Ухвала суду № 59938840, 16.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39575/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Геги Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Геги Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гега Р.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002016 від 02.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб'єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069), намагались привласнити грошові кошти публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (МФО 320478) на суму понад 144 млн. грн., але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.

В ході розслідування встановлено, що 28.11.2008 року між АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) укладено кредитний договір № 65-V/2008 предметом якого були кошти в розмірі 100 млн. грн., які АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) надав ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) для поповнення обігових коштів.

У зв'язку із не виконання ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) умов кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) звернувся до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення заборгованості із ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595). Про те, Господарським судом м. Києва АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) було відмовлено у стягненні заборгованості із ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595), а зустрічний позов ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) та ТОВ «ВАНТ» (код ЄДРПОУ 33060171) до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) задоволено, а саме визнано не дійсним кредитний договір від 28.11.2008 року № 65-V/2008 (укладений між ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) та АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та договір іпотеки від 17.02.2009 року, що вступило в законну силу 01.02.2011 року. Підставою, для визнання не дійсним кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 укладеного між АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) стало надання посадовими особами ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) підроблених рішень органів управління ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) для отримання кредиту в розмірі 100 млн. грн.

Під час досудового розслідування стало відомо, що 29.06.2016 року постановою Київського апеляційного господарського суду скасовано рішення Господарського суду м. Києва від 14.04.2016 року та постановлено нове рішення, яким позовні вимоги ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) задоволено в повному обсязі і стягнуто з АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) 144 млн. 063 тис. 813 грн. 18 коп.

18.07.2016 року АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) до Вищого Господарського суду України було подано касаційну скаргу на постанову Київського Апеляційного Господарського суду від 29.06.2016 року, а також подано клопотання про зупинення виконання рішення до розгляду касаційної скарги.

Проте, 29.07.2016 року, з електронного повідомлення Національного банку України, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) стало відомо про те, що відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України накладено арешт на кошти АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) на підставі постанови від 28.07.2016 року ВП № 51720683, винесеної згідно наказу Господарського суду м. Києва № 910/16631/14 від 08.07.2016 про стягнення з банку на користь ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) коштів у розмірі 144 217 281, 18 гривень та 14 421 728, 12 гривень виконавчого збору.

Вказані дії стались у зв'язку із тим, що державний виконавець всупереч вимогам Закону України «Про виконавче провадження», а саме ст.ст. 11, 25, 31 не надіслав до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) постанови про відкриття виконавчого провадження і про арешт коштів та не повідомив банк про вказані обставини. На даний час виконання вказаного рішення призупинено виконавчою службою згідно постанови про зупинення виконавчого провадження від 05.08.2016 року на підставі ухвали Вищого господарського суду України від 03.08.2016 року до закінчення перегляду рішення суду в порядку касації.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці реального факту здійснення фінансово-господарських операцій ПрАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) по взаємодії із ТОВ «ВАНТ» (код ЄДРПОУ 33060171) та іншими суб'єктами господарювання. Крім цього, з метою перевірки здійснення перерахунку коштів посадовими особами ПрАТ«СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) на поточні рахунки АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за кредитним договором № 65-V/2008 предметом якого були кошти в розмірі 100 млн. грн., які АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) надав ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) для поповнення обігових коштів, їх цільового призначення, встановлення та перевірки відомостей з приводу посадових осіб, які відкривали зазначені рахунки, а також встановлення можливості реального погашення боргу ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) перед АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002016 від 02.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім цього, слідчий довів необхідність вилучення оригіналів документів, так як вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунками; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунках, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Геги Руслана Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000002016 тимчасовий доступ до оригіналів до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

- документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, банківської таємниці клієнта банку - ПрАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ПрАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595), № 260060609600 (Українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ПрАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти, а також документів на підставі яких готівкові кошти вносились на зазначені рахунки;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ПрАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) № 260060609600 (Українська гривня), за період з 01.06.2011 по 06.02.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ПрАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) № 260060609600 (Українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Гегі Р.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк