимог митного законодавства України та Закону України «Про Митний тариф України» № 584 від 19.09.2013 подали до митних органів недостовірні відомості щодо коду товару, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів (митних платежів) на суму 4 932 324 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва функціонує група осіб, які надають послуги реально діючим СГД по ухиленню від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту від СГД з ознаками «ризикових» серед яких, крім ТОВ «Компанія «ОСОБА_3», є ТОВ "Альфа-Інвест-Груп",ТОВ "Амінтранс",ТОВ "Арена Люкс",ТОВ "Армарин",ТОВ "БК "Амадея",ТОВ "БК"Каскад",ТОВ "Дека-Плюс",ТОВ "Дана-Інвест",ТОВ "ОСОБА_4 Торг",ТОВ "Євро-Стайл ЛТД",ТОВ "Енвіжен Україна",ТОВ "Інтер Спец Трейд",ТОВ "Інтер-Хаус",ТОВ "Омікрон Плюс",ТОВ "Укр-Опт ЛТД",ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс",ТОВ "Будкорпорація",ТОВ "Оптовий Дім "Аркада",ТОВ "Січ",ПП "Київ-Фрост",ТОВ "Еко Трейд Сервіс",ТОВ "Євро-Технотрейд",ТОВ "Термалайн",ТОВ "Сі-Вей Трейдінг",ТОВ "Аметист-Альянс",ТОВ "Г.Н.Т. ОСОБА_5",ТОВ "Парітет-Альянс",ТОВ "Оптінторг",ТОВ "Домінор-Альянс",ТОВ "Імпульс-Фінанс",ТОВ "Верес-Плюс",ТОВ "Продмаркет-Інком",ТОВ "Бескід-Груп",ТОВ "Укр-Агротрейдінг",ТОВ "Айпітрейд",ТОВ "Креалтрейд",ТОВ "КАПРІКОН",ТОВ "Троя-Гранд",ТОВ "Укр-Спецторг ЛТД",ТОВ "Північна Брама",ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД",ТОВ "Семіл-Трейд",ТОВ "Центр ОСОБА_7 ЛТД",ПП "Лібскер",ПП "Діксан-Плюс",ТОВ "Астеліт",ПП "Іструм",ТОВ "Трексон",ТОВ "Укр-Техно-Плаза",ТОВ "ФІРМА "Поділля-16",ТОВ "Продмаркет 2012",ТОВ "Альфа-Аверон",ТОВ "Валторн",ТОВ "Реал-Гранд-Буд",ТОВ "Укр-Міратон",ТОВ "Юджин-Буд-Інвест",ПП "Камея Груп",ТОВ "Готліб ЛТД ",ТОВ"Стаккато-Плюс",ТОВ "Бертран",ТОВ "Фірма "Оріон-Компані",ТОВ"Маріот-ЛТД",ПП "Велтіс-Хім-Торг",ТОВ "Еко Трейд Сервіс",ТОВ "Дейлі-Сейлз",ТОВ "Елвіс Груп",ТОВ "Грейс-Трейд",ТОВ "Євро Ефект",ТОВ "Канремторг",ТОВ "Ларі-Лейк",ТОВ "Парі-Інвест",ТОВ "Ніка-Арт-Пром",ТОВ "Евінг Груп",ТОВ "Форін-Трейд ЛТД",ТОВ "Техторг Груп",ТОВ "Тріокепітал",ТОВ "Евіта Люкс",ТОВ "Юніон-СТ",ТОВ "В А Л Е Н С І Я",ТОВ "Юртрейд ЛТД",ТОВ "Євро-Маркетінг",ТОВ "Тантал ЛТД",ТОВ "МС ОСОБА_7",ТОВ "Крона-Прайм",ТОВ "Ювест-Консалт",ТОВ "Торгінвесттехнологія",ТОВ "Техбуд Компані",ТОВ "Деларіан",ТОВ "Оптінструкт",ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс",ТОВ "Валтрейдінг",ТОВ "Лідер Промінвест",ТОВ "Рін-Кепітал",ТОВ "Білдголд",ТОВ "Оптінвестмент",ТОВ "Лідер Промстиль",ТОВ "Бізнес Пром-Лідер",ТОВ "ОСОБА_8 Трейд",ТОВ "Смартхолд",ТОВ "Сіріус ОСОБА_4",ТОВ "Парма Голд",ТОВ "Сіті Ленд",ТОВ "Старк-Груп",ТОВ "Ратум ЛТД",ТОВ "Мортон-Преміум-Груп",ТОВ "Ресурс Бізнес",ТОВ "ОСОБА_4 Комерц",ТОВ "Київ-Консалт ЛТД",ТОВ "Альпіна-Люкс",ТОВ "Ліра-Інкол",ТОВ "Ентер-Прайс",ТОВ "Кронвєст",ТОВ "Астон-Груп Україна",ТОВ "БК "Алекс-Буд",ТОВ "Астер-Комерц-Груп",ТОВ "Чернівці Буд Транс",ТОВ "Компанія "Факел",ТОВ "Агат-Пром-Груп",ТОВ "Укр-Інком Плюс",ТОВ "Ріалт",ТОВ "Барітон-Фінанс",ТОВ "Континент-Індастрі",ТОВ "ТПК "Вайпер",ТОВ "Київ ОСОБА_9",ТОВ "Євротон Груп",ТОВ "Ріком-Фінанс",ТОВ "БК "Стоквіл",ТОВ "Бертріс",ТОВ "Валід-Хайтек",ТОВ "Бріар-Трейдінг",ТОВ "Токмар-Груп",ТОВ "Хеппі-Річ",ТОВ "Астрель",ПП "Сейф-Груп",ТОВ "Твц Фінтек",ТОВ "Техномар Груп",ТОВ "Укр-Євромаркетинг",ТОВ "Айвері-Стайл",ТОВ "Сігматон",ТОВ "Фабіат",ТОВ "Вест-Трейдінг ЛТД",ТОВ "Фірма"Лєгата",ТОВ "Еллада-Премія",ТОВ "Компанія "Адамант",ТОВ "Лім-Арт",ТОВ "Марвіл-Буд",ТОВ "Фебрус" (39484085),ТОВ "Італ-Арт-Торг" (39489429),ТОВ "Кері-Люкс",ТОВ "Абіон Ресурс",ТОВ "КОМПАНІЯ "Юстина",ТОВ "Лантан Трейдінг",ТОВ "Мастердилер",ТОВ "ОСОБА_10 Україна",ТОВ "Нері-Трейд",ТОВ "Ніка Ейр",ТОВ "НПЛ Ком",ТОВ "Нью Голд",ТОВ "ОСОБА_4 Спецтрейд",ТОВ "Ромус",ТОВ "Сакура-Спринг",ТОВ "Санді-Кепітал",ТОВ "Санітел",ТОВ "Свон-Флайт",ТОВ "Селена-2016",ТОВ "Спецтех-Мехбуд",ТОВ "Стакад",ТОВ "Сфера-Інторг",ТОВ "ТКП "Паллада",ТОВ "Грін-Пасад",ТОВ "Укр-Техно-Трейд",ТОВ "Флаін",ТОВ "Шерітон".

Слідчий зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ "Амінтранс" (39815354), ТОВ "Дана-Інвест" (39843182), ТОВ "Енвіжен Україна" (39801488), ТОВ "Оптовий Дім "Аркада" (30785400), ТОВ "Бескід-Груп" (38506799), ТОВ "Укр-Агротрейдінг" (38500514), ТОВ "Троя-Гранд" (38402750), , ТОВ "Північна Брама" (38322471), ТОВ "Укр-Міратон" (37310617), ТОВ "Євро Ефект" (39915876), ТОВ "Торгінвесттехнологія" (40005313), ТОВ "Ратум ЛТД" (40317565), ТОВ "Мортон-Преміум-Груп" (40308901), ТОВ "Ресурс Бізнес" (40092301), ТОВ "ОСОБА_4 Комерц" (40090959), ТОВ "Астон-Груп Україна" (38749904 ТОВ "Агат-Пром-Груп" (39079759), ТОВ "Токмар-Груп" (39299737), ТОВ "Астрель" (39361789), ТОВ "Компанія "Адамант" (39422390), ТОВ "Стакад" (39784284), ТОВ "Шерітон" (39783129) рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, які зберігаються у Бориспільській районній державній адміністрації Київської області.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмку) у Бориспільської районної державної адміністрації Київської області документів ТОВ "Амінтранс" (39815354), ТОВ "Дана-Інвест" (39843182), ТОВ "Енвіжен Україна" (39801488), ТОВ "Оптовий Дім "Аркада" (30785400), ТОВ "Бескід-Груп" (38506799), ТОВ "Укр-Агротрейдінг" (38500514), ТОВ "Троя-Гранд" (38402750), , ТОВ "Північна Брама" (38322471), ТОВ "Укр-Міратон" (37310617), ТОВ "Євро Ефект" (39915876), ТОВ "Торгінвесттехнологія" (40005313), ТОВ "Ратум ЛТД" (40317565), ТОВ "Мортон-Преміум-Груп" (40308901), ТОВ "Ресурс Бізнес" (40092301), ТОВ "ОСОБА_4 Комерц" (40090959), ТОВ "Астон-Груп Україна" (38749904 ТОВ "Агат-Пром-Груп" (39079759), ТОВ "Токмар-Груп" (39299737), ТОВ "Астрель" (39361789), ТОВ "Компанія "Адамант" (39422390), ТОВ "Стакад" (39784284), ТОВ "Шерітон" (39783129), а саме:

- протокол загальних зборів про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Встановити строк дії ухвали до 17.09.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, окрім випадку вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. У цьому разі ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання її копії шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя: Д.В. Кузнєцов