Ухвала суду № 59912445, 04.08.2016, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/1900/16

Справа № 754/9419/16-к

У Х В А Л А

04 серпня 2016 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання Науменко В.І., за участі слідчого - Федяя О.С., представника особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких ставиться питання, - ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві Федяя О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100030005402 від 11.05.2015 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.07.2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві Федяя О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Левошком І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП "Народицьке спеціалізоване лісове господарство".

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12015100030005402 від 11.05.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2013 між Англійською компанією «Zemplin Partners LLP», реєстраційний номер ОС365891, (продавець) та Турецькою компанією "SOFFOREST LTD" (покупець) було укладено контракт про те, що продавець продає, а покупець покупає на умовах СРТ порт Херсон лісоматеріали хвойних порід (сосна, ялинка, піхта).

Згідно наданого руху коштів по особовому рахунку компанії "SOFFOREST LTD", на рахунок компінї «Zemplin Partners LLP», реєстраційний номер ОС365891, компанією "SOFFOREST LTD" у період часу з 20.08.2012 по 10.09.2014 було перераховано кошти на загальну суму 4587558,78 доларів США, в свою чергу, компанія «Zemplin Partners LLP», реєстраційний номер ОС365891, поставила лісоматеріали хвойних порід на загальну суму 4098949,38 доларів США. Таким чином, компанія «Zemplin Partners LLP», реєстраційний номер ОС365891, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 488609,40 доларів США.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що він є представником і комерційним директором на території України компанії «SOFFOREST LTD» на підставі довіреності № 194117 від 16.06.2012 року, яка діє протягом 5 років. Компанія «SOFFOREST LTD» займалася постачанням круглого лісу і пиломатеріалів хвойних порід у Туреччину.

На Україні компанія «SOFFOREST LTD» (покупець) співпрацювала з компанією «ZemplinPartnerLLP», реєстраційний номер ОС365891, (продавець) в особі ОСОБА_5. Між компанією «SOFFOREST LTD» та компанією «ZemplinPartnerLLP», реєстраційний номер ОС365891, були укладені контракти №№ ZP-SOF-30.07.2012, ZP-SOF-01.07.2013 та № 01-SZ від 07.08.2014 року. Згідно розділу 3 п.3.2 вищевказаних контрактів товар повинен був бути поставлений Продавцем протягом 20 днів з дати отримання передоплати за товар. Однак компанією «ZemplinPartnerLLP» обов'язки за контрактами до кінця не виконані, з 10.09.2014 року по теперішній час товар не був наданий до відправки. Таким чином, гроші в сумі 488609,40 доларів США зависли на рахунку компанії «ZemplinPartnerLLP», які були використані для відвантаження товару іншим покупцям. На 20.02.2015 року борг компанії «ZemplinPartnerLLP» перед компанією «SOFFOREST LTD» становить 488609, 40 доларів США.

Під час досудового слідства встановлено, що компанія «ZemplinPartnerLLP», реєстраційний номер ОС365891, під час постачання лісоматеріалів хвойних порід (сосна, ялинка, піхта) компанії «SOFFOREST LTD» здійснюваао свою діяльність за допомогою наступних суб'єктів господарювання:

-ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», ідентифікаційний код юридичної особи 14308500, який знаходиться за адресою: 73019, Херсонська обл., м. Херсон, КАРАНТИННИЙ ОСТРІВ, будинок 1;

-ДП «Ізюмське лісове господарство» ідентифікаційний код юридичної особи 00993113, який знаходиться за адресою: 64300, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Ентузіастів, 23;

-ДП «Балаклійське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 00993123, який знаходиться за адресою: 64200, Харківська обл., Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Партизанська, 8;

-ДП «Баранівське лісомисливське господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 13554881, який знаходиться за адресою: 12732, Житомирська обл., Баранівський район, с. Зеремля, вул.

Лісництво, 6;

-ДП «Фастівське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 00992059, який знаходиться за адресою: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Комарова, 45;

-ДП «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський ДЕРЖЛІСГОСП АПК», ідентифікаційний код юридичної особи 05418496, який знаходиться за адресою: 11301, Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Базарна,

12-А;

-ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 34283057, який знаходиться за адресою: 11400, Житомирська обл., Народицький район, смт. Народичі, вул. Леніна, 129;

-ДП «Куп'янське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 00993107, який знаходиться за адресою: 63752, Харківська обл., Купя'нський р-н, с. Сенькове, вул. Куп'янська, 9;

-ДП «Гутянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 00993082, який знаходиться за адресою: 62131, Харківська обл., Богодухівського району, смт. Гути, вул. Первухінська, 49;

-ДП «Зміївське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 00993099, який знаходиться за адресою: 63404, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Радянська, 7;

-ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 00991841, який знаходиться за адресою: 11521, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Бехи, вул. Слобода, 1;

-ДП «Середино-Будське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 00992970, який знаходиться за адресою: 41000, Сумська обл., Середино-Будський район, м. Середина-Буда, вул. Юловська, 38;

-ДП «Попільнянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 13549845, який знаходиться за адресою: 13500, Житомирська обл., Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Богдана Хмельницького, 61;

-ДП «Вовчанське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 00993136, який знаходиться за адресою: 32504, Харківська обл., Вовчанський район, м. Вовчанськ, вул. Жовтнева, 19;

-ТОВ «АДИЛАР», ідентифікаційний код юридичної особи 34335361, який знаходиться за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Леніна, 111, кім. 22;

Відповідно до інформаційних даних Міністерства юстиції України ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 34283057, знаходиться за адресою: 11400, Житомирська обл., Народицький район, смт. Народичі, вул. Леніна, 129.

18.08.2015 до ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» було направлено запит з приводу надання документів фінансово-господарської діяльності з компанією «ZemplinPartnerLLP», реєстраційний номер ОС365891. Згідно відповіді ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» встановлено, що останнє мало фінансово-господарську діяльність з компанією «ZemplinPartnerLLP», реєстраційний номер ОС365891.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та проведення ряду експертиз, а саме, комплексної судово - почеркознавчої та технічної експертизи документів, по документах, укладених між ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» та компанією «ZemplinPartnerLLP», реєстраційний номер ОС365891, в яких знаходяться оригінали підписів та печаток підприємств, що дасть змогу довести причетність компанії «ZemplinPartnerLLP», реєстраційний номер ОС365891, до шахрайського заволодіння коштами «SOFFOREST LTD»; судово-економічної експертизи, яка дасть змогу розглянути питання про суму збитку, заподіяного компанії «SOFFOREST LTD» неправомірними (злочинними) діями компанії «ZemplinPartnerLLP», ОС365891, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, укладених між ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» та компанією «ZemplinPartnerLLP», реєстраційний номер ОС365891, які знаходяться в ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство», а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, представника ДП "Народицьке спеціалізоване лісове господарство", який не заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ДП "Народицьке спеціалізоване лісове господарство" їх вилучення не позбавляє вказане державне підприємство можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертних досліджень, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві Федяя О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100030005402 від 11.05.2015 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві Федяю Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» та компанією «ZemplinPartnerLLP», реєстраційний номер ОС 365891, за весь період часу, що знаходяться у ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 34283057, за адресою: 11400, Житомирська обл., Народицький район, смт. Народичі, вул. Леніна, 129, із можливістю їх вилучення.

Зобов'язати службових осіб ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 34283057, не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015100030005402.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві Федяю О.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановл ення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -