Ухвала суду № 59939331, 26.08.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9973/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" серпня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Дрозда А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12016100040005285 від 13.04.2016 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.08.2016 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 Дрозд А.М. звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» та можливість вилучення їх оригіналів прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Дрозду Антону Миколайовичу, слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Левчуку Євгенію Володимировичу та/або за його дорученням оперуповноваженому 5 відділу 2 управління Головного управління контррозвідувального захисту економіки Служби безпеки України Мельнику Олександру Івановичу, а саме до оригіналів наступних документів: Договір №17/12-14-1о від «17» грудня 2016 р. на проведення оцінки (оцінка права вимоги зобов'язань відповідно до переліку визначеного Сторонами у Додатку №1 до Договору) з додатками; Додаток №1 до Договору №17/12-14-1о від 17.12.2014 р. на проведення оцінки; Акт прийому-передачі робіт по договору №17/12-14-1о від 17.12.2014; Звіт №15/02-15-4о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов'язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» №414 від 25.02.2011, що належить ПАТ «УКРАЇНСЬКІ ПІ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» з додатками; Звіт №15/02-15-7о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов'язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ 2010» №602 від 05.01.2012, що належить ПАТ «УКРАЇНСЬКІ Ш ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» з додатками; Звіт №15/02-15-10о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов'язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ «Кристал-Інвест» №337 від 18.11.2010, що належить ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» з додатками, а також копій наступних документів: статуту ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК»; особової справи директора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК»; документів якими визначено службові обов'язки директора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК»; документів якими уповноважено (надано дозвіл) на використання ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» комерційного (фірмового) найменування, торгівельної марки (знаки для товарів і послуг) «BAKER TILLY», та наступної інформації: перелік співробітників (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, посада), які працювали ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» у період з 10.12.1014 по 20.01.1015; перелік співробітників (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, посада), які залучались до проведення оцінки права вимоги зобов'язання внаслідок здійснення кредитних операцій відповідно до договору №17/12-14-1о укладеного 17.12.2014 з ПАТ «Український професійний банк». Вказав, що вказані документи та інформація перебуває у володінні ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (ЄДРПОУ 35946490), юридична адреса: м. Київ вул. Дорогожицька, 16, квартира 53, фактична адреса місцезнаходження офісу; м. Київ, вул. Фізкультури, 28.

Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016100040005285 від 13.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України розпочатого за заявою уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Український професійний банк».

Так, встановлено, що 05.01.2012 між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Енергопостач 2010» (Позичальник) укладений договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 602, зі змінами від 26.04.2012, 31.05.2012, згідно з умовами якого Банк відкрив позичальнику траншеву кредитну лінію в межах суми 73 000 000, 00 грн.

Згідно пункту 2.1 вказаного договору, забезпеченням виконання Позичальником своїх зобов'язань перед банком виступає застава (іпотека) нерухомого майна ТОВ «Ріко-Буд», а саме земельна ділянка, загальною площею 59,7154 га, кадастровий номер НОМЕР_2, що розташована за адресою: Гірська сільська рада, бориспільський район, Київська область). Зазначене нерухоме майно належить ТОВ «Ріко-Буд» на праві власності на підставі Державного на право власності на земельну ділянку сірії ЯИ № 621594.

В ході досудового розслідування встановлено, що після не виконання ТОВ «Енергопостач 2010» своїх зобов'язань по кредитному договору, ПАТ «УПБ» звернулось до управління Держгеокадастру у Бориспільському районі Київської області із запитом про надання інформаційної довідки зі схемою та/або планом розташування земельної ділянки за кадастровим номером НОМЕР_2. Однак, з отриманої відповіді вбачається, що вказана земельна ділянка відсутня у Національній кадастровій системі. Також відсутні будь які відомості в Гірській сільській раді.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічна ситуація виникла із земельною ділянкою №3220883200:02:001:0416 загальною площею 41,00 га. (перебуває у власності ТОВ «Віслабудінвест» (код 37035945) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку НОМЕР_4) яка передана в заставу (іпотеку) ПАТ «УПБ» як гарантія виконання своїх зобов'язань перед банком ТОВ «Регіональна енергетична компанія 1» (ЄДРПОУ 35231900), покладених на неї аналогічним кредитним договором № 414 від 25.11.2011.

Також на адресу Дніпровського УП надійшов рапорт оперуповноваженого 5 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБ України про те, що 18.11.2010 між ТОВ «Кристал -Інвест» (код 32592730) та ПАТ «УПБ» був укладений договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 337 на суму 60 млн. грн. Забезпеченням виконання позичальником зобов'язань перед Банком за вказаним договором є порука ТОВ «Укрбудінвесткомпані» (код 36686277), яке, в свою чергу, згідно відповідного іпотечного договору передало Банку земельну ділянку загальною площею 53, 5025 га, кадастровий номер НОМЕР_3 (за даними Держгеокадастру, відомості про зазначену земельну ділянку у державному реєстрі земель - відсутні).

В ході досудового розслідування кримінального провадження з метою перевірки інформації викладеної в заяві, отримано відповідь з управління Держгеокадастру в Бориспільському районі згідно якої, земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_1 розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області має площу 0,8892 га. та перебуває у власності ОСОБА_5; земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_2 розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області має площу 0, 7229 га. та перебуває у власності ОСОБА_6; земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_3 розташована на території с. Гори, Бориспільського району Київської області, має площу 0,0624 га. та перебуває у власності ОСОБА_7.

Також, допитано як свідків перших власників земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 які показали, що вказані земельні ділянки насправді мають площу 0,7229 га. та 08892 га. відповідно.

Окрім іншого, встановлено, що між ПАТ «УПБ» та Національним банком України укладено кредитний договір № 19 від 24.03.2014, в забезпечення виконання грошового зобов'язання перед Національним банком України ПАТ «УПБ» передало майнові права в тому числі й за переліченими договорами про відкриття траншевих кредитних ліній згідно договору № 19-ЗМП від 24.03.2016. З метою укладення вказаного кредитного договору 17.12.2014 між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» укладено договір №17/12-14-1о згідно якого, замовник (ПАТ «УПБ»), а виконавець (ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК») зобов'язується у відповідності до умов договору виконати роботи з оцінки права вимоги зобов'язань відповідно до переліку визначеного сторонами (визначення ринкової вартості права вимоги за кредитними договорами, в іпотеку яких, в тому числі, входили перелічені земельні ділянки). Згідно звіту про оцінку права вимоги зобов'язання ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» підтвердило неправдиві відомості про те що, земельна ділянка за кадастровим номером НОМЕР_3 має площу 53, 5025 га, земельна ділянка за кадастровим номером НОМЕР_1 має площу 41,00 га., земельна ділянка за кадастровим номером НОМЕР_2 має площу 59,7154 га.

На даний час, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володіння ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК», а саме до оригіналів наступних документів: Договір №17/12-14-1о від «17» грудня 2016 р. на проведення оцінки (оцінка права вимоги зобов'язань відповідно до переліку визначеного Сторонами у Додатку №1 до Договору) з додатками; Додаток №1 до Договору №17/12-14-1о від 17.12.2014 р. на проведення оцінки; Акт прийому-передачі робіт по договору №17/12-14-1о від 17.12.2014; Звіт №15/02-15-4о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов'язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» №414 від 25.02.2011, що належить ПАТ «УКРАЇНСЬКІ ПІ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» з додатками; Звіт №15/02-15-7о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов'язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ 2010» №602 від 05.01.2012, що належить ПАТ «УКРАЇНСЬКІ Ш ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» з додатками; Звіт №15/02-15-10о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов'язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ «Кристал-Інвест» №337 від 18.11.2010, що належить ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» з додатками, а також копій наступних документів: статуту ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК»; особової справи директора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК»; документів якими визначено службові обов'язки директора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК»; документів якими уповноважено (надано дозвіл) на використання ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» комерційного (фірмового) найменування, торгівельної марки (знаки для товарів і послуг) «BAKER TILLY», та наступної інформації: перелік співробітників (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, посада), які працювали ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» у період з 10.12.1014 по 20.01.1015; перелік співробітників (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, посада), які залучались до проведення оцінки права вимоги зобов'язання внаслідок здійснення кредитних операцій відповідно до договору №17/12-14-1о укладеного 17.12.2014 з ПАТ «Український професійний банк».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, прокурором викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Дрозда А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12016100040005285 від 13.04.2016 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» та можливість вилучення їх оригіналів прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Дрозду Антону Миколайовичу, слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Левчуку Євгенію Володимировичу та/або за його дорученням оперуповноваженому 5 відділу 2 управління Головного управління контррозвідувального захисту економіки Служби безпеки України Мельнику Олександру Івановичу, а саме до оригіналів наступних документів: Договір №17/12-14-1о від «17» грудня 2016 р. на проведення оцінки (оцінка права вимоги зобов'язань відповідно до переліку визначеного Сторонами у Додатку №1 до Договору) з додатками; Додаток №1 до Договору №17/12-14-1о від 17.12.2014 р. на проведення оцінки; Акт прийому-передачі робіт по договору №17/12-14-1о від 17.12.2014; Звіт №15/02-15-4о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов'язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» №414 від 25.02.2011, що належить ПАТ «УКРАЇНСЬКІ ПІ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» з додатками; Звіт №15/02-15-7о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов'язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ 2010» №602 від 05.01.2012, що належить ПАТ «УКРАЇНСЬКІ Ш ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» з додатками; Звіт №15/02-15-10о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов'язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ «Кристал-Інвест» №337 від 18.11.2010, що належить ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» з додатками, а також копій наступних документів: статуту ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК»; особової справи директора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК»; документів якими визначено службові обов'язки директора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК»; документів якими уповноважено (надано дозвіл) на використання ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» комерційного (фірмового) найменування, торгівельної марки (знаки для товарів і послуг) «BAKER TILLY», та наступної інформації: перелік співробітників (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, посада), які працювали ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» у період з 10.12.1014 по 20.01.1015; перелік співробітників (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, посада), які залучались до проведення оцінки права вимоги зобов'язання внаслідок здійснення кредитних операцій відповідно до договору №17/12-14-1о укладеного 17.12.2014 з ПАТ «Український професійний банк», які перебувають у володінні ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (ЄДРПОУ 35946490), юридична адреса: м. Київ вул. Дорогожицька, 16, квартира 53, фактична адреса місцезнаходження офісу; м. Київ, вул. Фізкультури, 28.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: