Ухвала суду № 59913416, 25.08.2016, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/3868/15-к

Провадження № 1-кп/484/7/16

Кримінальне провадження № 12015150110001002

У Х В А Л А

про призначення судово-економічної експертизи

25 серпня 2016 року м. Первомайськ

Колегія суддів Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області у складі: головуючого - судді Маржиної Т.В.

суддів - Панькова Д.А.

Фортуни Т.Ю.

при секретарі судового засідання - Мирошниченко Р.М.

за участю прокурора - Калач Р.В.

обвинуваченого - ОСОБА_2

захисника - адвоката Зятковського Т.В.

потерпілих та їх представників - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Первомайська кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.2,3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3, 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою суду від 14.06.2016 року у справі призначено повторну судово-економічну експертизу, на вирішення якої поставлено питання: Який дійсний розмір матеріальної шкоди, завданої потерпілим: ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16, ТОВ «Мінерал», Профспілковій організації Первомайського психоневрологічного інтернату для жінок, ФГ «Атей», ПСК «Синюха», ФОП ОСОБА_17, ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_22, ФОП ОСОБА_23, ФГ «Шанс», ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_26, ФОП ОСОБА_27, ФОП ОСОБА_28, ПП «Укргазнафта», Первомайській районній організації профспілки працівників охорони здоров'я, ФОП ОСОБА_29, ПП «Елізіум-Агро», ФОП ОСОБА_30, ФОП ОСОБА_31, ФОП ОСОБА_32 внаслідок банківських операцій, проведених ОСОБА_2 з грошовими коштами потерпілих без їх дозволу?

08.07.2016 року від експерта надійшло клопотання, в якому він просить уточнити зазначене питання, оскільки його вирішення не входить до завдань судово-економічної експертизи та поставити питання з врахуванням науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5.

Заслухавши думку учасників процесу, колегія приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Поставлені експерту питання необхідно привести у відповідність до п.1.2.3, абз.3 п.1.2.11, розділу Ш Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом № 53/5 від 08.10.1998 року в редакції наказу Мінюсту № 1950/5 від 26.12.2012 року, а також п.1.1 розділу Ш, абз.1 п.3.1 та п.3.2 розділу Ш Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених тим же наказом Мінюсту.

Керуючись ст. ст. 332, 242 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

На вирішення повторної судово-економічної експертизи, призначеної в наданій справі ухвалою суду від 14.06.2016 року поставити такі питання:

1. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_9:

1.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_9 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

1.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_9 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

1.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_9 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

1.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_9 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

1.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_9 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

2. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_8:

2.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_8 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

2.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_8 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

2.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_8 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

2.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_8 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

2.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_8 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

3. Щодо ФОП ОСОБА_10:

3.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_10 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

3.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_10 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

3.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_10 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

3.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_10 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

3.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_10 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

4. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_4:

4.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_4 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

4.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_4 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

4.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_4 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

4.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_4 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

4.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_4 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

5. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_11:

5.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_11 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

5.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_11 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

5.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_11 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

5.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_11 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

5.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_11 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

6. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_12:

6.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_12 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

6.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_12 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

6.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_12 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

6.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_12 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

6.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_12 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

7. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_13:

7.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_13 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

7.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_13 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

7.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_13 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

7.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_13 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

7.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_13 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

8. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_14:

8.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_14 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

8.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_14 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

8.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_14 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

8.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_14 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

8.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_14 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

9. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_15:

9.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_15 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

9.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_15 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

9.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_15 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

9.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_15 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

9.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_15 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

10. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_16:

10.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_16 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

10.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_16 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

10.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_16 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

10.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_16 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

10.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_16 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

11. Щодо потерпілого ТОВ «Мінерал»:

11.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ТОВ «Мінерал» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

11.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ТОВ «Мінерал» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

11.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ТОВ «Мінерал» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

11.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ТОВ «Мінерал» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

11.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ТОВ «Мінерал» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

12. Щодо потерпілого «Профспілкова організація Первомайського психоневрологічного інтерната для жінок»:

12.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого «Профспілкова організація Первомайського психоневрологічного інтернату для жінок» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

12.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого «Профспілкова організація Первомайського психоневрологічного інтернату для жінок» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

12.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого «Профспілкова організація Первомайського психоневрологічного інтернату для жінок» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

12.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого «Профспілкова організація Первомайського психоневрологічного інтернату для жінок» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

12.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів «Профспілкова організація Первомайського психоневрологічного інтернату для жінок» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

13. Щодо потерпілого ФГ «Атей»:

13.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФГ «Атей» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

13.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФГ «Атей» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

