Ухвала суду № 59939896, 22.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12911/16-к

н/п 1-кс/640/6497/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Сорського О.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42016220000000378 від 15.04.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 366КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

22 серпня 2016р. ст. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «ІТЕУ» ЄДРПОУ 38632417, адреса: м. Харків, вул. Клочківська 111-А, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Ексклюзив-Про» ЄДРПОУ 39923110, за період з 01.11.2015р. по 30.03.2016р., а саме до: договорів із додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідок про вартість виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання-передачі прихованих робіт), накладних на відпущені товари та обладнання, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок складених у результаті фінансово-господарських стосунків з ТОВ «Ексклюзив-Про»; договорів з додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідок про вартість виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання-передачі прихованих робіт), накладних на отримані товари та обладнання, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень банківських виписок складених у результаті подальшого постачання ТОВ «ІТЕУ» товарів, робіт та послуг, що придбані у ТОВ «Ексклюзив-Про».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №42016220000000378 від 15.-4.2016р., за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України. З підстав того, що до прокуратури Харківської області із заявою звернувся представник ТОВ «Ексклюзив-Про» ОСОБА_3, про протиправні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які протягом лютого 2016р., діючи від імені ТОВ «Спецрембуд», за попередньою змовою з невстановленими особами шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Скай Універс» на суму 1003215,00 грн. та ТОВ «Ексклюзив-Про», на суму 2006430,00 грн. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ІТЕУ», ТОВ «БПК «Газінвестпроект», ПП «Баланс-Мастер Сервіс», ТОВ «Ексклюзив-Про», протягом листопада 2015р. березня 2016р. укладали фіктивні угоди купівлі-продажу товарів (надання послуг), внаслідок чого вносили до податкової звітності завідомо недостовірні відомості, та в подальшому подавали її до податкових органів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «ІТЕУ» за клопотанням слідчого у порядку ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016220000000378 від 15.04.2016р., за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння майном ТОВ «Скай Універс» та ТОВ «Ексклюзив-Про» діючи від імені ТОВ «Спецрембуд» за попередньої змови з невстановленими особами та за фактом укладання фіктивних угод купівлі-продажу товарів, внаслідок чого вносили до податкової звітності завідомо недостовірні відомості та в подальшому подавали її до податкових органів службовими особами ТОВ «ІТЕУ» ЄДРПОУ 38632417, ТОВ «БПК «Газінвестпроект» ЄДРПОУ 36470766, ПП «Баланс-Мастер Сервіс» ЄДРПОУ 24847468, ТОВ «Ексклюзив-Про» ЄДРПОУ 39923110, протягом листопада 2015р. березня 2016р. Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, зазначений слідчим у клопотанні період з 01.11.2014р. по 04.11.2014р. знаходиться поза межами кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР №42016220000000378 та протоколу допиту колишнього директора ТОВ «Ексклюзив-Про» ОСОБА_6, таким чином, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому в цій частині, за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42016220000000378 від 15.04.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 366КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ТОВ «ІТЕУ» ЄДРПОУ 38632417, адреса: м. Харків, вул. Клочківська 111-А, надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Ексклюзив-Про», за період з 05.11.2015р. по 30.03.2016р., а саме до: договорів із додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідок про вартість виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання-передачі прихованих робіт), накладних на відпущені товари та обладнання, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок складених у результаті фінансово-господарських стосунків з ТОВ «Ексклюзив-Про»; договорів з додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідок про вартість виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання-передачі прихованих робіт), накладних на отримані товари та обладнання, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень банківських виписок складених у результаті подальшого постачання ТОВ «ІТЕУ» товарів, робіт та послуг, що придбані у ТОВ «Ексклюзив-Про».

Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності вилучити - оригінали документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Ексклюзив-Про», за період з 05.11.2015р. по 30.03.2016р., а саме до: договори із додатками та додатковими угодами, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на відпущені товари та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті фінансово-господарських стосунків з ТОВ «Ексклюзив-Про»; договори з додатками та додатковими угодами, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортних накладні, податкові накладні, платіжні доручень банківські виписки складені у результаті подальшого постачання ТОВ «ІТЕУ» товарів, робіт та послуг, що придбані у ТОВ «Ексклюзив-Про», що перебуває у володінні ТОВ «ІТЕУ», адреса: м. Харків, вул. Клочківська 111-А.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Розяснити керівництву ТОВ «ІТЕУ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.09.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко