Ухвала суду № 59940077, 27.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24544/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бец В.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Жихарєва В.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України - Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Жихарєв В.А., за погодженням із Заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гойдало О. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000090 від 25.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що у період з 2012-2013 років ОСОБА_3, діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «ЕСУ», організували фінансування за рахунок державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які згідно договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 покладено на ТОВ «ЕСУ», внаслідок чого заволоділи майном - державними коштами на загальну суму 220 мільйонів гривень.

Такі дії указаних осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, і на цих підставах 30.09.2015 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні указаного кримінального правопорушення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Крім того, під час здійснення досудового розслідування отримані дані, що однією з осіб, пов'язаною з ОСОБА_3 та задіяною у схемах легалізації коштів останнього, може бути голова спостережної ради ПАТ «Апекс-Банк», ЄДРПОУ 36482677, а також засновник, учасник та контролер ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, якому належить 100 % акцій даного банку, ОСОБА_7, код НОМЕР_1.

Так, в публічному акціонерному товаристві «Ерде Банк» (далі - ПАТ «Ерде-банк»), ЄДРПОУ 34817907 було відкрито наступні рахунки:

- для ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_2;

- для ТОВ «Парфе» рахунок № 2600209952001.

Разом з тим, 20.05.2016 під час проведення тимчасового доступу до зазначених документів у ПАТ «Ерде Банк», представниками останнього заявлено та надано довідку про те, що всі матеріали стосовно ОСОБА_7 та ТОВ «Парфе», окрім руху коштів по їх рахунках, передано 17.03.2015 до Національного банку України у відповідності до Акту приймання-передавання справ на державне зберігання у зв'язку з ліквідацією ПАТ «Ерде Банк».

Ураховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у Національному банку України, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків ОСОБА_7 та ТОВ «Парфе» у ПАТ «Ерде-банк», з можливістю вилучення їх копій, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у НБУ містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України - старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєву В.А., старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Крупці А.О., слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ніколайчуку О.І., слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Б.М., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на вилучення завірених належним чином їх копій, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Національного банку України, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

а) документів (виписок) по рахунках, які належать або відкривались в ПАТ «Ерде-банк», ЄДРПОУ 34817907 для наступних суб'єктів:

- ОСОБА_7, код НОМЕР_1, у тому числі по рахунку № НОМЕР_2;

- ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, у тому числі по рахунку № 2600209952001,

за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, що свідчать про видачу або внесення готівкових коштів на зазначені рахунки (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші підтверджуючі документи в паперовому та електронному вигляді);

б) документів із справ з юридичного оформлення вказаних вище рахунків для ОСОБА_7, код НОМЕР_1 та ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

в) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ОСОБА_7, код НОМЕР_1 та ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ «Ерде-банк», ЄДРПОУ 34817907 інсталяції на комп'ютер зазначених суб'єктів вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

г) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_7, код НОМЕР_1 та ТОВ «Парфе», ЄДРПОУ 33078194, а також видачі та внесення готівки на вказані всі рахунки зазначених суб'єктів за період з моменту їх відкриття по 27.05.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24544/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Жихарєву В.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук