Ухвала суду № 59926685, 25.08.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/10684/16-к

Провадження №1-кс/263/5727/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бурченко М.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бурченко М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000000361 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бурченко М.С. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб філії Донецького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК».

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу 2015-2016 роки, невстановлені посадові особи, Управління комунальної власності Димитровської міської ради (ЄДРПОУ 30443868), шляхом зловживання службовими обов'язками, за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами Димитровського багатогалузевого об'єднання комунального господарства (ЄДРПОУ 21973020) та ПП «Екобуд Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462), під час виконання комунальних послуг заволоділи державними коштами на загальну суму близько 150тис. гривень.

Крім того, Димитрівське багатогалузеве об'єднання комунального господарства (ЄДРПОУ 21973020) та ПП «Екобуд Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462) для виконання договорів з Управлінням комунальної власності (ЄДРПОУ 30443868) здійснювало самостійно придбання додаткових товарів (промислової сілі, гранвідсіву та піску), які необхідні для виконання робіт, у ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» Краснолиманський пісчаний кар'єр (ЄДРПОУ 2508218,м. Красний лиман, ОСОБА_2)

Проведеними перевірочними заходами встановлено, що Димитрівське багатогалузеве об'єднання комунального господарства (ЄДРПОУ 21973020) та ПП «Екобуд Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462) фактично будь-які взаємовідносини (в формі постачання товарів та отримання грошових коштів) з ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд»Краснолиманський пісчаний кар'єр (ЄДРПОУ 2508218) ніколи не мали, а лише використовували підроблені документи з реквізитами підприємства (Лист № 14 від 06.04.2016 ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» Краснолиманський пісчаний кар'єр).

Крім того, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що Димитровське багатогалузеве об'єднання комунального господарства (ЄДРПОУ 21973020) для здійснення своєї діяльності використовує банківський рахунок № 26006300262597, відкритий в філії Донецького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК».

На підставі викладеного слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів з інформацією про залишки та рух грошових коштів Димитровського багатогалузевого об'єднання комунального господарства (ЄДРПОУ 21973020) за період 01.01.2015 по теперішній час, з метою встановлення важливих обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо руху грошових коштів Димитровського багатогалузевого об'єднання комунального господарства (ЄДРПОУ 21973020) за період 01.01.2015 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів переліченим слідчим та оперуповноваженим або уповноваженій слідчим особі, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000000361 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бурченко М.С. та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000000361 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів Димитровського багатогалузевого об'єднання комунального господарства (ЄДРПОУ 21973020) і їх вилучення, які перебувають у володінні філії Донецького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК», а саме:

*Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках №№ 26006300262597, за період 01.01.2015 по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

*Юридичної справи, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк».

*Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.01.2015 по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунку готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

*Письмово надати інформацію про залишки грошових коштів на вказаному рахунку на день отримання ухвали суду особі яка її надасть та за письмовим запитом слідчого Бурченко М.С.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа