Ухвала суду № 59914446, 20.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/13120/16-к

Провадження по справі № 522/13571/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Древова М.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Древова М.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевським С.О., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області Древов М.І., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевським С.О., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до наявних відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № 2604825378 (українська гривня), № 2600334746 (молдавський лей, українська гривня), № 26008505925 (українська гривня) та № 2604666218 (українська гривня), відкритих ПрАТ «Болградтранс» (ЄДРГЮУ 031 15086), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

*справу з юридичного оформлення рахунків № 2604825378 (українська гривня), № 2600334746 (молдавський лей, українська гривня), № 26008505925 (українська гривня) та № 2604666218 (українська гривня), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

*платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

*заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг». договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк». «Інтернет-банкінг»:

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до серверу банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПрАТ «Болградтранс» (ЄДРПОУ 03115086), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № 2604825378 (українська гривня), № 2600334746 (молдавський лей, українська гривня), № 26008505925 (українська гривня) та № 2604666218 (українська гривня), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з 01.01.2013 по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ПрAT «Болградтранс» (ЄДРПОУ 03115086)на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документі^, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПрАТ «Болградтранс» (ЄДРПОУ 03115086) з 01.01.2013 року по теперішній час.

Із переліченими документами надати можливість ознайомитись та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні № 12016160000000097 від 11.02.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дії керівництва ПрАТ «Болградтранс» призводять до щорічних збитків підприємства, державний бюджет та фонди не отримують кошти, працівники підприємства недоотримують повну офіційну заробітну плату, тому позбавлені діючих соціальних пільг у вигляді допомоги про непрацездатність та отримання пенсій. Повне приховування доходів веде до виникнення бухгалтерських збитків, що в результаті приведе до неплатоспроможності підприємства.

Документально підприємство несе значні збитки та зменшує існуючі основні фонди, а також практично повністю позбулось власного рухомого складу. Безпосередньо керівники при цьому закупили значну кількість власних автобусів, які в подальшому здали в оренду на підприємство.

Підприємство, згідно отриманої відповіді на запит Управління праці та соціального захисту Болградської РДА, щорічно отримує з державного бюджету компенсації втрат від перевезення пільгової категорії громадян. Керівники підприємства ПрАТ «Болградтранс» надають завідомо неправдиві дані в болградську райдержадміністрацію з метою отримання вищезазначених бюджетних компенсацій.

На теперішній час підприємство обслуговує внутрішньо районні маршрути та маршрут «Болград-Одеса-Болград».

З метою вивчення стану діяльності, прибутковості підприємства ПрАТ «Болградтранс», а також подальшого призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків, завданих державі, експертизи почерку та підпису, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПрАТ «Болградтранс» (ЄДРПОУ 03 1 1 5086). Згідно даним Ізмаїльської ОДГП ГУ ДФС (Белградське відділення), встановлено, що ПрАТ «Болградтранс» в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, відкрито розрахункові рахунки: № 2604825378 (українська гривня) - закрито 16.12.2015,

№ 2600334746 (молдавський лей, українська гривня), № 26008505925 (українська гривня) та № 2604666218 (українська гривня).

Враховуючи, що в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, знаходяться справа з юридичного оформлення рахунків № 2604825378 (українська гривня), № 2600334746 (молдавський лей, українська гривня), № 26008505925 (українська гривня), № 2604666218 (українська гривня), відкритих ПрАТ «Болградтранс» (ЄДРГЮУ 03115086), а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні № 12016160000000097 від 11.02.2016 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Древова М.І., про надання тимчасового доступу - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції Древову М.І. та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України майору поліції Грищуку С.О. або іншим співробітникам - оперативного підрозділу НП України за дорученням, передбаченим ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до наявних відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № 2604825378 (українська гривня), № 2600334746 (молдавський лей, українська гривня), № 26008505925 (українська гривня) та № 2604666218 (українська гривня), відкритих ПрАТ «Болградтранс» (ЄДРГЮУ 031 15086), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

*справу з юридичного оформлення рахунків № 2604825378 (українська гривня), № 2600334746 (молдавський лей, українська гривня), № 26008505925 (українська гривня) та № 2604666218 (українська гривня), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

*платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

*заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг». договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк». «Інтернет-банкінг»:

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до серверу банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПрАТ «Болградтранс» (ЄДРПОУ 03115086), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № 2604825378 (українська гривня), № 2600334746 (молдавський лей, українська гривня), № 26008505925 (українська гривня) та № 2604666218 (українська гривня), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з 01.01.2013 по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта Гір AT «Болградтранс» (ЄДРПОУ 03115086)на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документі^, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПрАТ «Болградтранс» (ЄДРПОУ 03115086) з 01.01.2013 року по теперішній час.

Надати можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

20.07.2016