Ухвала суду № 59936967, 25.08.2016, Карлівський районний суд Полтавської області

Справа № 531/1140/16-к

Провадження № 1-кп/531/163/16

УХВАЛА

іменем України

25.08.2016 м.Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області Жмурко П.Я. при секретарі судового засідання Клименко Т.М., заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції Наконечного О.В. розглянувши клопотання про доступ до речей ,-

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції Наконечний О.В. звернувся до суду з клопотанням дозвіл на розкриття банківської таємниці у приміщенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» та про тимчасовий доступ до документів по рахунку (МФО 331401), мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016171190000087 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні яких знаходяться зазначені документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення Наконечного О.В., ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

В рамках вищевказаного провадження було встановлено, що 19.07.2016 року до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області із Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області надійшли матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201617119000087 від 13.07.2016 за фактом незаконного отримання посадовими особами Верхньоланнівської сільської ради коштів за водопостачання із мешканців вказаної сільської ради.

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції Наконечного О.В.- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Наконечному О.В., або за дорученням оперативному підрозділу у приміщенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 70-а, до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку (МФО 331401) згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01 квітня 2008 року по 17 серпня 2016 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.08.2016 року, платіжних доручень з 01.04.2008 року по 17.08.2016 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку (МФО 331401) з 01.04.2008 року по 17.08.2016 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.08.2016 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку 26009060172543 що належить «ГО «Струмок»(код ЄРДПОУ 35754340), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.04.2008 року по 17.08.2016 року ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Карлівського районного суду

Полтавської області Жмурко П.Я.