Ухвала суду № 59920992, 21.07.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14810/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участюстаршого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області майор юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області майор юстиції ОСОБА_1О, погоджене прокурором Хмельницького гарнізону ОСОБА_2, - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016240000000023 від 14.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016240000000023, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.06.2016 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Матеріали провадження (висновок дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Шепетівський ремонтний завод» №1/16-20/08396724 від 11.01.2016) свідчать про те, що посадові особи ДП «Шепетівський ремонтний завод» впродовж 2014-2015 років здійснили документальне оформлення безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у субєктів господарювання, а саме: ТОВ «Талюрі»; ТОВ «Форсаж - 2009»; ПП «Янтра Трейдінг»; корпорація «Обєднання підприємств ОСОБА_1»; ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», ТОВ ВКП «Дипломат», ТОВ «Сфера» та ФОП ОСОБА_3 на загальну суму 19980761,82 грн.. З метою приховання вищевказаного факту службові особи ДП «Шепетівський ремонтний завод» внесли завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та оприбуткували товарно-матеріальні цінності, які ДП «Шепетівський ремонтний завод» нібито придбавало у вказаних вище підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2016 років ДП «Шепетівський ремонтний завод» на виконання:

- договору поставки № 93 від 17.06.2014 перераховувало кошти на рахунок ТОВ «Сфера» р/р № 26002052418540 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405);

-договору поставки № 98 від 17.06.2014 перераховувало кошти на рахунок ТОВ ВКП «Дипломат» р/р № 26005052418901 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405).

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по рахунках ТОВ «Сфера» № 26002052418540 та ТОВ ВКП «Дипломат» № 26005052418901 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), знаходяться в приміщенні вказаного банку, за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, будуть використані як докази у даному кримінальному, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_4 та слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №22016240000000023дозвіл на тимчасовий доступ в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, до документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по банківських рахунках ТОВ «Сфера» (код ЄДРПОУ 31975004) р/р № 26002052418540 та ТОВ ВКП «Дипломат» (код ЄДРПОУ 31344881) р/р № 26005052418901 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2014 по даний час та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 серпня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: