Ухвала суду № 59940080, 30.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25774/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бец В.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Зінорука М.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ЗінорукаМ.М., за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Сьомічом А.А. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000579 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході слідства встановлено, що члени організованої групи, діючи в інтересах групи підприємств ТОВ "ВАРШАВА ТРЕЙД" (ідентифікаційний код 39118326), ТОВ "БК-ГРАНТІС" (ідентифікаційний код 37962928), ПрАТ "УКРНДІПВ" (ідентифікаційний код 003092985), ТОВ ТД "ТЕКСТИЛЬ-ПОЛІМЕР" (ідентифікаційний код 31027038), ТОВ "ГРІН-ЛАЙТ ГРУП" (ідентифікаційний код 36114732) та інших підконтрольних єдиній групі фізичних осіб, з метою забезпечення виконання зобов'язань останніх перед ТОВ "НОВОДНІСТРОВСЬКИЙ БЕТОННО-РОЗЧИННИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 31621126), а також іншими контрагентами - замовниками товарів, робіт і послуг, розробили злочинний план проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та мінімізації податкових зобов'язань зазначеної групи підприємств.

Члени організованої групи, достовірно знаючи, що ТОВ "ТК "МЕГАПОЛІС-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 30622532), діючи через своє представництво ПП "ТОРГІВЛЯ ТА ДИСТРИБЬЮЦІЯ" (ідентифікаційний код 39270131) реалізує тютюнову продукцію придбану у ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 00383231), ПзП "ІМПЕРІАЛ ТОБАКО ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код 20044494), ПАТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 19345204) та ПРАТ "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т.- ПРИЛУКИ" (ідентифікаційний код 14333202) не відображуючи вказані видаткові операції в бухгалтерському обліку, та має необхідність документального забезпечення видаткових операцій по залишках на складах, а також має податковий кредит з ПДВ, сформований від постачальників зазначеної групи товарів, вступили у злочинну змову з невстановленими особами - представниками ПП "ТОРГІВЛЯ ТА ДИСТРИБЬЮЦІЯ" в частині забезпечення документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій між вказаним суб'єктом господарювання та підконтрольним ТОВ "РЕДГОЛД".

Відповідно до досягнутих між невстановленими особами домовленостей, ТОВ "РЕДГОЛД" перераховувало безготівкові кошти отримані від підприємств реального сектору економіки - ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-ПОЛІМЕР" та інших на рахунки ПП "ТОРГІВЛЯ ТА ДИСТРИБЬЮЦІЯ" в якості оплати тютюнової продукції, а останнє за різницею відсотка винагороди, повертало готівкові кошти, а також податкові накладні та інші фінансово-господарські документи з приводу документального оформлення проведених фінансових операцій.

Після цього, невстановлені особи передавали за вирахуванням відсотків винагороди за надані послуги іншим особам готівкові кошти та документи щодо документального оформлення фінансових операцій з зазначенням предмету закупівлі не тютюнових виробів, а товарів, необхідних для подальшої реалізації на адресу реальних замовників.

У подальшому встановлено, що невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ "СТІЛ КІНГ" (ідентифікаційний код 38851281), ТОВ "РЕДГОЛД" (ідентифікаційний код 38882754) та ТОВ "ПІІВДЕННА ЗОРЯ 2013" (ідентифікаційний код 38890949) було отримано у ТОВ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ "УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36865753, місцезнаходження: вул. Фрунзе, 102, м. Київ, 04080) електронні цифрові підписи та сертифікати відкритих ключів до них, які використовували у своїй злочинній діяльності.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу оформлення та видачі електронного цифрового підпису і сертифікатів відкритих ключів до них за замовленням ТОВ "СТІЛ КІНГ" (ідентифікаційний код 38851281), ТОВ "РЕДГОЛД" (ідентифікаційний код 38882754) та ТОВ "ПІІВДЕННА ЗОРЯ 2013" (ідентифікаційний код 38890949), які перебувають у володінні ТОВ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ "УКРАЇНА".

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Зіноруку Максиму Миколайовича на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ "УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36865753, місцезнаходження: вул. Фрунзе, 102, м. Київ, 04080) та можливість здійснити вилучення (виїмку) їх завірених копій, а саме: договорів, контрактів із додатками й додатковими угодами про надання послуг електронного цифрового підпису, специфікаціями, висновками і сертифікатами до них, видаткових, податкових і товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі (надання послуг), платіжних документів (доручень та меморіальних ордерів), товарно-митних декларацій та інших документів на підставі яких ТОВ "СТІЛ КІНГ" (ідентифікаційний код 38851281), ТОВ "РЕДГОЛД" (ідентифікаційний код 38882754) та ТОВ "ПІІВДЕННА ЗОРЯ 2013" (ідентифікаційний код 38890949) отримали електронний цифровий підпис, сертифікати відкритого ключа електронного цифрового підпису та отримували послуги з їх використання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25774/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Зінорук М.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук