Ухвала суду № 59912596, 28.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36102/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

27.07.2016 старший слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001, адрес: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9), щодо діяльності та звітності Національного банку України (МФО 300001), ПАТ «Банк «Київська Русь», здійснення стрес-тестів та контролю Національним банком України, з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах Національного банку України МФО (МФО 300001) наступних документів: оригіналу договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р. між Національним Банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь», з усіма додатками до нього; копій усіх документів (протоколів засідань, службових та доповідних записок тощо), на підставі яких Правління Національного банку постановлено постанову № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних»; копій документів, складених за результатами стрес-тесту ПАТ «Банк «Київська Русь», проведеного у 2014 році, в тому числі копій документів щодо застосування заходів впливу до ПАТ «Банк «Київська Русь» за результатами його проведення, відповідних постанов Національного банку України про визнання ПАТ «Банк «Київська Русь» проблемним; копій положень та інших нормативно-правових актів, які визначають порядок визнання банків проблемними та неплатоспроможними; довідки про отримання або неотримання протягом 2011-2015 років у Національного банку України ПАТ «Банк «Київська Русь» дозволу на підписання договорів застави грошових коштів, що знаходились кореспондентського рахунку № 100462209 ПАТ «БАНК «Київська Русь» у MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Австрія); довідки про прізвища, імена, по батькові, посади та контактні номери телефонів працівників Національного банку України, які приймали участь підготовці документів, які стали підставою для прийняття у березні 2015 року постанов Національного банку України про визнання ПАТ «Банк «Київська Русь» проблемним та віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних, а також працівників Національного банку України, які безпосередню приймали участь у постановленні постанов Національного банку України про визнання ПАТ «Банк «Київська Русь» проблемним та віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000035 від 01.03.2016 за внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

19.03.2015 р. Правління Національного банку України винесло постанову «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р., а Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. прийняла рішення «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь».

20.03.2015 р. ОСОБА_4 незважаючи про вказану заборону, зловживаючи повноваженнями, не маючи повноважень вчиняти з 20.03.2015 р. жодних правочинів від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697), право на вчинення яких з 20.03.2015 р. перейшли до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 1 500 000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35 343 031,72 грн. та договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9 296 319,21 грн.

Протягом 2011-2015 років ОСОБА_4 розтратив грошові кошти ПАТ «Банк «Київська Русь» в сумі 44 000 000 доларів США шляхом зловживання своїм службовим становищем під час підписання договорів із MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (адреса головного офісу: Бауернмаркт, 2, 1010, Відень, Республіка Австрія) про відповідальне зберігання по кредитних договорах між Компанією Tandice limited, реєстраційний номер 280327 (позичальник) (адреса головного офісу: 2 Іраклі, Егкомі, 2413, Кіпр) та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (позикодавець).

Крім того, 20.03.2015 р., ОСОБА_4 зловживаючи повноваженнями, підписав із Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) договори купівлі-продажу таких об'єктів нерухомості: нежитлової будівлі у АДРЕСА_1 літера «В-1», вартістю 3 346 600,00 грн. та нежитлової будівлі у АДРЕСА_1 літера «А'-2», вартістю 2 904 300 грн. При цьому, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) не перерахувала на рахунки Банку грошові кошти за придбання вказаних об'єктів, а підписала із ОСОБА_4 договори відступлення права вимоги за договором Банківського вкладу (депозиту).

Також, 20.03.2015 р. ОСОБА_6, який діяв на підставі довіреності Голови правління ОСОБА_4 від 20.03.2016 р., незаконно продав на користь громадянина України ОСОБА_7 ? ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 під літерою «Б'-3», та на користь ОСОБА_8 ? ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 під літерою «Б'-3», загальною вартістю 7 120 600 грн.

20.07.2016 постановою старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. призначено у даному кримінальному провадженні судову-почеркознавчу експертизу.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення факту обізнаності 19 березня 2015 року ОСОБА_4 про наявність правових підстав для віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних, службових осіб Національного банку України які готували постанову Національного банку України про визнання ПАТ «Банк «Київська Русь» проблемним у зв'язку із недокапіталізацією, а також факту підписання ОСОБА_4 договору застави майнових прав № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., усіх додатків до них, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник Національного банку України в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 18.07.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Національного банку України та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001, адрес: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9), щодо діяльності та звітності Національного банку України (МФО 300001), ПАТ «Банк «Київська Русь», здійснення стрес-тестів та контролю Національним банком України, з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах Національного банку України МФО (МФО 300001) наступних документів: оригіналу договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р. між Національним Банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь», з усіма додатками до нього; копій усіх документів (протоколів засідань, службових та доповідних записок тощо), на підставі яких Правління Національного банку постановлено постанову № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних»; копій документів, складених за результатами стрес-тесту ПАТ «Банк «Київська Русь», проведеного у 2014 році, в тому числі копій документів щодо застосування заходів впливу до ПАТ «Банк «Київська Русь» за результатами його проведення, відповідних постанов Національного банку України про визнання ПАТ «Банк «Київська Русь» проблемним; копій положень та інших нормативно-правових актів, які визначають порядок визнання банків проблемними та неплатоспроможними; довідки про отримання або неотримання протягом 2011-2015 років у Національного банку України ПАТ «Банк «Київська Русь» дозволу на підписання договорів застави грошових коштів, що знаходились кореспондентського рахунку № 100462209 ПАТ «БАНК «Київська Русь» у MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Австрія); довідки про прізвища, імена, по батькові, посади та контактні номери телефонів працівників Національного банку України, які приймали участь підготовці документів, які стали підставою для прийняття у березні 2015 року постанов Національного банку України про визнання ПАТ «Банк «Київська Русь» проблемним та віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних, а також працівників Національного банку України, які безпосередню приймали участь у постановленні постанов Національного банку України про визнання ПАТ «Банк «Київська Русь» проблемним та віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36102/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

28.07.2016