13.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФГ «Атей» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

13.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФГ «Атей» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

13.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФГ «Атей» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

14. Щодо потерпілого ПСК «Синюха»:

14.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ПСК «Синюха» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

14.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ПСК «Синюха» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

14.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ПСК «Синюха» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

14.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ПСК «Синюха» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

14.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ПСК «Синюха» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

15. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_17:

15.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_17 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

15.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_17 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

15.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_17 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

15.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_17 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

15.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_17 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

16. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_19:

16.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_19 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

16.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_19 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

16.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_19 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

16.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_19 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

16.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_19 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

17. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_18:

17.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_18 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

17.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_18 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

17.3 Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_18 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

17.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

17.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_18 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

18. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_20:

18.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_20 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

18.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_20 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

18.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_20 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

18.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_20 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

18.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_20 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

19. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_21:

19.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_21 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

19.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_21 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

19.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_21 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

19.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_21 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

19.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_21 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

20. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_22:

20.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_22 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

20.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_22 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

20.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_22 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

20.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_22 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

20.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_22 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

21. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_23:

21.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_23 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

21.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_23 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

21.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_23 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

21.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_23 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

21.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_23 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

22. Щодо потерпілого ФГ «Шанс»:

22.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФГ «Шанс» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

22.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФГ «Шанс» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

22.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФГ «Шанс» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

22.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФГ «Шанс» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

22.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФГ «Шанс» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

23. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_24:

23.1 Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_24 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

23.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_24 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

23.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_24 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

23.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_24 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

23.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_24 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

24. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_25:

24.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_25 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

24.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_25 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

24.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_25 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

24.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_25 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

24.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_25 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

25. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_26:

25.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_26 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

25.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_26 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

25.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_26 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

25.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_26 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

25.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_26 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

26. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_27:

26.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_27 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

26.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_27 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

26.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_27 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

26.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_27 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

26.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_27 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

27. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_28:

27.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_28 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

27.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_28 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

27.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_28 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

27.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_28 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

27.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_28 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

28. Щодо потерпілого ПП «Укргазнафта»:

28.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ПП «Укргазнафта» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

28.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ПП «Укргазнафта» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

28.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ПП «Укргазнафта» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

28.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ПП «Укргазнафта» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

28.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ПП «Укргазнафта» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

29. Щодо потерпілого «Первомайська районна організація профспілки працівників охорони здоров'я»:

29.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого «Первомайська районна організація профспілки працівників охорони здоров'я» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

29.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого «Первомайська районна організація профспілки працівників охорони здоров'я» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

29.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого «Первомайська районна організація профспілки працівників охорони здоров'я» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

29.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого «Первомайська районна організація профспілки працівників охорони здоров'я» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

29.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів «Первомайської районної організації профспілки працівників охорони здоров'я» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

30. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_29:

30.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_29 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

30.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_29 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

30.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_29 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

30.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_29 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

30.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_29 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

31. Щодо потерпілого ПП «Елізіум-Агро»:

31.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ПП «Елізіум-Агро» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

31.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ПП «Елізіум-Агро» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

31.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ПП «Елізіум-Агро» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

31.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ПП «Елізіум-Агро» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

31.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ПП «Елізіум-Агро» за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

32. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_30:

32.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_30 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

32.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_30 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

32.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_30 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

32.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_30 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

32.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_30 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

33. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_31:

33.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_31 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

33.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_31 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

33.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_31 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

33.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_31 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

33.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_31 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

34. Щодо потерпілого ФОП ОСОБА_32:

34.1. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_32 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

34.2. Визначити документальну обґрунтованість оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_32 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

34.3. Обґрунтувати документально рух грошових коштів на рахунках потерпілого ФОП ОСОБА_32 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року за операціями з контрагентами, з якими він не перебував у договірних відносинах.

34.4. Визначити документально обґрунтований розмір нестачі або надлишків грошових коштів на рахунку потерпілого ФОП ОСОБА_32 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

34.5. Визначити документальну обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів ФОП ОСОБА_32 за період з лютого 2010 року по квітень 2015 року.

35. Чи можливо за документальним оформленням банківської операції визначити її виконавця?

В разі необхідності використання під час проведення експертизи інших додаткових документів експерту необхідно повідомити про це суд.

Висновок експерта разом із справою та додатками після виконання повернути до суду (55200, Миколаївська область, вул. І. Виговського, 18, тел.(05161) 4-24-07 приймальня, (05161) 2-26-20 канцелярія), а також надати документ про вартість експертизи для врахування при вирішенні питання про розподіл судових витрат по завершенні справи.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

СУДДІ: