Ухвала суду № 59940188, 26.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38454/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі - Ковалевській М.І., за участю представника ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ТЕХ-МЕТ» - адвоката Макучкіна Д.В., слідчого - Борця І.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА ГРУПА «ТЕХ-МЕТ» в особі директора ОСОБА_2 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ТЕХ-МЕТ» в особі директора ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42016000000000866 від 29.03.2016 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.04.2016 року було задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016000000000866 від 29.03.2016 року та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ТЕХ-МЕТ» (ЄДРПОУ 40194955) № 2600220421 від 25.03.2016 року, відкритого в ПАТ «Перший український міжнародний банк»(МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4. Вказує, що ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ТЕХ-МЕТ» не має жодного відношення до кримінального провадження № 42016000000000866. Товариству та його службовим особам підозра не оголошувалась. Зазначає, що подальше існування арешту грошових коштів перешкоджає правомірній підприємницькій діяльності товариства.

В судовому засіданні представник ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ТЕХ-МЕТ» - адвокат Макучкін Д.В. клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.

Слідчий Борець І.В. в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, зазначаючи, що на даний час підстави для арешту майна відпали, про що надав письмові пояснення.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника товариства - адвоката Макучкіна Д.В., слідчого Борця І.В., дослідивши матеріали клопотання дійшов наступних висновків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000866, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.04.2016 року задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В. та накладено арешт в тому числі на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ТЕХ-МЕТ» (код ЄДРПОУ 40194955) - № 2600220421 від 25.03.2016 року, який відкритий в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

При накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають в тому числі на рахунку ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ТЕХ-МЕТ», слідчим суддею, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів.

Разом з тим, враховуючи, що згідно заяви слідчого на даний час відпала потреба в подальшому арешті, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ТЕХ-МЕТ» в особі директора ОСОБА_2 та скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № 2600220421 від 25.03.2016 року.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.04.2016 року на кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ТЕХ-МЕТ» (ЄДРПОУ 40194955) № 2600220421 від 25.03.2016 року, відкритого в ПАТ «Перший український міжнародний банк»(МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І.Смик