Ухвала суду № 59940379, 15.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/13386/16-к

Провадження № 1-кс/760/10813/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Калініченко О.Б. при секретарі Слободянюк А.К., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спусканюка А.Ю., погоджене з начальником Четвертого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури Симків Р.Я., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 09.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Жовтоводського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Еко» (код за ЄДРПОУ 14348103), у тому числі: реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи, заяв щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційних заяв про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість; примірників оригіналу (ксерокопій, нотаріально засвідчених копій) рішень засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; примірників установчих документів; документів про підтвердження реєстрації іноземної особи-засновника юридичної особи в країні її місцезнаходження (витягів з торговельного, банківського або судового реєстру); реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; примірників оригіналу (ксерокопій, нотаріально засвідчених копій) рішень про внесення змін до установчих документів; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами; примірників змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків, примірників установчих документів у новій редакції, нотаріально засвідчених копій рішень про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяв фізичних осіб про вихід із складу засновників (учасників); заяв, договорів, інших документів про перехід чи передачу частки учасників у статутному капіталі товариств; рішень уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, ксерокопій (нотаріально засвідчених копій, копій, завірених органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі); карток про створення відокремлених підрозділів та рішень органів управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлень про створення відокремлених підрозділів установленого зразка); судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів; документів про зміну місцезнаходження реєстраційних справ; заяв, запитів про доступ до документів реєстраційної справи; постанов та ухвал про виїмку документів з реєстраційної справи, примірників протоколів виїмки та копій описів документів, які вилучені; судових рішень про витребування документів з реєстраційної справи, супровідних листів або документів, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копій описів документів, які вилучені; документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомостей про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця); повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи, про неможливість проведення такої перевірки, про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення; інших документів, пов'язаних з державною реєстрацією зазначених юридичних осіб, змін до установчих документів та внесенням змін до відомостей про юридичних осіб, не пов'язаних зі змінами в установчих документах, інших наявних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2015 років службові особи ДП «СхідГЗК» (ЄДРПОУ 14309787) розробили злочинну схему незаконного заволодіння коштами ДП НАЕК «Енергоатом» під час закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами, для реалізації якої останніми було залучено спеціально створені компанії-посередники, в тому числі ТОВ «ТД «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 35935908), ТОВ «Еко» (ЄДРПОУ 14348103).

У такий спосіб, службові особи ДП «СхідГЗК», зловживаючи своїм службовим становищем, у ході здійснення закупівель сірки грудкової за договорами між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ «ТД «Еко-Сервіс», зокрема, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах у сумі понад 20 млн. грн.

Надалі, з метою прикриття незаконної діяльності та злочинного походження, вищевказані кошти легалізовані через ряд підконтрольних товариств шляхом перерахування за безтоварними операціями на розрахункові рахунки попередньо створених підприємств з ознаками фіктивності та розподілені між учасниками злочинної схеми.

Крім того, встановлено, що сірку, яку ДП «СхідГЗК» протягом 2013-2015 року купувало у ТОВ «ТД «Еко-Сервіс», останнє закупляло у ТОВ «Еко».

Таким чином, посилався детектив, враховуючи, що ТОВ «Еко» є одним із посередників схеми продажу за завищеними цінами товару «сірка грудкова» від виробника до ДП «СхідГЗК», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, пов'язаних з державною реєстрацією ТОВ «Еко», оскільки такі документи містять відомості про осіб, причетних до організації та здійснення діяльності вказаного товариства, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, винуватості осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

В судовому засіданні детектив НАБУ клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, оскільки саме таким шляхом можливо спланувати і провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, з'ясування інших обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 370 КПК судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких, зокрема, слідчий суддя встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Групою детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015000000000114 від 09.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З фабули №1 кримінального провадження випливає, що протягом 2013-2015 років службові особи ДП «СХІДГЗК» розробили злочинну схему незаконного заволодіння коштами ДП НАЕК «Енергоатом» під час закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами, для реалізації якої останнім було залучено спеціально створені компанії-посередники, серед яких ТОВ «ТД «Еко-сервіс», ТОВ «Еко». У такий спосіб, службові особи ДП «СХІДГЗК», зловживаючи своїм службовим становищем, у ході здійснення закупівель сірки грудкової за договорами між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ «ТД «Еко-сервіс», заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які надалі, з метою прикриття незаконної діяльності та злочинного походження, були легалізовані через підконтрольні товариства, в тому числі ТОВ «ТД «Еко-сервіс», та розподілені між учасниками злочинної схеми.

Відповідно до змісту фабули №2 протягом 2013-2014 років службові особи Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» заволоділи отриманими від ДП НАЕК «Енергоатом» коштами в особливо великих розмірах під час конкурсних закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами у підконтрольних суб'єктів господарювання, серед яких ТОВ «ТД «Еко-сервіс». В подальшому, з метою прикриття незаконної діяльності та злочинного походження, ці кошти легалізовані через підконтрольні товариства, в тому числі ТОВ «ТД «Еко-сервіс», шляхом перерахування за безтоварними операціями на розрахункові рахунки попередньо створених підприємств з ознаками фіктивності та розподілені між учасниками злочинної схеми.

Відповідно до змісту фабули №3 Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000523 від 18.06.2014 року за фактом зловживання службовим становищем, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового слідства установлено, що службові особи Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» умисно, з метою розтрати грошових коштів державного підприємства та подальшого їх присвоєння, вибудували ланцюг підприємств посередників та штучно здійснили необґрунтоване завищення ціни сірки шляхом закупівлі її по ланцюгу постачання у пов'язаних осіб, серед яких ТОВ «Торговий Дім» «Еко-сервіс», якому ТОВ «Підприємство «Еко» реалізувало сірку, збільшивши її ціну. В свою чергу ТОВ «Торговий Дім» «Еко» вказану сірку реалізувало ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», також необґрунтовано збільшуючи її ціну.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об'єктивної істини, необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Жовтоводського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області, а саме реєстраційної справи ТОВ «Еко» (код за ЄДРПОУ 14348103), яка містить відомості про осіб, причетних до організації та здійснення діяльності вказаного товариства, а тому сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є їх дослідження в ході досудового розслідування та необхідність проведення експертного дослідження по вказаним документів, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати детективу Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спусканюку Артему Юрійовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Жовтоводського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Еко» (код за ЄДРПОУ 14348103).

При відсутності перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Калініченко