Ухвала суду № 59914468, 15.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

15.08.2016

Справа 522/15041/16-К

Провадження №1КС/522/15168/16

У Х В А Л А

15 серпня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О. про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 32015160000000130 від 20.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

15 серпня 2016 року старший слідчий з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попов К.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32015160000000130 від 20.04.2015, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) в період липень 2014, серпень 2014, грудень 2014 внаслідок проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: СТОВ «Зоря», СТОВ «Мощенське», СФГ «Малина», ПСП «Деметра», ТОВ «Україна експорт-імпорт», ТОВ «Санні-Тейд», ТОВ «Санпродтрейд», ТОВ «Черрі Трейд», ТОВ «Аіг-Зоря», ТОВ «Хлібодарське», ТОВ «Сол-Агротрейд», СФГ «Петрівське» умисно ухилились від сплати ПДВ на суму 3584190,44 грн., що є особливо великим розміром.

Загальна сума, яка не надійшла до бюджету держави в результаті здійснення фінансово - господарських відносин та порушення вимог Податкового Кодексу України посадовими особами ТОВ «Ніка Трейдинг» складає 3584190,44 грн.

Так, встановлено, що операції по взаємовідносинам ТОВ «Ніка Трейдинг» з СТОВ «Зоря», СТОВ «Мощенське», СФГ «Малина», ПСП «Деметра», ТОВ «Україна експорт-імпорт», ТОВ «Санні-Тейд», ТОВ «Санпродтрейд», ТОВ «Черрі Трейд», ТОВ «Аіг-Зоря», ТОВ «Хлібодарське», ТОВ «Сол-Агротрейд», СФГ «Петрівське» носили безтоварний характер. Встановлено, що СТОВ «Зоря», СТОВ «Мощенське», СФГ «Малина», ПСП «Деметра», ТОВ «Україна експорт-імпорт», ТОВ «Санні-Тейд», ТОВ «Санпродтрейд», ТОВ «Черрі Трейд», ТОВ «Аіг-Зоря», ТОВ «Хлібодарське», ТОВ «Сол-Агротрейд», СФГ «Петрівське» мають ознаки фіктивного підприємства: у вказаних підприємств відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, а також їх місцезнаходження не встановлено.

Згідно пояснення, яке надано директором СФГ «Петрівське» ОСОБА_3, фінансово - господарською діяльністю СФГ «Петрівське» він ніколи не займався, ніяких бухгалтерських документів вказаного підприємства, в тому числі договорів, податкових накладних, актів виконаних робіт, накладних, рахунків не підписував та нікого на це не уповноважував. Податкову звітність підприємства він не складав, не підписував та не здавав до податкових органів. Розрахунковими рахунками підприємства не керував.

Крім того, вироком Суворовського районного суду м. Херсона від 16.06.2015, ОСОБА_3 визнано винним у скоєні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Разом з тим встановлено, що директор ТОВ «Ніка Трейдинг» ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2, оператор стільникового зв'язку ВАТ «Мобільні ТелеСистеми».

Інформація, яка знаходиться у ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Зазначена інформація, містить є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: відомості щодо спілкування, місцезнаходження та ідентифікації учасників вчинення злочину.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про вилучення інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ВАТ «Мобільні ТелеСистеми», а саме:

- інформацію про належність номерам мобільного телефону: НОМЕР_2 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону;

- інформації по мобільному терміналу: НОМЕР_2, шляхом надання роздруківок з'єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, ІМЕІ, IMSI абонента, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, просив у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни встановленого абонентського номеру телефону або знищення мобільного терміналу, розгляд даного клопотання проводити без виклику службових осіб ВАТ «Мобільні ТелеСистеми».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попову К.О. та особам, що будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про вилучення інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ВАТ «Мобільні ТелеСистеми», а саме:

- інформацію про належність номерам мобільного телефону: НОМЕР_2 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону;

- інформації по мобільному терміналу: НОМЕР_2, шляхом надання роздруківок з'єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, ІМЕІ, IMSI абонента, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.