Ухвала суду № 59940503, 08.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.07.2016 Справа № 554/5345/16-к

554/5345/16-к

1-кс/554/5355/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.,

слідчого Филя Р.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Филя Р.А. в рамках кримінального провадження №32016270000000045 від 25 квітня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 та ч.3 ст.204 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а:

07.07.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Остапенком С.В.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахунках ТОВ «Концерн «Біг-М» (код 24392909) №260001601126 (українська гривня), №2600010231 (українська гривня), №26002840160112 (долар США), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м.Харків, вул.Артема, 30).

З метою запобігання знищенню або псуванню документів, їх володільця у судове засідання вважаю за необхідне не викликати.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

на даний час у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №32016270000000045 розпочате 25 квітня 2016 року за ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 та ч.3 ст.204 КК України відносно службових осіб ТОВ «Концерн «Біг-М» (код 24392909).

Із клопотання слідує, що службові особи ТОВ «Концерн «Біг-М» у період 2015 року здійснювали зберігання та використання при виробництві та продажу алкогольних напоїв марки акцизного податку, які згідно висновку експерта №096-11-15 від 10.12.2015, державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.

Також, службові особи ТОВ «Концерн «Біг-М» у період 2015 року шляхом використання обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольної продукції, здійснювали незаконне виробництво алкогольної продукції, маркованої марками акцизного податку, які, згідно висновку експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів №3455-3477/15-24, виготовлені не на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна», яке здійснює їх виробництво, та згідно висновків експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи речовин, матеріалів та виробів - судово-медичної експертизи №3524-3551/15-24, становлять загрозу життю та здоров'ю споживачів при вживанні їх у якості алкогольного напою.

Крім цього, службові особи ТОВ «Концерн «Біг-М» у період 2015 року шляхом використання обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольної продукції, здійснювали незаконне виробництво алкогольної продукції, маркованої марками акцизного податку, які згідно висновку експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів №3455-3477/15-24, виготовлені не на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна», яке здійснює їх виробництво.

Таким чином, службові особи ТОВ «Концерн «Біг-М» вчинили кримінального правопорушення передбачені ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 та ч.3 ст.204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення перерахування коштів в адресу ТОВ «Концерн «Біг-М», а також останнім в адресу інших підприємств, що дасть можливість встановити повний об'єм перерахованих та отриманих коштів підприємством ТОВ «Концерн «Біг-М» та на які цілі були перераховані дані кошти, таким чином встановити підприємства в адресу яких реалізовувалась алкогольна продукція із підробленими марками акцизного податку та яка не відповідала вимогам ДСТУ, а також встановити підприємства у яких ТОВ «Концерн «Біг-М» придбавало сировину для виготовлення алкогольної продукції, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення (з переліком контрагентів, дати, часу та призначення платежу) можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Концерн «Біг-М», в матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, встановлення фактичних місць придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, використання їх у господарській діяльності, встановлення об'ємів придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м.Харків, вул.Артема, 30), де ТОВ «Концерн «Біг-М» (код 24392909) відкрито рахунки №260001601126 (українська гривня), №2600010231 (українська гривня), №26002840160112 (долар США), що підтверджується витягом з бази даних ДФС України.

Слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

За результатами вивчення вважаю, що у поданому клопотанні слідчим наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 та ч.3 ст.204 КК України.

При чому, відшукувані документі можуть мати значення для даного кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Филя Р.А. в рамках кримінального провадження №32016270000000045 від 25 квітня 2016 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 та ч.3 ст.204 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахунках ТОВ «Концерн «Біг-М» (код 24392909) №260001601126 (українська гривня), №2600010231 (українська гривня), №26002840160112 (долар США), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м.Харків, вул.Артема, 30), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, інших документів та відеозаписів щодо зняття готівки, а також опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які

містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Концерн «Біг-М» (код 24392909);

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

*дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

*а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2015 року по 29.06.2016 року.

Зобов'язати ПАТ «Мегабанк» надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Филю Роману Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Оверченку Сергію Сергійовичу, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Порохневському Ігорю Олександровичу, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Тищенку Володимиру Леонідовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту Косточці Сергію Олеговичу, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Бєдову Максиму Вікторовичу з можливістю вилучення вищезазначених оригіналів документів, а у разі відсутності їх копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О. Січиокно