Ухвала суду № 59937334, 03.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.08.2016 Справа № 554/14274/15-к

№554/14274/15-к

№1-кс/554/5957/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.08.2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Шевська О.І.

за участю: секретаря Юрченко А.О.

прокурора Бондарець Д.І.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області Бондарця Д.І. в рамках кримінального провадження №42015170000000350 від 21.10.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК Українипро накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и л а:

Прокурор звернувся до суду із зазначеним вище клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015170000000350 щодо службових осіб органів місцевого самоврядування Полтавської області та ПП «Вуличне освітлення» (код 39498906, юридична АДРЕСА_1), які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт щодо їх обсягу та вартості матеріалів під час реконструкції вуличного освітлення у 2015 році на замовлення селищних та сільських рад Великобагачанського, Гадяцького, Зіньківського, Карлівського, Лубенського, Новосанжарського, Семенівського, Чорнухинського, Чутівського та Шишацького районів Полтавської області заволоділи частиною бюджетних коштів, що перерахувалися за виконання робіт, внаслідок чого інтересам місцевих громад завдано збитки у великих розмірах.

Указані службові особи заволодівають бюджетними коштами шляхом укладення з іншими пов'язаними суб'єктами господарювання фіктивних угод на виконання робіт та постачання товарів, та перерахування за ними коштів, які у послідуючому отримуються в установах банку готівкою. Частина отриманих готівкових коштів використовується на оплату фактично виконаних робіт та закупівлю комплектуючих, інша частина привласнюється та передається службовим особам органів місцевого самоврядування.

У ході досудового розслідування установлено причетність до вказаного злочину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4., зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_2 ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличне освітлення» (код ЄДРПОУ 40125085) укладає із сільськими радами на одне із перелічених підприємств договори на виконання робіт по реконструкції вуличного освітлення сільських рад та районів Полтавської області. Після цього, ОСОБА_2 перебуваючи у змові з ОСОБА_3, ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), ПППНВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391) переводять безготівкові кошти на свої підприємства за фіктивними договорами, начебто на закупівлю обладнання необхідного для виконання вищезгаданих договорів, підробляючи при цьому накладні на закуплений товар.

У свою чергу, обладнання, яке проходить по підробленим документам вже включає завищену вартість, таким чином до безпосереднього замовника надходить по вартості, яка перевищує ринкову в декілька разів.

В дійсності, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 грошові кошти, що надійшли від сільських рад, перераховують на свої підприємства, отримують їх готівкою, за яку купують у невідомих виробників обладнання низької якості, яке в подальшому встановлюється на виконання договорів з реконструкції вуличного освітлення.

Таким чином, службові особи органів місцевого самоврядування Полтавської області, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вступивши між собою у злочинну змову, з метою особистого збагачення вчиняють кримінальні правопорушення, що полягають у внесенні неправдивих відомостей до актів виконаних робіт щодо вартості комплектуючих, укладенні фіктивних договорів, та заволодінні у зв'язку з цим частиною бюджетних коштів виділених на виконання робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення населених пунктів Полтавської області.

У матеріалах кримінального провадження містяться офіційні відомості органу Державної казначейської служби України, відповідно до яких органами місцевого самоврядування за договорами та актами упродовж 2015 року перераховано на рахунки вищевказаних підприємств, що належать ОСОБА_2 та ОСОБА_3, близько 5,5 млн. грн. за виконання робіт з реконструкції вуличного освітлення.

Також, у протоколах мається інформація щодо протиправних дій указаних вище службових осіб та службових осіб органів місцевого самоврядування. Укладення фіктивних договорів та отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств.

Згідно інформації з органів Державної фіскальної служби України ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СТВЕТМОНТАЖПРОЕКТ", (код 38019196, юридична адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні (Леніна), 13, кв.(офіс) 504) має розрахункові рахунки № 26009013006424, в установі банку ПАТ "СБЕРБАНК".

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СВЕТЕЛЕКТРОЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 38324620, юридична адреса: АДРЕСА_1) має розрахункові рахунки № 26004013010578 в установі банку ПАТ "СБЕРБАНК".

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ", (код 39498906, юридична адреса: АДРЕСА_1) має розрахункові рахунки № 26051013035915, № 26006013035915, № 26007001035915, в установі банку ПАТ "СБЕРБАНК".

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПНЕВМОТЕХНІКА-КВАНТ", (код 37237731, юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Вільямса,6Д, кв.43) має розрахункові рахунки № 26001001001837, № 26002033001837, № 26055013001837 в установі банку ПАТ "СБЕРБАНК".

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОРЕВЕРС", (код 34411997, юридична адреса: м. Полтава, вул. Ковпака, 21) має розрахункові рахунки № 260050134297, № 26007010034297, № 26005001034297, № 26008020034297, № 26052010034297 в установі банку ПАТ "СБЕРБАНК".

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВОЛЬТ-МОНТАЖ", (код 36792612, юридична адреса: АДРЕСА_3) має розрахункові рахунки № 26008013002162, в установі банку ПАТ "СБЕРБАНК".

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_2, (код НОМЕР_1) має розрахункові рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 в установі банку ПАТ "СБЕРБАНК".

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

За результатами вивчення вважаю, що у поданому клопотанні прокурором наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч.4 ст.191, ч.2 ст.364КК України.

В ході слідства виникло достатньо підстав вважати, що на зазначених рахунках указаних підприємств в установі банку знаходяться кошти, перераховані селищними та сільськими радами Полтавської області, які отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення або набуті протиправним шляхом, у зв'язку з чим вони є речовими доказами, оскільки підпадають під критерії ст. 98 КПК України.

А тому є достатні підстави для арешту цього майна з метою запобігання можливості його приховування, перетворення, відчуження, та забезпечення у майбутньому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області БондарцяД.І. в рамках кримінального провадження № 42015170000000350 від 21.10.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України про накладення арешту на майно- задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках наступних суб'єктів господарювання:

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СТВЕТМОНТАЖПРОЕКТ", (код 38019196, юридична адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні (Леніна), 13, кв.(офіс) 504) розрахункові рахунки № 26009013006424.

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СВЕТЕЛЕКТРОЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 38324620, юридична адреса: АДРЕСА_1) розрахункові рахунки № 26004013010578.

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ", (код 39498906, юридична адреса: АДРЕСА_1) розрахункові рахунки № 26051013035915, № 26006013035915, № 26007001035915.

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПНЕВМОТЕХНІКА-КВАНТ", (код 37237731, юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Вільямса,6Д, кв.43) розрахункові рахунки № 26001001001837, № 26002033001837, № 26055013001837.

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОРЕВЕРС", (код 34411997, юридична адреса: м. Полтава, вул. Ковпака, 21) розрахункові рахунки № 260050134297, № 26007010034297, № 26005001034297, № 26008020034297, № 26052010034297.

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВОЛЬТ-МОНТАЖ", (код 36792612, юридична адреса: АДРЕСА_3) розрахункові рахунки № 26008013002162.

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_2, (код НОМЕР_1) розрахункові рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_3.

в установі банку - ПАТ "СБЕРБАНК" (адреса 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46, код ЄДРПОУ 25959784), без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом.

Виконаннязазначеноїухвалипокласти на слідчого, в провадженніякогознаходитьсякримінальнепровадження.

Ухвала про арешт майна підлягаєнегайномувиконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їхзахисник, законнийпредставник, іншийвласникабоволоділець майна, представникюридичної особи, щодоякоїздійснюєтьсяпровадження, які не булиприсутні при розглядіпитання про арешт майна, мають право заявитиклопотання про скасуванняарешту майна повністюабочастково. Такеклопотанняпід час досудовогорозслідуваннярозглядаєтьсяслідчимсуддею, а під час судового провадження - судом

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавськоїобласті на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Поданняапеляційноїскарги на ухвалуслідчогосуддізупиняєнабрання нею законноїсили, але не зупиняєїївиконання, крімвипадків, встановлених КПК України.

Слідчий суддя: О.І. Шевська