Головна /

Каталог судових рішень

Суди Житомирська область

Богунський районний суд м. Житомира

Ухвала суду № 59926488, 11.08.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення

11.08.2016

Номер справи

295/10691/16-к

Номер документу

59926488

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №295/10691/16-к

1-кс/295/4389/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира, при секретарі Лебеді Д.Ю., за участю слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Клешні Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 42015060000000009, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із указаним клопотання, у якому послався на те, що службові особи ТОВ «Компанія «Омега Люкс» упродовж 2013-2014 років, діючи з метою умисного ухилення від сплати податків, під час розмитнення товарів в порушення вимог митного законодавства України та Закону України «Про Митний тариф України» № 584 від 19.09.2013 подали до митних органів недостовірні відомості щодо коду товару, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів (митних платежів) на суму 4 932 324 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва функціонує група осіб, які надають послуги реально діючим СГД по ухиленню від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту від СГД з ознаками «ризикових» серед яких, крім ТОВ «Компанія «Омега Люкс», є ТОВ "Альфа-Інвест-Груп",ТОВ "Амінтранс",ТОВ "Арена Люкс",ТОВ "Армарин",ТОВ "БК "Амадея",ТОВ "БК"Каскад",ТОВ "Дека-Плюс",ТОВ "Дана-Інвест",ТОВ "Євро Пром Торг",ТОВ "Євро-Стайл ЛТД",ТОВ "Енвіжен Україна",ТОВ "Інтер Спец Трейд",ТОВ "Інтер-Хаус",ТОВ "Омікрон Плюс",ТОВ "Укр-Опт ЛТД",ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс",ТОВ "Будкорпорація",ТОВ "Оптовий Дім "Аркада",ТОВ "Січ",ПП "Київ-Фрост",ТОВ "Еко Трейд Сервіс",ТОВ "Євро-Технотрейд",ТОВ "Термалайн",ТОВ "Сі-Вей Трейдінг",ТОВ "Аметист-Альянс",ТОВ "Г.Н.Т. Нова Груп",ТОВ "Парітет-Альянс",ТОВ "Оптінторг",ТОВ "Домінор-Альянс",ТОВ "Імпульс-Фінанс",ТОВ "Верес-Плюс",ТОВ "Продмаркет-Інком",ТОВ "Бескід-Груп",ТОВ "Укр-Агротрейдінг",ТОВ "Айпітрейд",ТОВ "Креалтрейд",ТОВ "КАПРІКОН",ТОВ "Троя-Гранд",ТОВ "Укр-Спецторг ЛТД",ТОВ "Північна Брама",ТОВ "Октант Груп ЛТД",ТОВ "Семіл-Трейд",ТОВ "Центр Інвест ЛТД",ПП "Лібскер",ПП "Діксан-Плюс",ТОВ "Астеліт",ПП "Іструм",ТОВ "Трексон",ТОВ "Укр-Техно-Плаза",ТОВ "ФІРМА "Поділля-16",ТОВ "Продмаркет 2012",ТОВ "Альфа-Аверон",ТОВ "Валторн",ТОВ "Реал-Гранд-Буд",ТОВ "Укр-Міратон",ТОВ "Юджин-Буд-Інвест",ПП "Камея Груп",ТОВ "Готліб ЛТД ",ТОВ"Стаккато-Плюс",ТОВ "Бертран",ТОВ "Фірма "Оріон-Компані",ТОВ"Маріот-ЛТД",ПП "Велтіс-Хім-Торг",ТОВ "Еко Трейд Сервіс",ТОВ "Дейлі-Сейлз",ТОВ "Елвіс Груп",ТОВ "Грейс-Трейд",ТОВ "Євро Ефект",ТОВ "Канремторг",ТОВ "Ларі-Лейк",ТОВ "Парі-Інвест",ТОВ "Ніка-Арт-Пром",ТОВ "Евінг Груп",ТОВ "Форін-Трейд ЛТД",ТОВ "Техторг Груп",ТОВ "Тріокепітал",ТОВ "Евіта Люкс",ТОВ "Юніон-СТ",ТОВ "В А Л Е Н С І Я",ТОВ "Юртрейд ЛТД",ТОВ "Євро-Маркетінг",ТОВ "Тантал ЛТД",ТОВ "МС Інвест Груп",ТОВ "Крона-Прайм",ТОВ "Ювест-Консалт",ТОВ "Торгінвесттехнологія",ТОВ "Техбуд Компані",ТОВ "Деларіан",ТОВ "Оптінструкт",ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс",ТОВ "Валтрейдінг",ТОВ "Лідер Промінвест",ТОВ "Рін-Кепітал",ТОВ "Білдголд",ТОВ "Оптінвестмент",ТОВ "Лідер Промстиль",ТОВ "Бізнес Пром-Лідер",ТОВ "Лідер Сігма Трейд",ТОВ "Смартхолд",ТОВ "Сіріус Профі",ТОВ "Парма Голд",ТОВ "Сіті Ленд",ТОВ "Старк-Груп",ТОВ "Ратум ЛТД",ТОВ "Мортон-Преміум-Груп",ТОВ "Ресурс Бізнес",ТОВ "Проф Комерц",ТОВ "Київ-Консалт ЛТД",ТОВ "Альпіна-Люкс",ТОВ "Ліра-Інкол",ТОВ "Ентер-Прайс",ТОВ "Кронвєст",ТОВ "Астон-Груп Україна",ТОВ "БК "Алекс-Буд",ТОВ "Астер-Комерц-Груп",ТОВ "Чернівці Буд Транс",ТОВ "Компанія "Факел",ТОВ "Агат-Пром-Груп",ТОВ "Укр-Інком Плюс",ТОВ "Ріалт",ТОВ "Барітон-Фінанс",ТОВ "Континент-Індастрі",ТОВ "ТПК "Вайпер",ТОВ "Київ Ост Груп",ТОВ "Євротон Груп",ТОВ "Ріком-Фінанс",ТОВ "БК "Стоквіл",ТОВ "Бертріс",ТОВ "Валід-Хайтек",ТОВ "Бріар-Трейдінг",ТОВ "Токмар-Груп",ТОВ "Хеппі-Річ",ТОВ "Астрель",ПП "Сейф-Груп",ТОВ "Твц Фінтек",ТОВ "Техномар Груп",ТОВ "Укр-Євромаркетинг",ТОВ "Айвері-Стайл",ТОВ "Сігматон",ТОВ "Фабіат",ТОВ "Вест-Трейдінг ЛТД",ТОВ "Фірма"Лєгата",ТОВ "Еллада-Премія",ТОВ "Компанія "Адамант",ТОВ "Лім-Арт",ТОВ "Марвіл-Буд",ТОВ "Фебрус" (39484085),ТОВ "Італ-Арт-Торг" (39489429),ТОВ "Кері-Люкс",ТОВ "Абіон Ресурс",ТОВ "КОМПАНІЯ "Юстина",ТОВ "Лантан Трейдінг",ТОВ "Мастердилер",ТОВ "Намбер Ван Україна",ТОВ "Нері-Трейд",ТОВ "Ніка Ейр",ТОВ "НПЛ Ком",ТОВ "Нью Голд",ТОВ "Пром Спецтрейд",ТОВ "Ромус",ТОВ "Сакура-Спринг",ТОВ "Санді-Кепітал",ТОВ "Санітел",ТОВ "Свон-Флайт",ТОВ "Селена-2016",ТОВ "Спецтех-Мехбуд",ТОВ "Стакад",ТОВ "Сфера-Інторг",ТОВ "ТКП "Паллада",ТОВ "Грін-Пасад",ТОВ "Укр-Техно-Трейд",ТОВ "Флаін",ТОВ "Шерітон".

Згідно змісту клопотання, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (39844432), ТОВ "Амінтранс" (39815354), ТОВ "Арена Люкс" (39784342), ТОВ "Армарин" (39870279), ТОВ "БК "Амадея" (39911215), ТОВ "БК "Каскад" (39911042), ТОВ "Дека-Плюс" (39783265), ТОВ "Дана-Інвест" (39843182), ТОВ "Євро Пром Торг" (39872344), ТОВ "Євро-Стайл ЛТД" (39600449), ТОВ "Енвіжен Україна" (39801488), ТОВ "Інтер Спец Трейд" (39870043), ТОВ "Інтер-Хаус" (39870623), ТОВ "Омікрон Плюс" (39670909), ТОВ "Укр-Опт ЛТД" (40030910), ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (40035933), ТОВ "Будкорпорація" (40423806), ТОВ "Оптовий Дім "Аркада" (30785400), ТОВ "Січ" (30787539), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (32155487), ТОВ "Євро-Технотрейд" (39533708), ТОВ "Термалайн" (38749024), ТОВ "Сі-Вей Трейдінг" (38703922), ТОВ "Аметист-Альянс" (38703917), ТОВ "Г.Н.Т. Нова Груп" (38703613), ТОВ "Парітет-Альянс" (38689971), ТОВ "Оптінторг" (38569822), ТОВ "Домінор-Альянс" (38517554), ТОВ "Імпульс-Фінанс" (38517072), ТОВ "Верес-Плюс" (38517030), ТОВ "Продмаркет-Інком" (38506804), ТОВ "Бескід-Груп" (38506799), ТОВ "Укр-Агротрейдінг" (38500514), ТОВ "Айпітрейд" (38441983), ТОВ "Креалтрейд" (38441779), ТОВ "КАПРІКОН" (38441669), ТОВ "Троя-Гранд" (38402750), , ТОВ "Північна Брама" (38322471), ТОВ "Октант Груп ЛТД" (38322445), ТОВ "Семіл-Трейд" (38124130), ТОВ "Центр Інвест ЛТД" (38075051), ПП "Лібскер" (38075025), ПП "Діксан-Плюс" (38007002), ТОВ "Астеліт" (38002800), ПП "Іструм" (37963151), ТОВ "Трексон" (37949493), ТОВ "Укр-Техно-Плаза" (37922377), ТОВ "ФІРМА "Поділля-16" (37882209), ТОВ "Альфа-Аверон" (37723754), , ТОВ "Реал-Гранд-Буд" (37450960), ТОВ "Укр-Міратон" (37310617), ТОВ "Юджин-Буд-Інвест" (37099050), ПП "Камея Груп" (37009035), ТОВ "Готліб ЛТД " (36958313), ТОВ"Стаккато-Плюс" (36858290), ТОВ "Бертран" (34751291), ТОВ "Фірма "Оріон-Компані" (33640507), ТОВ"Маріот-ЛТД" (33153611), ПП "Велтіс-Хім-Торг" (32424590), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (32155487), ТОВ "Дейлі-Сейлз" (39911409), ТОВ "Елвіс Груп" (39911482), ТОВ "Грейс-Трейд" (39915780), ТОВ "Євро Ефект" (39915876), ТОВ "Канремторг" (39915974), ТОВ "Ларі-Лейк" (39918192), ТОВ "Парі-Інвест" (39918231), ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (39919523), ТОВ "Евінг Груп" (39919554), ТОВ "Форін-Трейд ЛТД" (39923037), ТОВ "Техторг Груп" (39924135), ТОВ "Тріокепітал" (39924355), ТОВ "Евіта Люкс" (39924533), ТОВ "Юніон-СТ" (39924706), ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (39925186), ТОВ "Юртрейд ЛТД" (39981020), ТОВ "Євро-Маркетінг" (39983248), ТОВ "Тантал ЛТД" (39988136), ТОВ "МС Інвест Груп" (39988199), ТОВ "Крона-Прайм" (39996681), ТОВ "Ювест-Консалт" (39996718), ТОВ "Торгінвесттехнологія" (40005313), ТОВ "Техбуд Компані" (40031118), ТОВ "Деларіан" (40035877), ТОВ "Оптінструкт" (39932960), ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (40035933), ТОВ "Валтрейдінг" (40038694), ТОВ "Лідер Промінвест" (40039007), ТОВ "Рін-Кепітал" (40039211), ТОВ "Білдголд" (40039269), ТОВ "Оптінвестмент" (40039363), ТОВ "Лідер Промстиль" (40039426), ТОВ "Бізнес Пром-Лідер" (40039468), ТОВ "Лідер Сігма Трейд" (40039536), ТОВ "Смартхолд" (40410963), ТОВ "Сіріус Профі" (40410755), ТОВ "Парма Голд" (40406513), ТОВ "Сіті Ленд" (40406293), ТОВ "Старк-Груп" (40380862), ТОВ "Ратум ЛТД" (40317565), ТОВ "Мортон-Преміум-Груп" (40308901), ТОВ "Ресурс Бізнес" (40092301), ТОВ "Проф Комерц" (40090959), ТОВ "Київ-Консалт ЛТД" (40090791), ТОВ "Альпіна-Люкс" (40041723), ТОВ "Ліра-Інкол" (40041456), ТОВ "Ентер-Прайс" (40039578), ТОВ "Кронвєст" (39526643), ТОВ "Астон-Груп Україна" (38749904), ТОВ "БК "Алекс-Буд" (38751054), ТОВ "Астер-Комерц-Груп" (38865823), ТОВ "Чернівці Буд Транс" (38946760), ТОВ "Компанія "Факел" (39079696), ТОВ "Агат-Пром-Груп" (39079759), ТОВ "Укр-Інком Плюс" (39123362), ТОВ "Ріалт" (39135870), ТОВ "Барітон-Фінанс" (39135980), ТОВ "Континент-Індастрі" (39146820), ТОВ "ТПК "Вайпер" (39173036), ТОВ "Київ Ост Груп" (39192022), ТОВ "Євротон Груп" (39195149), ТОВ "Ріком-Фінанс" (39198071), ТОВ "БК "Стоквіл" (39234748), ТОВ "Бертріс" (39245550), ТОВ "Валід-Хайтек" (39246549), ТОВ "Бріар-Трейдінг" (39246622), ТОВ "Токмар-Груп" (39299737), ТОВ "Хеппі-Річ" (39301824), ТОВ "Астрель" (39361789), ПП "Сейф-Груп" (39397375), ТОВ "Твц Фінтек" (39395378), ТОВ "Техномар Груп" (39403011), ТОВ "Укр-Євромаркетинг" (39405239), ТОВ "Айвері-Стайл" (39412754), ТОВ "Сігматон" (39416827), ТОВ "Фабіат" (39417862), ТОВ "Вест-Трейдінг ЛТД" (39419613), ТОВ "Фірма "Лєгата" (39421580), ТОВ "Еллада-Премія" (39421863), ТОВ "Компанія "Адамант" (39422390), ТОВ "Лім-Арт" (39424178), ТОВ "Марвіл-Буд" (39434453), ТОВ "Фебрус" (39484085), ТОВ "Італ-Арт-Торг" (39489429), ТОВ "Кері-Люкс" (39518171), ТОВ "Абіон Ресурс" (39520175), ТОВ "КОМПАНІЯ "Юстина" (39854351), ТОВ "Лантан Трейдінг" (39890248), ТОВ "Мастердилер" (39909583), ТОВ "Намбер Ван Україна" (39729475), ТОВ "Нері-Трейд" (39826235), ТОВ "Ніка Ейр" (39600370), ТОВ "НПЛ Ком" (39729391), ТОВ "Нью Голд" (39738170), ТОВ "Пром Спецтрейд" (39911016), ТОВ "Ромус" (39784321), ТОВ "Сакура-Спринг" (39835449), ТОВ "Санді-Кепітал" (39866977), ТОВ "Санітел" (39837870), ТОВ "Свон-Флайт" (39645118), ТОВ "Селена-2016" (39602912), ТОВ "Спецтех-Мехбуд" (39870001), ТОВ "Стакад" (39784284), ТОВ "Сфера-Інторг" (39844537), ТОВ "ТКП "Паллада" (39911021), ТОВ "Грін-Пасад" (39602933), ТОВ "Укр-Техно-Трейд" (39849163), ТОВ "Флаін" (39781404), ТОВ "Шерітон" (39783129) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Слідчий зазначає, що встановлення розміру перерахування грошових коштів вказаного підприємства на розрахункові рахунки СПД-контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобов'язань. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках вказаного підприємства. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

Враховуючи викладене, за словами слідчого, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено, що

-ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (код 39844432) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26007341501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Трекота-Люкс" (код 39815354) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008330801, № 26007330802 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Арена Люкс" (код 39784342) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26006329201, № 26005329202, № 26008342101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Армарин" (код 39870279) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008331101, № 26007331102, № 26007345701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "БК "Амадея" (код 39911215) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26007333401, № 26006333402 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "БК "Каскад" (код 39911042) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26003341301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Дека-Плюс" (код 39783265) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26003329301, № 26002329302, № 26005341901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Дана-Інвест" (код 39843182) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26009330402, № 26000330401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Євро Пром Торг" (код 39872344) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26005331201, № 26004331202 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Євро-Стайл ЛТД" (код 39600449) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26009328801, № 26008328802, № 26001343301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Енвіжен Україна" (код 39801488) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26002330001, № 26001330002 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Інтер Спец Трейд" (код 39870043) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26009342401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Інтер-Хаус" (код 39870623) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26000342701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Омікрон Плюс" (код 39670909) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26007329501, № 26006329502 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Укр-Опт ЛТД" (код 40030910) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26002342301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (код 40035933) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26005343501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Будкорпорація" (код 40423806) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26003346801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Оптовий Дім "Аркада" (код 30785400) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26007318501, № 26003171601, №26004337701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Січ" (код 30787539) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26004336401про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (код 32155487) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008321401, № 26007321402 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Капрікон" (код 38441669) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26004321201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Октант Груп ЛТД" (код 38322445) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26000321001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Центр Інвест ЛТД" (код 38075051) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26002324501, № 26001324502 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ПП "Діксан-Плюс" (код 38007002) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26003340001, № 26007321101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ПП "Іструм" (код 37963151) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26003321901, № 26001338101, № 26002321902 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Трексон" (код 37949493) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006320501про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Реал-Гранд-Буд" (код 37450960) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008322701, № 26009339801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Укр-Міратон" (37310617) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26001321301про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Готліб ЛТД" (36958313) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26003320601про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Фірма "Оріон-Компані" (33640507) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26005317601про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ПП "Велтіс-Хім-Торг" (код 32424590) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 2600617501, № 26006171501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Дейлі-Сейлз" (код 39911409) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26004333501, № 26001347501, № 26003333502 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Елвіс Груп" (код 39911482) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006343801про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Грейс-Трейд" (код 39915780) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26002333202, № 26003333201про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ерлайф" (код 39915876) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26004333802, № 26005333801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Канремторг" (код 39915974) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26008333002, № 26009333001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ларі-Лейк" (код 39918192) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26002346501, № 26006332801, № 26005332802 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Парі-Інвест" (код 39918231) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26005335401, № 26009333302, № 26000333301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (код 39919523) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26006342501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Евінг Груп" (код 39919554) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26005346401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Форін-Трейд ЛТД" (код 39923037) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26007342801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Техторг Груп" (код 39924135) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26007346001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Тріокепітал" (код 39924355) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008340501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Евіта Люкс" (код 39924533) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26007344401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Юніон-СТ" (код 39924706) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009343701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (код 39925186) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26003332901, № 26002332902, № 26003344201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Юртрейд ЛТД" (код 39981020) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки 26001345901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Євро-Маркетінг" (код 39983248) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26002341001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Тантал ЛТД" (код 39988136) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26008345001, № 26007348601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "МС Інвест Груп" (код 39988199) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008344701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Крона-Прайм" (код 39996681) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006345401про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ювест-Консалт" (код 39996718) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26003345501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Торгінвесттехнологія" (код 40005313) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26003348401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Техбуд Компані" (код 40031118) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26005344801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Деларіан" (код 40035877) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26002344901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Валтрейдінг" (код 40038694) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26005340601про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Лідер Промінвест" (код 40039007) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008343401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Рін-Кепітал" (код 40039211) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009341101про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Білдголд" (код 40039269) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006346701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Оптінвестмент" (40039363) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26000340101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Лідер Промстиль" (код 40039426) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26002343601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Бізнес Пром-Лідер" (40039468) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26003342601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Лідер Сігма Трейд" (код 40039536) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008346301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Смартхолд" (код 40410963) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009347901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Сіріус Профі" (код 40410755) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26002348101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Парма Голд" (код 40406513) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26005348001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Сіті Ленд" (код 40406293) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26002347801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Старк-Груп" (код 40380862) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009348201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ратум ЛТД" (код 40317565) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26000348501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Мортон-Преміум-Груп" (код 40308901) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26006348301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Альпіна-Люкс" (код 40041723) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26000345601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ліра-Інкол" (код 40041456) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009345301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ентер-Прайс" (код 40039578) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26007340201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Кронвєст" (код 39526643) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26001340401, № 26000325201про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Компанія "Факел" (код 39079696) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26001320001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Укр-Інком Плюс" (код 39123362) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26000317402, № 26001317401, № 26007337601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Континент-Індастрі" (код 39146820) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26009322302, № 26000322301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Євротон Груп" (код 39195149) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26003318301, № 26009338501, № 26002318302 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "БК "Стоквіл" (код 39234748) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009326201, № 26008335301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Валід-Хайтек" (код 39246549) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26005323101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Бріар-Трейдінг" (код 39246622) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26004338001, № 26004322802, № 26005322801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Токмар-Груп" (код 39299737) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006322402, № 26007322401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Хеппі-Річ" (код 39301824) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009322001, № 26009340801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ПП "Сейф-Груп" (код 39397375) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 2600131077401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Твц Фінтек" (код 39395378) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006321801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Техномар Груп" (код 39403011) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008339501, № 26003324801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Айвері-Стайл" (код 39412754) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006324701, № 26004343201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Сігматон" (код 39416827) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26004324101, № 26003343901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Фабіат" (код 39417862) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26007325301, № 26000344301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Еллада-Премія" (код 39421863) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26002337101, № 26000323601, № 26009323602 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Лім-Арт" (код 39424178) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26004341601, № 26000324901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Марвіл-Буд" (код 39434453) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006325001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Фебрус" (код 39484085) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26003325101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Італ-Арт-Торг" (код 39489429) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26001325501, №; 26008337901, № 26000325502 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Кері-Люкс" (код 39518171) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26005325701, № 26001341701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Абіон Ресурс" (код 39520175) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009344001, № 26002339701, № 26006328901, № 26005328902 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ Компанія "Юстина" (код 39854351) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26001346201, № 26006331501, № 26005331502 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Лантан Трейдінг" (код 39890248) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26001331302, № 26002331301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Мастердилер" (код 39909583) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26004344501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Намбер Ван Україна" (код 39729475) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26005329901, № 26004329902 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Нері-Трейд" (код 39826235) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26000330702, № 26001330701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ніка Ейр" (код 39600370) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006330201, № 26005330202 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "НПЛ Ком" (код 39729391) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26008329801, № 26007329802 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Пром Спецтрейд" (код 39911016) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26005345101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ромус" (код 39784321) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26001342001, № 26009329402, № 26000329401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Сакура-Спринг" (код 39835449) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26002331602, № 26003331601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Санді-Кепітал" (код 39866977) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26000341401, № 26002333901, № 26001333902, № 26001348801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Санітел" (код 39837870) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26000333602, № 26001333601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Селена-2016" (код 39602912) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009330101, № 26008330102 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Спецтех-Мехбуд" (код 39870001) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26002345201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Стакад" (код 39784284) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26002329001, № 26001329002про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Сфера-Інторг" (код 39844537) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008333701, № 26007333702 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "ТКП "Паллада" (код 39911021) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26004345801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Грін-Пасад" (код 39602933) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26003330602, № 26004330601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Укр-Техно-Трейд" (код 39849163) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26006340901, № 26005347701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Флаін" (код 39781404) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006341201, № 26006330502, № 26007330501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Шерітон" (код 39783129) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009329101, № 26008329102 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Євро-Технотрейд" (код 39533708) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26009324601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Термалайн" (код 38749024) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26005319201про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Сі-Вей Трейдінг" (код 38703922) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26009321701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Аметист-Альянс" (код 38703917) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008317501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Г.Н.Т. Нова Груп" (код 38703613) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008319101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Парітет-Альянс" (код 38689971) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26000317101, № 26009317102 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Оптінторг" (код 38569822) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009336901, № 26007316901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Домінор-Альянс" (код 38517554) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26000319701, № 26009319702 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Імпульс-Фінанс" (код 38517072) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26002322901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Верес-Плюс" (код 38517030) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26003317302, № 26004317301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Продмаркет-Інком" (код 38506804) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26006319501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Бескід-Груп" (код 38506799) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26004319901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Укр-Агротрейдінг" (код 38500514) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26007336301, № 26041336301, № 26002512001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Айпітрейд" (код 38441983) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26005318901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Креалтрейд" (код 38441779) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26001319001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Троя-Гранд" (код 38402750) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26007317201, № 26006317202 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Північна Брама" (код 38322471) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26003323501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Семіл-Трейд" (код 38124130) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26004320901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ПП "Лібскер" (код 38075025) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26007320801, № 26006320802 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Астеліт" (код 38002800) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26004322501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Укр-Техно-Плаза" (код 37922377) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008324301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "ФІРМА "Поділля-16" (код 37882209) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008318801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Альфа-Аверон" (код 37723754) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26001318701про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Юджин-Буд-Інвест" (код 37099050) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26009319401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ПП "Камея Груп" (код 37009035) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26002319301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Стаккато-Плюс" (код 36858290) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26004318601, № 26002318603, № 26003318602 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Бертран" (код 34751291) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26000320701про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Маріот-ЛТД" (код 33153611) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26000316801про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ресурс Бізнес" (код 40092301) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26004342901про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Проф Комерц" (код 40090959) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26000343001про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Київ-Консалт ЛТД" (код 40090791) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26007343101, № 26004348701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Астон-Груп Україна" (код 38749904) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26007319801про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "БК "Алекс-Буд" (код 38751054) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26002319602, № 26003319601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Астер-Комерц-Груп" (код 38865823) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26002317701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Чернівці Буд Транс" (код 38946760) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26003322201, № 26002322202 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Агат-Пром-Груп" (код 39079759) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26008320101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ріалт" (код 39135870) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26003317001про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Барітон-Фінанс" (код 39135980) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки № 26002320301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "ТПК "Вайпер" (код 39173036) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26005320201, № 26004320202 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Київ Ост Груп" (код 39173036) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006317901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ріком-Фінанс" (код 39198071) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009320401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Бертріс" (код 39245550) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009317801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Астрель" (код 39361789) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006322101, № 26005322102 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Твц Фінтек" (код 39395378) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006339901, № 26007323701, № 26006323702 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Укр-Євромаркетинг" (код 39405239) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26005339601, № 26001324201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Вест-Трейдінг ЛТД" (код 39419613) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26002338401, № 26006323401, № 26005323402 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Фірма "Лєгата" (код 39421580) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26001339401, № 26003323802, № 26004323801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Компанія "Адамант" (код 39422390) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26006338601, № 26005324401, № 26004324402 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Нью Голд" (код 39738170) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26009337201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Свон-Флайт" (код 39645118) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) було відкрито рахунки №26003330301, № 26002330302 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.

Як вказує слідчий, довести вищезгадані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що банківська документація, що знаходиться у володінні Київської філії ПАТ «ПФБ» та тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні містить охоронювану законом таємницю та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Клешні Ярославу Сергійовичу, заступнику начальника відділу ОВЕЗ Зінчуку В.В., старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ Барабашуку О.В., старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ Шуміліній О.В., старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ Духновському П.С. слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених Клешнею Я.С. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в Київська філія ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), розташованого за адресою: м. Київ вул. Дмитрівська 18/24, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю):

а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (39844432), ТОВ "Амінтранс" (39815354), ТОВ "Арена Люкс" (39784342), ТОВ "Армарин" (39870279), ТОВ "БК "Амадея" (39911215), ТОВ "БК "Каскад" (39911042), ТОВ "Дека-Плюс" (39783265), ТОВ "Дана-Інвест" (39843182), ТОВ "Євро Пром Торг" (39872344), ТОВ "Євро-Стайл ЛТД" (39600449), ТОВ "Енвіжен Україна" (39801488), ТОВ "Інтер Спец Трейд" (39870043), ТОВ "Інтер-Хаус" (39870623), ТОВ "Омікрон Плюс" (39670909), ТОВ "Укр-Опт ЛТД" (40030910), ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (40035933), ТОВ "Будкорпорація" (40423806), ТОВ "Оптовий Дім "Аркада" (30785400), ТОВ "Січ" (30787539), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (32155487), ТОВ "Євро-Технотрейд" (39533708), ТОВ "Термалайн" (38749024), ТОВ "Сі-Вей Трейдінг" (38703922), ТОВ "Аметист-Альянс" (38703917), ТОВ "Г.Н.Т. Нова Груп" (38703613), ТОВ "Парітет-Альянс" (38689971), ТОВ "Оптінторг" (38569822), ТОВ "Домінор-Альянс" (38517554), ТОВ "Імпульс-Фінанс" (38517072), ТОВ "Верес-Плюс" (38517030), ТОВ "Продмаркет-Інком" (38506804), ТОВ "Бескід-Груп" (38506799), ТОВ "Укр-Агротрейдінг" (38500514), ТОВ "Айпітрейд" (38441983), ТОВ "Креалтрейд" (38441779), ТОВ "КАПРІКОН" (38441669), ТОВ "Троя-Гранд" (38402750), , ТОВ "Північна Брама" (38322471), ТОВ "Октант Груп ЛТД" (38322445), ТОВ "Семіл-Трейд" (38124130), ТОВ "Центр Інвест ЛТД" (38075051), ПП "Лібскер" (38075025), ПП "Діксан-Плюс" (38007002), ТОВ "Астеліт" (38002800), ПП "Іструм" (37963151), ТОВ "Трексон" (37949493), ТОВ "Укр-Техно-Плаза" (37922377), ТОВ "ФІРМА "Поділля-16" (37882209), ТОВ "Альфа-Аверон" (37723754), , ТОВ "Реал-Гранд-Буд" (37450960), ТОВ "Укр-Міратон" (37310617), ТОВ "Юджин-Буд-Інвест" (37099050), ПП "Камея Груп" (37009035), ТОВ "Готліб ЛТД " (36958313), ТОВ"Стаккато-Плюс" (36858290), ТОВ "Бертран" (34751291), ТОВ "Фірма "Оріон-Компані" (33640507), ТОВ"Маріот-ЛТД" (33153611), ПП "Велтіс-Хім-Торг" (32424590), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (32155487), ТОВ "Дейлі-Сейлз" (39911409), ТОВ "Елвіс Груп" (39911482), ТОВ "Грейс-Трейд" (39915780), ТОВ "Євро Ефект" (39915876), ТОВ "Канремторг" (39915974), ТОВ "Ларі-Лейк" (39918192), ТОВ "Парі-Інвест" (39918231), ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (39919523), ТОВ "Евінг Груп" (39919554), ТОВ "Форін-Трейд ЛТД" (39923037), ТОВ "Техторг Груп" (39924135), ТОВ "Тріокепітал" (39924355), ТОВ "Евіта Люкс" (39924533), ТОВ "Юніон-СТ" (39924706), ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (39925186), ТОВ "Юртрейд ЛТД" (39981020), ТОВ "Євро-Маркетінг" (39983248), ТОВ "Тантал ЛТД" (39988136), ТОВ "МС Інвест Груп" (39988199), ТОВ "Крона-Прайм" (39996681), ТОВ "Ювест-Консалт" (39996718), ТОВ "Торгінвесттехнологія" (40005313), ТОВ "Техбуд Компані" (40031118), ТОВ "Деларіан" (40035877), ТОВ "Оптінструкт" (39932960), ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (40035933), ТОВ "Валтрейдінг" (40038694), ТОВ "Лідер Промінвест" (40039007), ТОВ "Рін-Кепітал" (40039211), ТОВ "Білдголд" (40039269), ТОВ "Оптінвестмент" (40039363), ТОВ "Лідер Промстиль" (40039426), ТОВ "Бізнес Пром-Лідер" (40039468), ТОВ "Лідер Сігма Трейд" (40039536), ТОВ "Смартхолд" (40410963), ТОВ "Сіріус Профі" (40410755), ТОВ "Парма Голд" (40406513), ТОВ "Сіті Ленд" (40406293), ТОВ "Старк-Груп" (40380862), ТОВ "Ратум ЛТД" (40317565), ТОВ "Мортон-Преміум-Груп" (40308901), ТОВ "Ресурс Бізнес" (40092301), ТОВ "Проф Комерц" (40090959), ТОВ "Київ-Консалт ЛТД" (40090791), ТОВ "Альпіна-Люкс" (40041723), ТОВ "Ліра-Інкол" (40041456), ТОВ "Ентер-Прайс" (40039578), ТОВ "Кронвєст" (39526643), ТОВ "Астон-Груп Україна" (38749904), ТОВ "БК "Алекс-Буд" (38751054), ТОВ "Астер-Комерц-Груп" (38865823), ТОВ "Чернівці Буд Транс" (38946760), ТОВ "Компанія "Факел" (39079696), ТОВ "Агат-Пром-Груп" (39079759), ТОВ "Укр-Інком Плюс" (39123362), ТОВ "Ріалт" (39135870), ТОВ "Барітон-Фінанс" (39135980), ТОВ "Континент-Індастрі" (39146820), ТОВ "ТПК "Вайпер" (39173036), ТОВ "Київ Ост Груп" (39192022), ТОВ "Євротон Груп" (39195149), ТОВ "Ріком-Фінанс" (39198071), ТОВ "БК "Стоквіл" (39234748), ТОВ "Бертріс" (39245550), ТОВ "Валід-Хайтек" (39246549), ТОВ "Бріар-Трейдінг" (39246622), ТОВ "Токмар-Груп" (39299737), ТОВ "Хеппі-Річ" (39301824), ТОВ "Астрель" (39361789), ПП "Сейф-Груп" (39397375), ТОВ "Твц Фінтек" (39395378), ТОВ "Техномар Груп" (39403011), ТОВ "Укр-Євромаркетинг" (39405239), ТОВ "Айвері-Стайл" (39412754), ТОВ "Сігматон" (39416827), ТОВ "Фабіат" (39417862), ТОВ "Вест-Трейдінг ЛТД" (39419613), ТОВ "Фірма "Лєгата" (39421580), ТОВ "Еллада-Премія" (39421863), ТОВ "Компанія "Адамант" (39422390), ТОВ "Лім-Арт" (39424178), ТОВ "Марвіл-Буд" (39434453), ТОВ "Фебрус" (39484085), ТОВ "Італ-Арт-Торг" (39489429), ТОВ "Кері-Люкс" (39518171), ТОВ "Абіон Ресурс" (39520175), ТОВ "КОМПАНІЯ "Юстина" (39854351), ТОВ "Лантан Трейдінг" (39890248), ТОВ "Мастердилер" (39909583), ТОВ "Намбер Ван Україна" (39729475), ТОВ "Нері-Трейд" (39826235), ТОВ "Ніка Ейр" (39600370), ТОВ "НПЛ Ком" (39729391), ТОВ "Нью Голд" (39738170), ТОВ "Пром Спецтрейд" (39911016), ТОВ "Ромус" (39784321), ТОВ "Сакура-Спринг" (39835449), ТОВ "Санді-Кепітал" (39866977), ТОВ "Санітел" (39837870), ТОВ "Свон-Флайт" (39645118), ТОВ "Селена-2016" (39602912), ТОВ "Спецтех-Мехбуд" (39870001), ТОВ "Стакад" (39784284), ТОВ "Сфера-Інторг" (39844537), ТОВ "ТКП "Паллада" (39911021), ТОВ "Грін-Пасад" (39602933), ТОВ "Укр-Техно-Трейд" (39849163), ТОВ "Флаін" (39781404), ТОВ "Шерітон" (39783129)у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (39844432), ТОВ "Амінтранс" (39815354), ТОВ "Арена Люкс" (39784342), ТОВ "Армарин" (39870279), ТОВ "БК "Амадея" (39911215), ТОВ "БК "Каскад" (39911042), ТОВ "Дека-Плюс" (39783265), ТОВ "Дана-Інвест" (39843182), ТОВ "Євро Пром Торг" (39872344), ТОВ "Євро-Стайл ЛТД" (39600449), ТОВ "Енвіжен Україна" (39801488), ТОВ "Інтер Спец Трейд" (39870043), ТОВ "Інтер-Хаус" (39870623), ТОВ "Омікрон Плюс" (39670909), ТОВ "Укр-Опт ЛТД" (40030910), ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (40035933), ТОВ "Будкорпорація" (40423806), ТОВ "Оптовий Дім "Аркада" (30785400), ТОВ "Січ" (30787539), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (32155487), ТОВ "Євро-Технотрейд" (39533708), ТОВ "Термалайн" (38749024), ТОВ "Сі-Вей Трейдінг" (38703922), ТОВ "Аметист-Альянс" (38703917), ТОВ "Г.Н.Т. Нова Груп" (38703613), ТОВ "Парітет-Альянс" (38689971), ТОВ "Оптінторг" (38569822), ТОВ "Домінор-Альянс" (38517554), ТОВ "Імпульс-Фінанс" (38517072), ТОВ "Верес-Плюс" (38517030), ТОВ "Продмаркет-Інком" (38506804), ТОВ "Бескід-Груп" (38506799), ТОВ "Укр-Агротрейдінг" (38500514), ТОВ "Айпітрейд" (38441983), ТОВ "Креалтрейд" (38441779), ТОВ "КАПРІКОН" (38441669), ТОВ "Троя-Гранд" (38402750), , ТОВ "Північна Брама" (38322471), ТОВ "Октант Груп ЛТД" (38322445), ТОВ "Семіл-Трейд" (38124130), ТОВ "Центр Інвест ЛТД" (38075051), ПП "Лібскер" (38075025), ПП "Діксан-Плюс" (38007002), ТОВ "Астеліт" (38002800), ПП "Іструм" (37963151), ТОВ "Трексон" (37949493), ТОВ "Укр-Техно-Плаза" (37922377), ТОВ "ФІРМА "Поділля-16" (37882209), ТОВ "Альфа-Аверон" (37723754), , ТОВ "Реал-Гранд-Буд" (37450960), ТОВ "Укр-Міратон" (37310617), ТОВ "Юджин-Буд-Інвест" (37099050), ПП "Камея Груп" (37009035), ТОВ "Готліб ЛТД " (36958313), ТОВ"Стаккато-Плюс" (36858290), ТОВ "Бертран" (34751291), ТОВ "Фірма "Оріон-Компані" (33640507), ТОВ"Маріот-ЛТД" (33153611), ПП "Велтіс-Хім-Торг" (32424590), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (32155487), ТОВ "Дейлі-Сейлз" (39911409), ТОВ "Елвіс Груп" (39911482), ТОВ "Грейс-Трейд" (39915780), ТОВ "Євро Ефект" (39915876), ТОВ "Канремторг" (39915974), ТОВ "Ларі-Лейк" (39918192), ТОВ "Парі-Інвест" (39918231), ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (39919523), ТОВ "Евінг Груп" (39919554), ТОВ "Форін-Трейд ЛТД" (39923037), ТОВ "Техторг Груп" (39924135), ТОВ "Тріокепітал" (39924355), ТОВ "Евіта Люкс" (39924533), ТОВ "Юніон-СТ" (39924706), ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (39925186), ТОВ "Юртрейд ЛТД" (39981020), ТОВ "Євро-Маркетінг" (39983248), ТОВ "Тантал ЛТД" (39988136), ТОВ "МС Інвест Груп" (39988199), ТОВ "Крона-Прайм" (39996681), ТОВ "Ювест-Консалт" (39996718), ТОВ "Торгінвесттехнологія" (40005313), ТОВ "Техбуд Компані" (40031118), ТОВ "Деларіан" (40035877), ТОВ "Оптінструкт" (39932960), ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (40035933), ТОВ "Валтрейдінг" (40038694), ТОВ "Лідер Промінвест" (40039007), ТОВ "Рін-Кепітал" (40039211), ТОВ "Білдголд" (40039269), ТОВ "Оптінвестмент" (40039363), ТОВ "Лідер Промстиль" (40039426), ТОВ "Бізнес Пром-Лідер" (40039468), ТОВ "Лідер Сігма Трейд" (40039536), ТОВ "Смартхолд" (40410963), ТОВ "Сіріус Профі" (40410755), ТОВ "Парма Голд" (40406513), ТОВ "Сіті Ленд" (40406293), ТОВ "Старк-Груп" (40380862), ТОВ "Ратум ЛТД" (40317565), ТОВ "Мортон-Преміум-Груп" (40308901), ТОВ "Ресурс Бізнес" (40092301), ТОВ "Проф Комерц" (40090959), ТОВ "Київ-Консалт ЛТД" (40090791), ТОВ "Альпіна-Люкс" (40041723), ТОВ "Ліра-Інкол" (40041456), ТОВ "Ентер-Прайс" (40039578), ТОВ "Кронвєст" (39526643), ТОВ "Астон-Груп Україна" (38749904), ТОВ "БК "Алекс-Буд" (38751054), ТОВ "Астер-Комерц-Груп" (38865823), ТОВ "Чернівці Буд Транс" (38946760), ТОВ "Компанія "Факел" (39079696), ТОВ "Агат-Пром-Груп" (39079759), ТОВ "Укр-Інком Плюс" (39123362), ТОВ "Ріалт" (39135870), ТОВ "Барітон-Фінанс" (39135980), ТОВ "Континент-Індастрі" (39146820), ТОВ "ТПК "Вайпер" (39173036), ТОВ "Київ Ост Груп" (39192022), ТОВ "Євротон Груп" (39195149), ТОВ "Ріком-Фінанс" (39198071), ТОВ "БК "Стоквіл" (39234748), ТОВ "Бертріс" (39245550), ТОВ "Валід-Хайтек" (39246549), ТОВ "Бріар-Трейдінг" (39246622), ТОВ "Токмар-Груп" (39299737), ТОВ "Хеппі-Річ" (39301824), ТОВ "Астрель" (39361789), ПП "Сейф-Груп" (39397375), ТОВ "Твц Фінтек" (39395378), ТОВ "Техномар Груп" (39403011), ТОВ "Укр-Євромаркетинг" (39405239), ТОВ "Айвері-Стайл" (39412754), ТОВ "Сігматон" (39416827), ТОВ "Фабіат" (39417862), ТОВ "Вест-Трейдінг ЛТД" (39419613), ТОВ "Фірма "Лєгата" (39421580), ТОВ "Еллада-Премія" (39421863), ТОВ "Компанія "Адамант" (39422390), ТОВ "Лім-Арт" (39424178), ТОВ "Марвіл-Буд" (39434453), ТОВ "Фебрус" (39484085), ТОВ "Італ-Арт-Торг" (39489429), ТОВ "Кері-Люкс" (39518171), ТОВ "Абіон Ресурс" (39520175), ТОВ "КОМПАНІЯ "Юстина" (39854351), ТОВ "Лантан Трейдінг" (39890248), ТОВ "Мастердилер" (39909583), ТОВ "Намбер Ван Україна" (39729475), ТОВ "Нері-Трейд" (39826235), ТОВ "Ніка Ейр" (39600370), ТОВ "НПЛ Ком" (39729391), ТОВ "Нью Голд" (39738170), ТОВ "Пром Спецтрейд" (39911016), ТОВ "Ромус" (39784321), ТОВ "Сакура-Спринг" (39835449), ТОВ "Санді-Кепітал" (39866977), ТОВ "Санітел" (39837870), ТОВ "Свон-Флайт" (39645118), ТОВ "Селена-2016" (39602912), ТОВ "Спецтех-Мехбуд" (39870001), ТОВ "Стакад" (39784284), ТОВ "Сфера-Інторг" (39844537), ТОВ "ТКП "Паллада" (39911021), ТОВ "Грін-Пасад" (39602933), ТОВ "Укр-Техно-Трейд" (39849163), ТОВ "Флаін" (39781404), ТОВ "Шерітон" (39783129) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

●документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (39844432), ТОВ "Амінтранс" (39815354), ТОВ "Арена Люкс" (39784342), ТОВ "Армарин" (39870279), ТОВ "БК "Амадея" (39911215), ТОВ "БК "Каскад" (39911042), ТОВ "Дека-Плюс" (39783265), ТОВ "Дана-Інвест" (39843182), ТОВ "Євро Пром Торг" (39872344), ТОВ "Євро-Стайл ЛТД" (39600449), ТОВ "Енвіжен Україна" (39801488), ТОВ "Інтер Спец Трейд" (39870043), ТОВ "Інтер-Хаус" (39870623), ТОВ "Омікрон Плюс" (39670909), ТОВ "Укр-Опт ЛТД" (40030910), ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (40035933), ТОВ "Будкорпорація" (40423806), ТОВ "Оптовий Дім "Аркада" (30785400), ТОВ "Січ" (30787539), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (32155487), ТОВ "Євро-Технотрейд" (39533708), ТОВ "Термалайн" (38749024), ТОВ "Сі-Вей Трейдінг" (38703922), ТОВ "Аметист-Альянс" (38703917), ТОВ "Г.Н.Т. Нова Груп" (38703613), ТОВ "Парітет-Альянс" (38689971), ТОВ "Оптінторг" (38569822), ТОВ "Домінор-Альянс" (38517554), ТОВ "Імпульс-Фінанс" (38517072), ТОВ "Верес-Плюс" (38517030), ТОВ "Продмаркет-Інком" (38506804), ТОВ "Бескід-Груп" (38506799), ТОВ "Укр-Агротрейдінг" (38500514), ТОВ "Айпітрейд" (38441983), ТОВ "Креалтрейд" (38441779), ТОВ "КАПРІКОН" (38441669), ТОВ "Троя-Гранд" (38402750), , ТОВ "Північна Брама" (38322471), ТОВ "Октант Груп ЛТД" (38322445), ТОВ "Семіл-Трейд" (38124130), ТОВ "Центр Інвест ЛТД" (38075051), ПП "Лібскер" (38075025), ПП "Діксан-Плюс" (38007002), ТОВ "Астеліт" (38002800), ПП "Іструм" (37963151), ТОВ "Трексон" (37949493), ТОВ "Укр-Техно-Плаза" (37922377), ТОВ "ФІРМА "Поділля-16" (37882209), ТОВ "Альфа-Аверон" (37723754), , ТОВ "Реал-Гранд-Буд" (37450960), ТОВ "Укр-Міратон" (37310617), ТОВ "Юджин-Буд-Інвест" (37099050), ПП "Камея Груп" (37009035), ТОВ "Готліб ЛТД " (36958313), ТОВ"Стаккато-Плюс" (36858290), ТОВ "Бертран" (34751291), ТОВ "Фірма "Оріон-Компані" (33640507), ТОВ"Маріот-ЛТД" (33153611), ПП "Велтіс-Хім-Торг" (32424590), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (32155487), ТОВ "Дейлі-Сейлз" (39911409), ТОВ "Елвіс Груп" (39911482), ТОВ "Грейс-Трейд" (39915780), ТОВ "Євро Ефект" (39915876), ТОВ "Канремторг" (39915974), ТОВ "Ларі-Лейк" (39918192), ТОВ "Парі-Інвест" (39918231), ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (39919523), ТОВ "Евінг Груп" (39919554), ТОВ "Форін-Трейд ЛТД" (39923037), ТОВ "Техторг Груп" (39924135), ТОВ "Тріокепітал" (39924355), ТОВ "Евіта Люкс" (39924533), ТОВ "Юніон-СТ" (39924706), ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (39925186), ТОВ "Юртрейд ЛТД" (39981020), ТОВ "Євро-Маркетінг" (39983248), ТОВ "Тантал ЛТД" (39988136), ТОВ "МС Інвест Груп" (39988199), ТОВ "Крона-Прайм" (39996681), ТОВ "Ювест-Консалт" (39996718), ТОВ "Торгінвесттехнологія" (40005313), ТОВ "Техбуд Компані" (40031118), ТОВ "Деларіан" (40035877), ТОВ "Оптінструкт" (39932960), ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (40035933), ТОВ "Валтрейдінг" (40038694), ТОВ "Лідер Промінвест" (40039007), ТОВ "Рін-Кепітал" (40039211), ТОВ "Білдголд" (40039269), ТОВ "Оптінвестмент" (40039363), ТОВ "Лідер Промстиль" (40039426), ТОВ "Бізнес Пром-Лідер" (40039468), ТОВ "Лідер Сігма Трейд" (40039536), ТОВ "Смартхолд" (40410963), ТОВ "Сіріус Профі" (40410755), ТОВ "Парма Голд" (40406513), ТОВ "Сіті Ленд" (40406293), ТОВ "Старк-Груп" (40380862), ТОВ "Ратум ЛТД" (40317565), ТОВ "Мортон-Преміум-Груп" (40308901), ТОВ "Ресурс Бізнес" (40092301), ТОВ "Проф Комерц" (40090959), ТОВ "Київ-Консалт ЛТД" (40090791), ТОВ "Альпіна-Люкс" (40041723), ТОВ "Ліра-Інкол" (40041456), ТОВ "Ентер-Прайс" (40039578), ТОВ "Кронвєст" (39526643), ТОВ "Астон-Груп Україна" (38749904), ТОВ "БК "Алекс-Буд" (38751054), ТОВ "Астер-Комерц-Груп" (38865823), ТОВ "Чернівці Буд Транс" (38946760), ТОВ "Компанія "Факел" (39079696), ТОВ "Агат-Пром-Груп" (39079759), ТОВ "Укр-Інком Плюс" (39123362), ТОВ "Ріалт" (39135870), ТОВ "Барітон-Фінанс" (39135980), ТОВ "Континент-Індастрі" (39146820), ТОВ "ТПК "Вайпер" (39173036), ТОВ "Київ Ост Груп" (39192022), ТОВ "Євротон Груп" (39195149), ТОВ "Ріком-Фінанс" (39198071), ТОВ "БК "Стоквіл" (39234748), ТОВ "Бертріс" (39245550), ТОВ "Валід-Хайтек" (39246549), ТОВ "Бріар-Трейдінг" (39246622), ТОВ "Токмар-Груп" (39299737), ТОВ "Хеппі-Річ" (39301824), ТОВ "Астрель" (39361789), ПП "Сейф-Груп" (39397375), ТОВ "Твц Фінтек" (39395378), ТОВ "Техномар Груп" (39403011), ТОВ "Укр-Євромаркетинг" (39405239), ТОВ "Айвері-Стайл" (39412754), ТОВ "Сігматон" (39416827), ТОВ "Фабіат" (39417862), ТОВ "Вест-Трейдінг ЛТД" (39419613), ТОВ "Фірма "Лєгата" (39421580), ТОВ "Еллада-Премія" (39421863), ТОВ "Компанія "Адамант" (39422390), ТОВ "Лім-Арт" (39424178), ТОВ "Марвіл-Буд" (39434453), ТОВ "Фебрус" (39484085), ТОВ "Італ-Арт-Торг" (39489429), ТОВ "Кері-Люкс" (39518171), ТОВ "Абіон Ресурс" (39520175), ТОВ "КОМПАНІЯ "Юстина" (39854351), ТОВ "Лантан Трейдінг" (39890248), ТОВ "Мастердилер" (39909583), ТОВ "Намбер Ван Україна" (39729475), ТОВ "Нері-Трейд" (39826235), ТОВ "Ніка Ейр" (39600370), ТОВ "НПЛ Ком" (39729391), ТОВ "Нью Голд" (39738170), ТОВ "Пром Спецтрейд" (39911016), ТОВ "Ромус" (39784321), ТОВ "Сакура-Спринг" (39835449), ТОВ "Санді-Кепітал" (39866977), ТОВ "Санітел" (39837870), ТОВ "Свон-Флайт" (39645118), ТОВ "Селена-2016" (39602912), ТОВ "Спецтех-Мехбуд" (39870001), ТОВ "Стакад" (39784284), ТОВ "Сфера-Інторг" (39844537), ТОВ "ТКП "Паллада" (39911021), ТОВ "Грін-Пасад" (39602933), ТОВ "Укр-Техно-Трейд" (39849163), ТОВ "Флаін" (39781404), ТОВ "Шерітон" (39783129) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Кузнєцов

Часті запитання

Який тип судового документу № 59926488 ?

Документ № 59926488 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 59926488 ?

Дата ухвалення - 11.08.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 59926488 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 59926488 ?

В Богунський районний суд м. Житомира

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 59926488, Богунський районний суд м. Житомира

Судове рішення № 59926488, Богунський районний суд м. Житомира було прийнято 11.08.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 59926488 відноситься до справи № 295/10691/16-к

Це рішення відноситься до справи № 295/10691/16-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 59926487

Наступний документ : 59926496

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;