Ухвала суду № 59919352, 23.08.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6482/16-к

пр.№ 1-кс/464/1535/16

У Х В А Л А

про проведення обшуку

23.08.2016 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Горбань О.Ю., при секретарі Бігун Ю.І., за участю слідчого Сливчук Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Сливчук Ю.О. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000039 від 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

23.08.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Сливчук Ю.О. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000039 від 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про проведення обшуку приміщення, в якому фактично проживає ОСОБА_2 та всіх прилеглих до нього суміжних, підсобних приміщень, сховищ, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 в якому зберігаються документи господарської діяльності ТзОВ"Оптсейл" (ЄДРПОУ 38326481).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи службові особи ТзОВ «Оптсейл» (ЄДРПОУ 38326481), в порушення вимог податкового законодавства, шляхом відображення в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 в податковому та бухгалтерському обліку підприємства фінансово-господарських операцій з реалізації товарів на СГД з ознаками фіктивності: ТОВ «Найс-Торг» (ЄДРПОУ 38896008), ТОВ «Твінінг Тайм» (ЄДРПОУ 38899302), ТОВ «АлюрдаСтар» (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Гростон» (ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «Алатар Торг» (ЄДРПОУ 38854937), ТОВ «Поділляагробуд» (ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «Коргорнація Бренд» (ЄДРПОУ 38935455), ТОВ «Анітек» (ЄДРПОУ 39427734), ТОВ «АстеріаКонсалт» (ЄДРПОУ 39613107), не сплатили до державного бюджету коштів у розмірі 3 646 297,06 грн., що є особливо великим розміром. Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресами реєстрації ТОВ «Профітплюс» (м.Львів, вул. Героїв УПА, 71, кім. 305, адреса попередньої реєстрації ТзОВ «Оптсейл»),ТОВ «Еколія»(м.Львів, вул. Героїв УПА, 71, кім. 407) та адресою фактичного проживання ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) зберігаються фінансово-господарські документи ТОВ «Оптсейл» по взаємовідносинах з СГД з ознаками ризиковості та «К.R.T. GROUPCZs.r.o.» та «EstelliaBusinesss.r.o.», фактичними покупцями товарів, інші документи, що мають значення для розслідування кримінального провадження. Здобути вказані докази слідчим шляхом, а саме отримання тимчасового доступу до документів чи їх вилучення, допиту свідків, витребування копій документів не представляється можливим, оскільки справжні (фактичні) документи не будуть надані, або ж будуть знищені чи змінені, а покази службових осіб не будуть правдивими. З метою виявлення вказаних документів, готівкових грошових коштів, предметів, запобігання їх знищенню, підробці, слідчий просив клопотання задоволити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

25.02.2016 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи які мають значення для досудового розслідування, знаходяться в приміщенні в якому фактично проживає ОСОБА_2 та всіх прилеглих до нього суміжних, підсобних приміщень, сховищ, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Сливчук Ю.О. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирному приміщенні, в якому фактично проживає ОСОБА_2 та всіх прилеглих до нього підсобних, кладових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_3, в якому зберігаються документи господарської діяльності ТзОВ «Оптсейл» (ЄДРПОУ 38326481) з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ТзОВ «Оптсейл» щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей для СГД з ознаками ризикості, а саме: ТОВ «Найс-Торг», ТОВ «Твінінг Тайм», ТОВ «АлюрдаСтар», ТОВ «Гростон», ТОВ «Алатар Торг», ТОВ «Поділляагробуд», ТОВ «Коргорнація Бренд», ТОВ «Анітек»,ТОВ «АстеріаКонсалт» та фактичним покупцям товарів, інші документи щодо придбання (імпорту) товарів у «К.R.T. GROUPCZs.r.o.» та «EstelliaBusinesss.r.o.», поставки та реалізації товарно-матеріальних цінностей, бланки, печатки, дані бухгалтерського обліку, комп'ютерна техніка та магнітні носії, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, необліковані готівкові кошти, отримані внаслідок реалізації товарно-матеріальних цінностей, документи подвійної бухгалтерії, інших предметів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до квартири АДРЕСА_1 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Горбань О. Ю.