Ухвала суду № 59905239, 22.08.2016, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2016 1-кс/425/1005/16 425/2567/16-к

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області, ЦЕЦОРА О.Р., за участю секретаря судового засідання Погорєлової В.В., розглянувши клопотання слідчого міжвідомчої слідчої групи - старшого слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Краснокутського А.А., погоджене з начальником Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області радником юстиції Щукіним О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що Прокуратурою Луганської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015130610000462 від 18.11.2015 року, за фактом протиправних дій посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, які вступили у змову з представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА в особливо великих розмірах, що виділені з державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з метою приховування невиконання частини будівельних робіт та підвищення проценту освоєння вказаних бюджетних коштів, підписано акти виконаних робіт щодо об'єктів, які фактично не виконані, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Зокрема на замовлення Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації ТОВ «МріяБуд» згідно договорів будівельного підряду проводило капітальний ремонт будівлі за адресою м.Рубіжне, вул.Миру, 36, на суму 7 710,19 тис. гривень. Так у грудні 2015 року представниками вказаних сторін складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт на вищезазначеному об'єкті. Однак, проведеними слідчими діями встановлені факти завищення обсягів проведених робіт та безпідставного перерахування замовником грошових коштів підрядній організації.

05.08.2016 року у даному кримінальному провадженні створено міжвідомчу слідчу групу, до складу якої включено старшого слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Краснокутського А.А.

В провадженні СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області мається кримінальне провадження №42016131370000021 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, щодо посадових осіб ТОВ «МріяБуд», які внесли завідомо неправдиві дані в акти виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3 за договором від 20.11.2015 року щодо проведення будівельних робіт будівлі за адресою м.Рубіжне, вул.Мира, 36. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню була отримана інформація про відкриті банківські рахунки ТОВ «МріяБуд».

Для перевірки факту господарських відносин між ТОВ «МріяБуд» та Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, встановлення істини в справі та перевірки руху грошових коштів в ТОВ «МріяБуд» слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху по розрахунковим рахункам №26002053725146, №26006053713886, №26051053709986 з моменту їх відкриття по теперішній час (з розписом контрагентів) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 304795, який розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, код валюти рахунку 980, що належать ТОВ «МріяБуд», код ЄДРПОУ 39958887, а також копії документів, які були надані ТОВ «МріяБуд» для відкриття вищезазначених рахунків.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІІ, банки зобов'язані сприяти розкриттю інформації, що становить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб на рішення суду.

Керівнику ПАТ КБ «Приватбанк» було направлено повідомлення про час і місце розгляду клопотання, заперечень до суду не надійшло.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки рух за вказаними розрахунковими рахунками та документи для їх відкриття можливо використати як речовий доказ в кримінальному провадженні, іншим способом, ніж тимчасовий доступ та тимчасове вилучення, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного керуючись ст.. 159, 160, 163-166 КПК України , слідчий

суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого міжвідомчої слідчої групи - старшого слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Краснокутського А.А., погоджене з начальником Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області радником юстиції Щукіним О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Надати дозвіл слідчому міжвідомчої слідчої групи -старшому слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Краснокутському А.А.на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 304795, який розташований за адресою: 49094м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

-реєстрів рухів грошових коштів по розрахунковим рахункам №26002053725146, №26006053713886, №26051053709986 з моменту їх відкриття по теперішній час (з розписом контрагентів), що належать ТОВ «МріяБуд», код ЄДРПОУ 39958887;

-завірених належним чином копій документів, які були надані ТОВ «МріяБуд» для відкриття вищезазначених рахунків.

Ухвала діє на протязі 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Цецора