Ухвала суду № 59912762, 23.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/17603/16-к

Провадження 1-кс/127/6208/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Баранова В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції Баранова Віктора Олександровича, про тимчасовий доступ до документів Державної казначейської служби України (МФО 820172, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

17.08.2016, слідчий Баранов В.О. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016020000000055, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що особи ЦВКС «Хмільник» (код ЄДРПОУ 08482599, Вінницька область, м. Хмільник, вул. 1-го травня, 39), здійснюючи фінансово-господарську діяльність, в період з 01.05.2012 по теперішній час, шляхом утримання із заробітної плати працівників та не перерахування до бюджету єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ухилились від сплати вказаного внеску в сумі - 961 674 грн., що призвело до фактичного не надходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

Згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ЦВКС «Хмільник» (код ЄДРПОУ 08482599) проводили розрахунки через банківські рахунки: №35217031017950 (українська гривня), №31253331117950 (українська гривня), №31253231217950 (українська гривня), №35222394017950 (українська гривня), №35000031017950 (українська гривня), №31250231317950 (українська гривня), №35229331017950 (українська гривня), №31257231417950 (українська гривня), №31256394117950 (українська гривня), №31256231117950 (українська гривня), №37118008017950 (українська гривня), відкриті в Державній казначейській службі України (МФО 820172, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, тел. /044/ 281-49-18), через рахунок: №37513000006526 (українська гривня), відкритий Казначейством України (МФО 899998) та через рахунки: №37123015000391 (українська гривня), №35227009000301 (українська гривня), №2101090503020 (українська гривня), №37113014000391 (українська гривня), відкриті в ГУ ДКСУ у Вінницькій області.

Факт проведення фінансово-господарських операцій ЦВКС «Хмільник», перерахування грошових коштів по рахунках вказаного підприємства, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб'єктів господарської діяльності, і відповідно, з'ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою підтвердження наявності перерахування грошових коштів та законності їх обігу, виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні тимчасового доступу та виїмки відомостей про рух грошових коштів, а також документів, наданих для відкриття та використання ЦВКС «Хмільник» вказаних банківських рахунків.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що без документів, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ЦВКС «Хмільник», неможливо встановити обставини ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування службовими особами ЦВКС «Хмільник», що неможливо встановити іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні в Державній казначейській службі України (МФО 820172), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, ст. 60, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий в судовому засіданні просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник Державної казначейської служби України (МФО 820172, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Державної казначейської служби України (МФО 820172, м. Київ, вул. Бастіонна, 6).

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками Державної казначейської служби України (МФО 820172, м. Київ, вул. Бастіонна, 6).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції Баранова Віктора Олександровича - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції Баранову Віктору Олександровичу, як слідчому, на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів Державної казначейської служби України (МФО 820172, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), а саме інформації по рахунках: №35217031017950 (українська гривня), №31253331117950 (українська гривня), №31253231217950 (українська гривня), №35222394017950 (українська гривня), №35000031017950 (українська гривня), №31250231317950 (українська гривня), №35229331017950 (українська гривня), №31257231417950 (українська гривня), №31256394117950 (українська гривня), №31256231117950 (українська гривня), №37118008017950 (українська гривня), відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 820172, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, тел. /044/ 281-49-18), по рахунку: №37513000006526 (українська гривня), відкритому Казначейством України (МФО 899998) та по рахунках: №37123015000391 (українська гривня), №35227009000301 (українська гривня), №2101090503020 (українська гривня), №37113014000391 (українська гривня), відкритих в ГУ ДКСУ у Вінницькій області щодо Центрального військового клінічного санаторію «Хмільник» (код ЄДРПОУ 08482599, Вінницька область, м. Хмільник, вул. 1-го травня, 39), яка містить банківську таємницю, за період з 01.05.2012 по 01.08.2016, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2012 по 01.08.2016;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копій статутний документів вказаного підприємства; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок; заяв клієнта на встановлення системи "Клієнт-Банк"; договору на обслуговування системи "Клієнт-Банк"; акту про введення системи "Клієнт-Банк" в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи "Клієнт-Банк";

- документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції) за період з 01.05.2012 по 01.08.2016;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення) за період з 01.05.2012 по 01.08.2016;

- карток з зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками за період з 01.05.2012 по 01.08.2016.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя