Ухвала суду № 59933854, 26.08.2016, Зміївський районний суд Харківської області

Справа №621/1622/16-к

Провадження №1-кс/621/181/16

УХВАЛА

Іменем України

26 серпня 2016 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Вельможна І.В., за участю секретаря судового засідання Акулової А.М., прокурора - Макаренко М.М., розглянувши клопотання слідчого Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області Кривошея Д.О., погоджене з начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Учасник кримінального провадження - слідчий Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області Кривошея Д.О., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220300000634 від 28 травня 2016 року, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у період часу з 28 лютого 2011 року по теперішній час безвісно зник ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220300000634 від 28.05.2016 року.

31.05.2016 року на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, заведено оперативно-розшукову справу - безвісно відсутній.

З метою встановлення можливого місця перебування ОСОБА_2, а також встановлення свідків та очевидців, що можуть надати будь-яку інформацію щодо перебування останнього, в порядку ст. 40 КПК України до СКР Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області було направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місця перебування ОСОБА_2

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню, можливого місця перебування ОСОБА_2 встановити не надалося можливим.

Відповідно даним паспорта громадянина України, що виданий на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 від 27.06.2002 року (серія НВ номер 151297, виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області від 14.09.2002 року).

Відповідно до довідки, що надана Управлінням Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуває на обліку в управлінні та отримує пенсію за віком через банківську установу «Ощадний банк України».

Для встановлення місяця перебування та розшуку безвісно зниклого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходяться в Хмельницькому обласному управлiнні публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", код за ЄДРПОУ 09315357, за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 46. Необхідність доступу до речей і документів, що міститься в Хмельницькому обласному управлiнні АТ "Ощадбанк", становить можливість надання інформації, а саме: всієї наявної інформації стосовно всіх рахунків на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (їх відкриття та ведення), руху коштів, адрес, місць та часу отримання таких коштів, відео матеріали щодо отримання ОСОБА_2, таких коштів, адресу мешкання та реєстрації останнього, наявність стаціонарного або мобільного зв'язку.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

Прокурор Макаренко М.М. підтримав клопотання, просив задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Як вбачається з копії ОСОБА_3 з кримінального провадження № 12016220300000634, внесеного до ЄРДР 28.05.2016 року у період часу з 28 лютого 2011 року по теперішній час безвісно зник ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який тимчасово мешкав за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (а.п. 1)

Крім того, на обґрунтування клопотання надано копію заяви ОСОБА_3 від 27.05.2016 року, в якій вона просить вжити заходів щодо розшуку ОСОБА_2, 1951 року народження, який з 28 лютого 2011 року зник в сел. Комсомольське Зміївського району Харківської області і до теперішнього часу його місце знаходження невідоме (а.п. 2), копію протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 28 травня 2016 року, яка показала про обставини зникнення ОСОБА_2 (а.п. 3-4), копію рапорту ст. о/у Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області, з якого вбачається, що матеріали відносно ОСОБА_2 на оголошення його розшуку, як безвісно відсутньої особи, надіслані до УІЗ ГУ НП в Харківській області 31.05.2016 року (а.с. 7), копію довідки управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому за № 18880/03 від 20.07.2016 року, з якої вбачається, що ОСОБА_2 перебуває на обліку в управлінні та отримує пенсію за віком через банківську установу «Ощадний банк України» (а.с. 10)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області Кривошея Д.О., погоджене з начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Надати слідчому Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області Кривошея Д.О. право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації стосовно всіх рахунків на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (їх відкриття та ведення), руху коштів, адрес, місць та часу отримання таких коштів, відео матеріали щодо отримання ОСОБА_2, таких коштів, адресу мешкання та реєстрації останнього, наявність стаціонарного або мобільного зв'язку, яка знаходиться в Хмельницькому обласному управлiнні публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", код за ЄДРПОУ 09315357, за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 46.

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: