Постанова № 59914563, 18.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дело№522/14612/16-к

1-кс/522/15517/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 18 серпня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси Капля О.І. за участі секретаря Стогнієнко Т.Г., прокурора Верцімага М.О., розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України Верцімага М.О., та матеріали кримінального провадження №42016160690000050 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Військовою прокуратурою Південного регіону України розслідується кримінальне провадження № 42016160690000050 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, державне підприємство «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі - ДП «НВО «ПХЗ»), відповідно до отриманих ліцензій є виробником вибухових матеріалів.

У період 2013 - 2015 років ДП «НВО «ПХЗ» укладало договори про поставку вибухових матеріалів ТОВ «Укрспецхім» (договір № 269711 від 17.08.2011), ТОВ «Компанія «Центр-Груп Донецьк» (договір № 118113 від 22.02.02013), ТОВ «Укрвибухтехнологія» (договори № 205412 від 29.12.2011 та № 2122813 від 05.12.2013), ТОВ «Укрспецхем» (договір № 200315 від 29.12.2014), ТОВ «НВП «Зоря» (договори № 900-147215 від 23.06.2015, № 901-147415 від 23.06.2015 та № 1117-158015 від 17.08.2015) та ТОВ «Промислові вибухові речовини» (договір № 146414 від 24.04.2014).

На підставі цих договорів право власності на вибухові матеріали перейшло від ДП «НВО «ПХЗ» до зазначених суб'єктів господарювання.

Водночас всупереч ст. 11 Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» та п. 14.3 Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовою чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами не смертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1988 № 622, відчуження ДП «НВО «ПХЗ» вибухових матеріалів на користь ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія», ТОВ «Укрспецхем», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Промислові вибухові речовини» здійснювалося за відсутності передбачених законом дозволів.

Окрім того, після придбання у ДП «НВО «ПХЗ», на підставі договору поставки № 269711 від 17.08.2011, вибухових матеріалів за ціною 125,8 млн. грн., ТОВ «Укрспецхім» реалізувало їх на користь ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Восток-Руда», підприємству з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», ПрАТ «Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат», Костянтинівському державному хімічному заводу, ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит», вже за загальною ціною 167,2 млн. грн., тобто на 41,4 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.

Також, після придбання у ДП «НВО «ПХЗ», на підставі договору поставки № 200315 від 29.12.2014, вибухових матеріалів за ціною 24,7 млн. грн., ТОВ «Укрспецхем» реалізувало їх на користь ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» та ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», вже за загальною ціною 31,5 млн. грн., тобто на 6,8 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.

Тоді ж, у 2013 - 2015 роках після придбання у ДП «НВО «ПХЗ», на підставі договорів поставки № 900-147215 від 23.06.2015, № 901-147415 від 23.06.2015 та № 1117-158015 від 17.08.2015, вибухових матеріалів за ціною 20,1 млн. грн., ТОВ «НВП «Зоря» реалізувало їх на користь ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», підприємству з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», вже за загальною ціною 29,9 млн. грн., тобто на 9,8 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.

При цьому ці вибухові речовини фактично поставлялися ДП «НВО «ПХЗ» не ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Укрспецхем» та ТОВ «НВП «Зоря», а безпосередньо кінцевим споживачам транспортом ДП «НВО «ПХЗ» та у супроводженні їх службових осіб.

Аналогічні чином, ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія» та ТОВ «Промислові вибухові речовини» придбало у ДП «НВО «ПХЗ» вибухові матеріали за заниженою ціною і в подальшому реалізувало вказану продукцію кінцевим споживачам дорожче, ніж становила ціна придбання.

Тобто, службові особи ДП «НВО «ПХЗ» шляхом зловживання службовим становищем, з корисливою метою, упродовж 2013 - 2015 років заволоділи грошовими коштами підприємства в особливо великих розмірах на загальну суму 58 млн. грн., та здійснили збут, а службові особи ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія», ТОВ «Укрспецхем», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Промислові вибухові речовини» придбали вибухові матеріалів без передбаченого законом дозволу, чим здійснили незаконне поводження з вибуховими речовинами.

У наведених діях службових осіб ДП «НВО «ПХЗ» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та службових осіб ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія», ТОВ «Укрспецхем», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Промислові вибухові речовини» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України.

Санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких.

18.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.08.2016 проведено обшук в будинку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, який належить на правах приватної власності ОСОБА_4, під час якого виявлено та вилучено:

●Візитна картка ABLV;

●Візитна картка Павлової Єлени RADO;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_1 з паперовим конвертом;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank НОМЕР_2 з паперовим конвертом;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_3 з паперовим конвертом;

●Банківська картка для виплат ПриватБанк на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_4;

●Банківська картка для виплат ПриватБанк на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_4;

●Банківська картка для виплат ПриватБанк на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_5;

●Пластикова картка з написом Priority Pass НОМЕР_11 ОСОБА_3;

●Пластикова картка з написом Priority Pass НОМЕР_11 ОСОБА_3;

●Пластикова картка з написом Priority Pass НОМЕР_12 ОСОБА_4;

●Банківська картка для виплат Bank Finance & Credit на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_6;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_7;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_8;

●Банківська картка для виплат Bank Finance & Credit на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_9;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_10;

●Візитна картка на ім'я ОСОБА_6 VAB банк;

●Візитна картка на ім'я ОСОБА_15;

●Візитна картка на ім'я ОСОБА_7;

●Візитна картка на ім'я ОСОБА_16 Liechtensteinische Landesbank 2 од.;

●Візитна картка на ім'я ОСОБА_17 ARX;

●Візитна картка на ім'я ОСОБА_18 LAKE;

●Візитна картка на ім'я ОСОБА_19 MCE-5;

●Візитна картка на ім'я ОСОБА_20 AMEC;

●Візитна картка на ім'я ОСОБА_21;

●Візитна картка на ім'я ОСОБА_8 Надра Банк;

●Візитна картка на ім'я ОСОБА_10 Osiche Trading;

●Візитна картка на ім'я ОСОБА_22;

●Візитна картка на ім'я ОСОБА_23;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank НОМЕР_13 з конвертом та чеком;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank НОМЕР_14 з конвертом;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank НОМЕР_15 з конвертом;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank НОМЕР_16 з конвертом;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank на ім'я Tetiana Shyman НОМЕР_17 з конвертом;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank НОМЕР_18 з конвертом;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank НОМЕР_19 з клаптиком паперу з рукописним написом 7,26 Євро;

●Флеш накопичувач сірого кольору Atlas Copco Drilling Solutions;

●Флеш накопичувач красного кольору;

●Платіжне доручення ПАТ Вернум Банк в іноземній валюті № 1 від 16.05.15 від ОСОБА_3 на 2 арк.;

●Договір банківського вкладу № 27437/2014 від 10.09.14 р. між ПАТ Вернум Банк та ОСОБА_4 на 2 арк.;

●Платіжне доручення та заяви на видачу готівки на 7 арк.;

●Договір банківського вкладу № 27901/2014 від 15.12.14 між Вернум Банк та ОСОБА_3 на 3 арк.;

●Договір банківського вкладу № 27901/2014 від 15.12.14 між Вернум Банк та ОСОБА_3 на 3 арк.;

●Договір № 221-15 про користування індивідуальним сейфом від 30.01.2015 р. між Вернум Банк та ОСОБА_4;

●Додаткові угоди від 29.01.14 р. на 2 арк.;

●Виписка по особовим рахункам з 10.09.14 по 05.02.15 р. на 5 арк.;

●Виписка по особовим рахункам з 10.09.14 по 06.02.15 р. на 8 арк.;

●Договір банківського вкладу № 27436/2014 від 10.09.14 між Вернум Банк та ОСОБА_3;

●Виписки щодо отримання готівки на 10 арк.;

●Договір банківського рахунку № РКО 02948 від 10.09.14 між Вернум банк та ОСОБА_4 на 7 арк.;

●Платіжне доручення ПАТ Вернум Банк в іноземній валюті № 1 від 10.09.14 від ОСОБА_3 на 2 арк.;

●Договір банківського вкладу № 27437/2014 від 10.09.14 р. між ПАТ Вернум Банк та ОСОБА_4 на 2 арк.;

●Договір банківського рахунку № РКО 02948 від 10.09.14 між Вернум банк та ОСОБА_4 на 6 арк.;

●Платіжне доручення ПАТ Вернум Банк в іноземній валюті № 1 від 10.09.14 від ОСОБА_4 на 2 арк.;

●Бланк заяви про видачу індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення інвестиції за кордон з додатком на 4 арк.;

●Договір банківського вкладу № 27437/2014 від 10.09.14 р. між ПАТ Вернум Банк та ОСОБА_3 на 2 арк.;

●Договір банківського рахунку № РКО 02947 від 10.09.14 між Вернум банк та ОСОБА_3 на 6 арк.;

●Платіжне доручення ПАТ Вернум Банк в іноземній валюті № 1 від 14.07.15 від ОСОБА_3 на 3 арк.;

●Договір банківського рахунку № РКО 02947 від 10.09.14 між Вернум банк та ОСОБА_3 на 7 арк.;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank НОМЕР_20 з конвертом;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank НОМЕР_21 з конвертом;

●Банківська картка для виплат ukrgasbank НОМЕР_22 з конвертом;

●Депозитний договір № 057/01/15/0175 від 22.01.15 між Укргазбанк та ОСОБА_12 на 2 арк.;

●Депозитний договір № 031/11/15/0175 від 10.11.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 на 2 арк.;

●Депозитний договір № 032/11/15/0175 від 10.01.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 на 2 арк.;

●Депозитний договір № 033/11/15/0175 від 10.01.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 на 2 арк.;

●Депозитний договір № 034/11/15/0175 від 10.01.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 на 2 арк.;

●Депозитний договір № 035/11/15/0175 від 10.01.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 на 1 арк.;

●Платіжне доручення від 10.11.15 на 5 арк.;

●Депозитний договір № 032/08/15/0175 від 18.08.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 з додатком на 2 арк.;

●Депозитний договір № 003/08/15/0175 від 03.08.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 з додатком на 2 арк.;

●Депозитний договір № 072/07/15/0175 від 27.07.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 з додатком на 3 арк.;

●Депозитний договір № 071/07/15/0175 від 27.07.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 з додатком на 3 арк.;

●Депозитний договір № 068/07/15/0175 від 27.07.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 з додатком на 2 арк.;

●Депозитний договір № 070/07/15/0175 від 27.07.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 з додатком на 2 арк.;

●Депозитний договір № 069/07/15/0175 від 27.07.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 з додатком на 2 арк.;

●Депозитний договір № 012/05/15/0175 від 12.05.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 з додатком на 3 арк.;

●Депозитний договір № 025/05/15/0175 від 14.05.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 з додатком на 6 арк.;

●Депозитний договір № 024/11/14/0175 від 11.11.14 між Укргазбанк та ОСОБА_4 з додатком на 4 арк.;

●Додаткова угода № 2 від 03.03.2015 р. між Укргазбанк та ОСОБА_13 з додатком на 5 арк.;

●Депозитний договір № 029/02/15/0175 від 11.02.15 між Укргазбанк та ОСОБА_4 з додатком на 5 арк.;

●Заявки на перерахування готівки від 27.01.15 р. на 7 арк.;

●Депозитний договір № 057/01/15/0175 від 22.01.15 між Укргазбанк та ОСОБА_12 на 2 арк.;

●Депозитний договір № 057/01/15/0175 від 22.01.15 між Укргазбанк та ОСОБА_12 на 2 арк.;

●Опитування клієнта на 2 арк.;

●Депозитний договір № 008/12/14/0175 від 03.12.14 між Укргазбанк та ОСОБА_14 на 3 арк.;

●Депозитний договір № 083/11/14/0175 від 21.11.14 між Укргазбанк та ОСОБА_12 на 2 арк.;

●Додаткова угода № 2 від 03.02.15 р. між Укргазбанк та ОСОБА_14 з додатком на 6 арк.;

●Заява на видачу готівки на 2 арк.;

●Додаткова угода № 2 від 09.12.14 р. між Укргазбанк та ОСОБА_12 з додатком на 6 арк.;

●Договір № ADU41Ф12DNP від 03.09.12 р. між Укргазбанк та ОСОБА_4 на 8 арк.;

●Депозитний договір № 010/11/14/0175 від 06.11.14 між Укргазбанк та ОСОБА_4 на 1 арк.;

●Договір № 01/175 на відкриття карткового рахунку від 20.12.13 р. Укргазбанк та ОСОБА_4 та № 01/175/1з на 9 арк.;

●Договір № 48 від 26.09.12 р. між Укргазбанк та ОСОБА_12 з додатком на 5 арк.;

●Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 1 арк.;

●Депозитний договір № 018/02/16/0175 від 02.02.16 між Укргазбанк та ОСОБА_14 на 3 арк.;

●Виписка з рахунку на 2 арк.;

●Довідка від Укргазбанк від 18.01.16 р. на 1 арк.;

●Депозитний договір № 035/05/16/0175 від 18.05.16 між Укргазбанк та ОСОБА_4 на 3 арк.;

●Депозитний договір № 053/05/16/0175 від 25.05.16 між Укргазбанк та ОСОБА_12 на 2 арк.;

●Депозитний договір № 040/04/16/0175 від 18.04.16 між Укргазбанк та ОСОБА_4 на 3 арк.;

●Податкова декларація ОСОБА_3 від 27.04.16 р з додатком на 8 арк.;

●Розрахунок податкових зобов'язань за 2014 р. ОСОБА_3 з додатком на 5 арк.;

●Розрахунок податкових зобов'язань за 2013 р. ОСОБА_3 з додатком на 3 арк.;

●Декларація про майно доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 р. ОСОБА_3 на 5 арк.;

●Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_3 за 2012 р. на 2 арк.;

●Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_3 за 2013 р. з додатком на 6 арк.;

●Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_3 за 2013 р. на 2 арк.;

●Довідка на податковий кредит за 2014 р. та 2015 р. на 2 арк.;

●Довідка про доходи від 2015 р. на 1 арк.;

●Виписка з пенсійного фонду за 2015 р. на 1 арк.;

●Довідки з банків по особистим депозитним рахункам та рахункам ОСОБА_4, ОСОБА_3 на 102 арк.;

●Податкова декларація платника єдиного податку на 2 арк.;

●Заява ОСОБА_3 до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська від 17.10.14 на 1 арк.;

●Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 15.08.13 р. на 1 арк.;

●Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 19.08.13 р. на 1 арк.;

●Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 23.12.13 р. на 1 арк.;

●Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 21.12.12 р. на 1 арк.

Клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор зазначив, що метою накладення арешту є збереження зазначеного майна в якості доказів вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

В свою чергу, не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42016160690000050 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляд речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України. Арешт може бути накладений з метою збереження речових доказів.

Згідно п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розсування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв'язку з викладеним, з метою забезпечення збереження вилучених за вказаним адресом документів та іншого майна, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об'єкти могли зберегти на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та/або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

Керуючись вимогами ст.ст. 36, 98, 131-132, 167, 170 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в будинку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, який належить на правах приватної власності ОСОБА_4, яке перелічено в описовій частині клопотання.

Копію ухвали направити прокурору, власнику майна.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу с

Слідчий суддя: О.І.Капля

18.08.2016