Ухвала суду № 59941113, 26.08.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/11002/16-к

Провадження № 1-кс/161/3840/16

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

26 серпня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Гайбун Б.В., за участю прокурора Шумика Б.О., начальника слідчого відділу Хомича О.А., розглянувши клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Волинської області Хомича О.А. про проведення обшуку на території та приміщеннях за адресою: Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Лісна, 8, право власності на які ні за ким не зареєстровано, які використовуються ТзОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "ПСБ Волинь",

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Волинської області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42015030000000260 від 11 листопада 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, підроблення документів та вимагання неправомірної вигоди працівниками державного органу влади.

В ході досудового розслідування встановлено, що суб'єкти господарювання, в тому числі ТзОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "ПСБ Волинь", при експорті продукції із деревини, за сприяння керівництва Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та керівництва державних лісогосподарських підприємств області, здійснюють переміщення підакцизних та заборонених до вивозу товарів (цигарок, бурштину, цінного каміння, деревини, інше) із приховуванням від митного контролю. Експортують деревину по товаросупровідних документах, які не відповідають дійсності щодо об'єму, виду товару, його кількісних та якісних характеристик.

Разом з цим, в ході розслідування даного кримінального провадження проведено огляди місця події - нижніх складів лісогосподарських підприємств області, в ході яких виявлено та вилучено різного роду деревину, яка зберігалася без бирок. Встановлені факти прикріплення до колод дерева породи дуб бирок з інформацією про те, що це дерево породи сосна, що не відповідає дійсності.

Згідно рапорту старшого о/у на ОВО 2 сектору ВКЗЕ УСБУ у Волинській області від 25 липня 2016 року за неофіційними вказівками керівництва Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, службовими особами державних лісогосподарських підприємств області вносяться до офіційних документів недостовірні відомості щодо технічних та якісних характеристик деревини, яка реалізується на користь ТзОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "ПСБ Волинь" (м. Камінь-Каширський, вул.Ковельська, 174, код ЄДРПОУ 36653613) та ряду інших СПД - суб'єктів ЗЕД за заниженою вартістю, за що отримують від останніх неправомірну винагороду в розмірі 10-20% від вартості реалізованих лісо-, пиломатеріалів.

Крім того, відповідно до здобутих досудовим розслідуванням даних, упродовж 2015 та 1 кварталі 2016 року службовими особами ТзОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "ПСБ Волинь" та рядом інших СПД - суб'єктів ЗЕД здійснювались експортні операції з пиломатеріалами за цінами, які на 10-15% нижче середньоринкових. Зокрема, при середній вартості палетної заготовки 100 - 110 євро/м куб., вказаними СПД здійснювався експорт за ціною 90 євро/м куб., чим заподіяно збитки економічним інтересам держави.

Всього впродовж 2015 року та 1 кварталу 2016 року за вказаною схемою в адресу німецької фірми "Palettenfabrik Bassum GmbH" експортовано понад 80 тис. куб. метрів палетної заготовки загальною вартістю близько 7,2 млн. євро.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТзОВ "Бренвель" та ТзОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "ПСБ Волинь" у своїй діяльності при здійсненні експортних операцій з продажу лісопродукції працюють із безпосередніми заводами-переробниками, що знаходяться за кордоном через фіктивні фірми-посередників, хоча товар директорами лісогосподарських підприємств, яким відомо про вказані схеми, відправляється з України напряму до заводів. Одночасно, при вивченні супровідних документів вказаних договорів виявлено ряд іноземних підприємств з ознаками фіктивності, що виступали у вказаних домовленостях у якості посередника.

Згідно отриманої досудовим розслідуванням інформації №54/6-2719 від 10 серпня 2016 року від Управління Служби безпеки України у Волинській області встановлено місця зберігання службовими особами ТзОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "ПСБ Волинь" (код ЄДРПОУ 36653613, юридична адреса: Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 174) та ТзОВ "Бренвель" (код ЄДРПОУ 36704615, юридична адреса: Волинська область, м. Ковель, вул.Івасюка, 16/6) значних об'ємів деревини незаконного походження.

Зокрема, рядом державних лісогосподарських підприємств та приватних суб'єктів господарювання області на систематичній основі здійснюються реалізація деревини необробленої та пиломатеріалів для ТзОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "ПСБ Волинь" та пов'язаного з ним ТзОВ "Бренвель". При цьому, мають місце факти завезення на виробничі потужності вказаних підприємств незаконно порубаної деревини шляхом використання підроблених товарно-супровідних документів про її походження, якість та кількість.

Виробничі потужності ТзОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "ПСБ Волинь", на яких зберігається деревина незаконного походження, знаходиться за адресою: Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Лісна, 8.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, право власності на приміщення за адресою: Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Лісна, 8, які ні за ким не зареєстровано.

Отримані в ході досудового розслідування дані свідчать, що підроблені товарно-транспортні накладні про походження деревини, бланки офіційних документів, комп'ютерна техніка, на якій здійснюється підробка документів, печатки інших підприємств, задіяних у протиправній діяльності, інші предмети, що можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, знаходяться в адміністративних та виробничих приміщеннях, а також на території, які використовуються ТзОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "ПСБ Волинь".

З метою відшукання та вилучення товарно-транспортних накладних про походження деревини, бланків офіційних документів, комп'ютерної техніки, на якій здійснюється підробка документів, печаток інших підприємств, задіяних у протиправній діяльності, та інших речей і документів, які підтверджують протиправну діяльність осіб підприємства, начальник слідчого відділу звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку прокурора та начальника слідчого відділу, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому начальнику слідчого відділу прокуратури Волинської області Хомичу О.А., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділу прокуратури Волинської області Хомичу О.А., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів на проведення обшуку на території та в приміщеннях за адресою: Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Лісна, 8, право власності на які ні за ким не зареєстровано, які використовуються ТзОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "ПСБ Волинь", з метою відшукання та вилучення товарно-транспортних накладних про походження деревини, бланків офіційних документів, комп'ютерної техніки, на якій здійснюється підробка документів, печаток інших підприємств, задіяних у протиправній діяльності, та інших речей і документів, які підтверджують протиправну діяльність осіб підприємства.

Обшук провести до 12 вересня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш