Ухвала суду № 59914832, 04.08.2016, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/1874/16

Справа № 754/9341/16-к

У Х В А Л А

04 серпня 2016 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання Науменко В.І., за участі слідчого - Федяя О.С., розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві Федяя О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100030013114 від 3.11.2015 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.07.2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві Федяя О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Левошком І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12015100030013114 від 3.11.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2013 компанією «Zentral Importex Corp», зареєстрованою у Республіці Панама, було відкрито банківський рахунок у АТ «Meinl Bank AG», зареєстрованому у АДРЕСА_1, де засновником з правом підпису був визначений

ОСОБА_4

У подальшому 12.02.2015 ОСОБА_4, з метою перерахунку грошових коштів з банківського рахунку «Zentral Importex Corp» на рахунок компанії «Jerdor Business Corp», надав до АТ «Meinl Bank AG» наступні документи в оригіналах:

- контракт № A/Z 12/02 від 12.02.2015;

- специфікацію № 1 до контракту № A/Z 12/02 від 12.02.2015;

- платіжне доручення про перерахунок грошових коштів з рахунку «Zentral Importex Corp» на рахунок компанії «Jerdor Business Corp» в сумі 1 891 997, 70 доларів США;

- рахунок фактуру № A/Z 12/02 від 12.02.2015, на підставі яких АТ «Meinl Bank AG» здійснило відповідну операцію щодо перерахунку вказаних коштів.

У березні 2015 року ОСОБА_5 придбав компанію «Zentral Importex Corp» у ОСОБА_4 Після того, 22.04.2015 бенефіціарний володілець та керуючий рахунком згідно довіреності «Zentral Importex Corp» ОСОБА_5 почав вимагати з АТ «Meinl Bank AG» грошові кошти в сумі 1 891 997, 70 доларів США, мотивуючи це тим, що ОСОБА_4 вказаних документів не надавав та перерахунок не робив.

Допитана як свідок керівник представництва «Meinl Bank AG»

ОСОБА_6 показала, що «Meinl Bank AG» знаходиться в АДРЕСА_1. 22.04.2015 вона як представник «Майнл партнерс ЛТД» зустрілася з ОСОБА_5, який пояснив, що на даний час він є новим бенефіціарієм компанії «Zentral Importex Corp», у якої відкрито рахунок в «Meinl Bank AG», також він пояснив, що як бенефіціарій «Zentral Importex Corp» має фінансові вимоги до банку «Meinl Bank AG» у сумі 1891997,70 доларів США, які він обґрунтовує тим, що зазначені кошти без згоди та волі попереднього бенефіціарія «Zentral Importex Corp» ОСОБА_4 перераховано за підробленими документами на користь третьої особи. Також він зазначив, що ОСОБА_4 підтверджує, що ним не підписувалися жодні платіжні документи про перерахунок 1891997,70 доларів США з рахунку «Zentral Importex Corp». В підсумку бесіди ОСОБА_5 оголосив вимогу до «Meinl Bank AG» про повернення грошових коштів у сумі 189 997,70 доларів США на рахунок «Zentral Importex Corp».

За інформацією, отриманою від «Meinl Bank AG», у банка наявне платіжне доручення про перерахунок грошових коштів, підписане

ОСОБА_4, в якому підпис співпадає з підписом ОСОБА_4, у формі про відкриття рахунку, тому «Meinl Bank AG» розцінює вимоги ОСОБА_5 як намагання обмежити права, свободи та законні інтереси банківської установи, і водночас намагання незаконним шляхом заволодіти чужим майном або придбати право на майно (грошові кошти) шляхом обману.

14.03.2016 р. на вимогу слідчого представником акціонерного товариства «Майнл Банк Акціенгезельшафт» (Meinl Bank AG) ОСОБА_8 було надано наступні документи :

- оригінал платіжного доручення в якому зазначено, що Платник - ZENTRAL IMPORTEX CORP, номер рахунку НОМЕР_1, здійснює переказ грошових коштів в сумі 1 891 997,70 доларів США на рахунок Одержувача платежу - JERDOR BUSINESS CORP, номер рахунку НОМЕР_2 від 12.02.2015 з підписом та печаткою ZENTRAL IMPORTEX CORP. на 1 арк.

- копія рахунку - фактури № A/Z 12/02-01 від 12.02.2015 де зазначено, рахунок виставлено ZENTRAL IMPORTEX CORP платіж за металургійну продукцію, а саме арматура, клас F500C діаметр: 8мм Р52544 в кількості 4205 т. на загальну суму 1 891 997,70 доларів США, Продавець JERDOR BUSINESS CORP номер рахунку НОМЕР_2 на 1 арк.

- оригінал контракту № A/Z 12/02 від 12.02.2015 між компанією JERDOR BUSINESS CORP в особі ОСОБА_9 та ZENTRAL IMPORTEX CORP в особі ОСОБА_4 з підписом та печаткою ZENTRAL IMPORTEX CORP. на 5 арк.

- оригінал специфікації № 1 контракт № A/Z 12/02 від 12.02.2015 в якій зазначено, що Покупець ZENTRAL IMPORTEX CORP Продавець JERDOR BUSINESS CORP арматура, клас F500C діаметр: 8мм ГОСТ Р52544 в кількості 4205 т. на загальну суму 1 891 997,70 доларів США з підписом та печаткою ZENTRAL IMPORTEX CORP. на 1 арк.

- оригінал бланку на відкриття рахунку - власник рахунку ZENTRAL IMPORTEX CORP від 14.02.2013, право підпису ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.

- оригінал заяви про місцезнаходження ZENTRAL IMPORTEX CORP на

1 арк.

- оригінал розміщення доручень: Платіжні доручення або доручення про проведення операцій, Інтернет-Банкінг, послуга відкрита 22.03.2013 на 1 арк.;

- оригінал заяви власника рахунку з підписом та печаткою ZENTRAL IMPORTEX CORP. на 2 арк.

- оригінал заяви про юридичну особу, власник рахунку ZENTRAL IMPORTEX CORP. Бенефіціарний власник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 розмір частки 100%, за адресою м. Донецьк, проспект Миру 42/45, з підписом та печаткою ZENTRAL IMPORTEX CORP. на 3 арк.

- оригінал заяви про корпоративне управління з підписом та печаткою ZENTRAL IMPORTEX CORP. на 2 арк.

10.06.2016 р. по вказаним документам була призначена почеркознавча експертиза, проведення якої доручено Київському міському НДЕКЦ МВС України.

До слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання старшого судового експерта сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних видів досліджень Київського міського НДЕКЦ МВС України Юріної О.В. про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертного дослідження а саме :

-вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_4 (рукописні записи, підписи виконанні до порушення кримінального провадження, і ніяк з ним безпосередньо не пов'язані. Це можуть бути документи з місця навчання, роботи, соціальних установ, тощо);

-експериментальних зразків підписів та почерку ОСОБА_4

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, 25.12.1984 року народження, зареєстрований та проживає за адресою: м. Донецьк, пр. Миру, 42, кв. 45, що є територією АТО, у зв'язку з чим на теперішній час не представляється можливим проведення допиту останнього в якості свідка, а також відібрання зразків підпису та почерку для подальшого задоволення клопотання експерта.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 являється засновником ТОВ «Зовнішньо-Торгівельна компанія «Транс-Сервіс Україна», код ЄДРПОУ № 39267684, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України. Місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Зовнішньо-Торгівельна компанія «Транс-Сервіс Україна» - м. Київ, бул. Лесі України, 26-Б, оф. 408/2.

Відповідно до інформаційних даних органом державної реєстрації ТОВ «Зовнішньо-Торгівельна компанія «Транс-Сервіс Україна», код ЄДРПОУ

№ 39267684 є відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15.

Крім того, ТОВ «Зовнішньо-Торгівельна компанія «Транс-Сервіс Україна», код ЄДРПОУ № 39267684, взято на облік як платника податків ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою : м. Київ, вул. Лєскова, 2.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ «Зовнішньо-Торгівельна компанія «Транс-Сервіс Україна», код ЄДРПОУ № 39267684, які знаходяться в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою : м. Київ, вул. Лєскова, 2, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві, їх вилучення в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертних досліджень, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві Федяя О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100030013114 від 3.11.2015 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві Федяю Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до ТОВ «Зовнішньо-Торгівельна компанія «Транс-Сервіс Україна», код ЄДРПОУ

№ 39267684, що знаходяться в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві по вул. Лєскова, 2 в м.Києві, а саме, оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Зовнішньо-Торгівельна компанія «Транс-Сервіс Україна», код ЄДРПОУ № 39267684 із можливістю їх вилучення.

Зобов'язати службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015100030013114.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві Федяю О.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановл ення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -