Ухвала суду № 59937017, 22.08.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4504/16-к

Провадження № 1-кс/552/750/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., при секретарі Ваніній Ю.А., за участі слідчого - Мартиненко Ю.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції Мартиненко Ю.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції Мартиненко Ю.В. звернулася до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим з прокурором Остапенко С.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні Південної регіональної служби державного ветеренарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 8/10-Г.

Установлено, що службові особи ТОВ «КреМікс» (код 30748505, Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане), в ході фінансово-господарської діяльності у період 2014-2016 років, відобразили наявність взаємовідносин з ТОВ «Корона Груп ЛТД» (код 39533708, в подальшому ТОВ «Фірма «Скарлет») на даний час ТОВ «Євро-Технотрейд», ТОВ «Ідеал Інвест» (код 39421863, в подальшому ТОВ «Еллада-Премія») на даний час ТОВ «Діал-Компані», ТОВ «Корес ЛТД» (код 39421580, у подальшому ТОВ «Ентерпрайс-Плюс», ТОВ «Ренесанс-Стиль», на даний час ТОВ «Фірма «ЛЄГАТА»), ТОВ «Зеріс» (код 39422390, в подальшому ТОВ «Компанія «Адамант») на даний час ТОВ «Емеральд Інвест», ТОВ «Екоагрострой» (код 37605749, на даний час ТОВ «Група Агропотужностей»), ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Атлант-Медіа» (код 39205015), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363) у 2015 році, ТОВ «Ексклюзів Про» (код 39923110), ТОВ «Інвестленд-2015» (код 39979823), ТОВ «Скай-Універс» (код 40100275), ТОВ «Ділорс» (код 40100275), ТОВ «Ардеолла» (код 40113698), які фактично не відбувалися, що призвело до фактичного ненадходження податку на додану вартість до бюджету у сумі 2 584 479 грн., внаслідок чого ухилились від сплати податків у великих розмірах.

При цьому, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано акт Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області №116/16-03-22-05/30748505 від 19.09.2015 «Про результати документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «КреМікс» (код 30748505) з питань взаємовідносин з ТОВ «Корона Груп ЛТД» (код 39533708) за лютий 2015 року, ТОВ «Ідеал Інвест» (код 39421863) за березень 2015 року, ТОВ «Корес ЛТД» (код 39421582), ТОВ «Зеріс» (код 39422390) за квітень 2015 року», яким підтверджується ненадходження до бюджету податку на додану вартість від ТОВ «КреМікс» у сумі 2 584 479 грн.

Слідством встановлено, що ТОВ «КреМікс» укладало договори поставки біодобавок.

Слідчий підтримала клопотання в судовому засіданні, просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення суб»єктів господарювання які завозили на митну територію біодобавки та корми для тварин. З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів щодо суб»єктів господарювання, які протягом 2013-2016 років завозили на митну теріторію України Ровабіо Ексель АП код 350790900- виробництва Авентіс, Франція, Біо Плюс 26 код 2309909990-виробництва Biochm, Німеччина, карофілл червоний код 3204190000, кораффіл жовтий код 3204190000 виробництва ДСМ Нутрішнл Продакс Франсе САС, Франція, екстракт румінат (код 2309909990), сульфат натрію (код 2833110000), сірку мелену (код 2503009000), холін хлорид (код 2309903100), щодо лабораторних досліджень вище вказаних добавок (сертифікати якості, інші документи); дозволів на ввезення Ровабіо Ексель АП, Біо Плюс 26, карофіллу червоного, кораффілу жовтого, екстракту румінату, сульфату натрію, сірки меленої, холіну хлориду, наданих підприємствами-постачальниками у супроводі до товарів; документів, якими підтверджується ввезення на митну територію України добавок Ровабіо Ексель АП, Біо Плюс 26, карофіллу червоного, кораффілу жовтого, екстракту румінату, сульфату натрію, сірки меленої, холіну хлориду, в яких містяться відомості щодо осіб, які здійснювали ввезення зазначених добавок, їх отримувачів, відомості про транспортні засоби осіб, яки ними керували, місця розмитнення, у т.ч. вантажно-митні декларації та додатки до них, відомості про митні склади, які перебувають у володінні Південної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті за адресою : м. Харків, вул. Червоноармійська, 8/10-Г.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Филю Роману Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Оверченку Сергію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Порохневському Ігорю Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Мартиненко Юлії Володимирівні, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Шурі Олександру Леонідовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Тищенко Володимиру Леонідовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.К. Миронець