Ухвала суду № 59926519, 22.08.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10778/16-к

1-кс/295/4425/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира - Кузнєцов Д.В.,

за участю секретаря с/з - Білінській Л.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ТОВ «Техторг Груп» про скасування арешту грошових коштів, -

В С Т А Н О В И В:

Представник ТОВ «Техторг Груп» звернувся до суду із заявою, у якій просить скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «Техторг Груп» (ЄДРПОУ 39924135), що знаходяться на рахунку №26007346001, відкритому в Київській Філії ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) та відновити його право розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку. Посилається на те, що ТОВ «Техторг Груп» зареєстроване як суб'єкт господарювання 31.07.2015 року у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ГТУЮ у м.Києві, як платник податків перебуває на обліку в державній податковій інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві та знаходиться за реальною адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Січнева 1, приміщення 14. Також зазначає, що протягом 2015 року жодної документальної перевірки на товаристві не проводилося, директора як керівника підприємства чи фізичну особу до кримінальної відповідальності притягнуто не було, в жодних слідчих діях він участі не брав та не має жодного відношення до вказаної кримінальної справи, тому просить клопотання задовольнити та скасувати арешт на грошові кошти.

В судове засідання представник ТОВ «Техторг Груп», слідчий та прокурор не з'явилися, що не перешкоджає розгляду заяви в порядку, визначеному ст.174 КПК України. Прокурором подано письмові заперечення на заяву ТОВ «Техторг Груп».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42015060000000009 від 30.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України. При цьому слідчим суддею враховується, що предметом злочину, передбаченого ст. 212 КК України, є грошові кошти, які підлягають сплаті як податки і збори (обов'язкові платежі), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку.

В судовому засіданні також встановлено, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира Перекупки І.Г. від 25.07.2016 було накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ «Техторг Груп» (39924135) у Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), а саме: №26007346001 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) в частині видаткових операцій. У зазначеній ухвалі слідчий суддя в обґрунтування підстав для задоволення клопотання послався на те, щокошти на банківських рахунках, на які просить накласти арешт слідчий, є доказом вчинення кримінального правопорушення і можуть підлягати спеціальній конфіскації, встановлено можливість списання коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Техторг Груп» (39924135) невстановленими особами, оскільки останні мають електронні ключі та електронні підписи, тобто підтверджені підстави, передбачені ст.ст. 170, 171 КПК України для задоволення клопотання та накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Техторг Груп».

Згідно з частиною 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на предмет досудового розслідування та обставини, наведені у заяві про скасування арешту грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку, що представником ТОВ «Техторг Груп» не надано належних та допустимих доказів того, що арешт на грошові кошти вказаного товариства ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 25.07.2016 року накладено необґрунтовано або в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, у зв'язку із чим клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні заяви ТОВ "Техторг Груп" про скасування арешту грошових коштів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Кузнєцов