Ухвала суду № 59921082, 23.08.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16835/16-к

УХВАЛА

23 серпня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32016110080000026,

встановив:

22 серпня 2016 року слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ДПІ у Запорізькому районі ГУ ДФС у Запорізькій області (69096, м.Запоріжжя, вул.3-ої Пятирічки, 8).

Як зазначено в клопотанні, невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили фіктивне підприємство ТОВ «Інтер-Лайн» (код за ЄДРПОУ 37329078, юридична адреса: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт.Летичів, вул.Кармалюка, 83/4), при його перереєстрації на підставну особу ОСОБА_3

ОСОБА_2 кримінальне правопорушення 21 червня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32016110080000026, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно з документами реєстраційної справи ТОВ «Інтер-Лайн», у період з 04.03.2011 р. по 08.07.2015 р. службовою особою вказаного товариства значився ОСОБА_4, а в період з 09.07.2015 р. по 09.10.2015 р. службовою особою ТОВ «Інтер-Лайн» значилась ОСОБА_3

Також встановлено, що ОСОБА_3 є також засновником та/або директором ТОВ «НПП Укрднепротрейд» (код ЄДРПОУ 35985896), ТОВ «Тревел Мікс» (код ЄДРПОУ 39877646) та ПП «Ангел» (код ЄДРПОУ 39624480).

Під час допиту як свідка ОСОБА_3 показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Інтер-Лайн» не має, перереєстрацію товариства не здійснювала, про те, що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Крім того, остання повідомила, що в липні 2015 року, отримавши винагороду від невстановленої особи, підписала ряд документів невідомого їй змісту, а також передала копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи.

В ході досудового розслідування, встановлено наявність підписів виконаних від імені ОСОБА_3 в реєстраційних та статутних документах ТОВ «Інтер-Лайн», а саме: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 12.07.2015 р., наказ №09/07 від 09.07.2015 р. ТОВ «Інтер-Лайн», реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 21.07.2015 р., Статут ТОВ «Інтер-Лайн» (відповідно до протоколу №08/07 від 08.07.2015), довіреність №09/07 від 09.07.2015 р., протокол №09/10 рішення загальних зборів учасників ТОВ «Інтер-Лайн» від 09.10.2015 р., довіреність №1 від 09.10.2015 р.

Враховуючи вище викладене, установчі та реєстраційні документи, податкові декларації ТОВ «Інтер-Лайн» знаходяться за місцем другої реєстрації, а саме: в ДПІ у Запорізькому районі ГУ ДФС у Запорізькій області та мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про відкриття та зміни банківських рахунків, наявність або відсутність фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтер-ЛАйн».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5, за їх дорученнями оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій, працівникам ГУ ДФС у Запорізькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ДПІ у Запорізькому районі ГУ ДФС у Запорізькій області (69096, м.Запоріжжя, вул.3-ої Пятирічки, 8) - оригіналів документів ТОВ «Інтер-Лайн» (код ЄДРПОУ 37329078), а саме: наказів на призначення/звільнення службових осіб, установчих та реєстраційних документів, декларацій з податку на додану вартість із відповідними додатками, декларацій з податку на прибуток, звітності форми 1-ДФ, інформації про банківські рахунки.

Службовим особам ДПІ у Запорізькому районі ГУ ДФС у Запорізькій області (69096, м.Запоріжжя, вул.3-ої Пятирічки, 8) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 22 вересня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя