Ухвала суду № 59904419, 23.08.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10761/16-к

Провадження № 1-кс/344/3553/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області Дутчака Т.Г., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Фреїшиним Ю.М., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 32016090000000068 від 29.07.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване за фактом умисного ухилення за попередньою змовою ФОП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1) та ФОП «ОСОБА_4.» (код НОМЕР_2) від сплати митних та податкових платежів в особливо великих розмірах - на суму 3795351грн., тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Матеріалами клопотання також зазначено, що службові особи ТзОВ «Брокер» (код ЄДРПОУ 31261973), яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Мельничука, 26, надають ОСОБА_3 та ОСОБА_4 послуги щодо здійснення імпортних операцій пов'язаних із розмитненням транспортних засобів на МП «Коломия» Івано-Франківської митниці ДФС та зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення і підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та причетність їх до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також мають значення для всебічного, повного і об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду.

Згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухоме майно, де знаходяться офісне приміщення ТзОВ «Брокер» на праві приватної власності належить Коломийській приватній виробничо-торговій фірмі «Колоінвест» (код ЄДРПОУ 22175214).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукування документів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення даного злочину, а також попередження знищення та пошкодження службовими особами ТзОВ «Брокер» вказаних документів, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_3 та ОСОБА_4 направлену на ухилення від сплати обов'язкових митних та податкових платежів, а також які підлягають експертному дослідженню, виникла необхідність у проведенні обшуку зазначеного вище офісного приміщення, що послужить з'ясуванню всіх обставин кримінального провадження, встановленню фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняттю законного і обґрунтованого рішення та досягненню завдань даного кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З матеріалів клопотання вбачається необхідність в проведенні обшуку офісного приміщення ТзОВ «Брокер» за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Мельничука, 26, яке в свою чергу на праві приватної власності належить Коломийській приватній виробничо-торговій фірмі «Колоінвест» (код ЄДРПОУ 22175214).

Метою проведення обшуку слідчий зазначив виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукування документів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення даного злочину, а також попередження знищення та пошкодження службовими особами ТзОВ «Брокер» вказаних документів, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_3 та ОСОБА_4 направлену на ухилення від сплати обов'язкових митних та податкових платежів, а також які підлягають експертному дослідженню.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТзОВ «Брокер» (код ЄДРПОУ 31261973) за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Мельничука, 26, яке на праві приватної власності належить Коломийській приватній виробничо-торговій фірмі «Колоінвест» (код ЄДРПОУ 22175214), з метою виявлення, фіксації та вилучення документів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: договори (контракти), додаткові угоди до договорів (контрактів), ВМД, CMR, інвойси, рахунки фактури, сертифікати відповідності, експертні висновки та дослідження, видаткові та податкові накладні, платіжні документи, довіреності, акти приймання - передачі, чорнові записи, бланки, печатки, штампи, здобуті злочинним шляхом грошові кошти та інші документи, предмети, речі, що стосуються ввезення, розмитнення, відновлення та реалізації імпортованих транспортних засобів, зокрема: NISSAN МОДЕЛІ LEAF, номер кузова -НОМЕР_4; TESLA МОДЕЛІ S 85, номер кузова -НОМЕР_5; TESLA МОДЕЛІ S 85, номер кузова -НОМЕР_6; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, номер кузова -НОМЕР_7; NISSANМОДЕЛІ LEAF, номер кузова -НОМЕР_8; TESLA МОДЕЛІ S 85, номер кузова -НОМЕР_9; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, номер кузова -НОМЕР_10; TESLA МОДЕЛІ S 85, номер кузова -НОМЕР_11; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, номер кузова -НОМЕР_12; LAND ROVER МОДЕЛІ RANGE ROVER, НОМЕР КУЗОВА НОМЕР_3; TESLA МОДЕЛІ S 85, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_13; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_14; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_15; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_16; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_17; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_18; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_19; NISSANМОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_20; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_21; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_22; CAN-AM,МОДЕЛЬ COMMANDER 1000 LIMITED, НОМЕР РАМИ -НОМЕР_23; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_24; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_25; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_26; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_27; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_28; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_29; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_30; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_31; CADILLAC МОДЕЛІ ESCALADE ESV, НОВИЙ, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_33; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_34; TESLA МОДЕЛІ S 60, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_35; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_36; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_37; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_38; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_39; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_28; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_31; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_40; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_41; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_42; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_43; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_44; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_45; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_46; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_47; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_48; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_49; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_50; FORD; - модель - FOCUS - Electric, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_51; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_52; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_53; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_54; TESLA; - модель - MODEL S, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_55; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_56; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_57; FORD; - модель - MUSTANG, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_58; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_59; MERCEDES-BENZ; - модель - CLA45, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_60; TESLA; - модель - MODEL S, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_61; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_62; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_63; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_64; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_65; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_66; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_67; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_68; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_69; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_70; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_71; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_72; TESLA; - модель - MODEL S, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_73; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА - НОМЕР_74; NISSAN; - модель - LEAF, НОМЕР КУЗОВА -НОМЕР_75, з можливістю копіювання та вилучення з комп'ютерної техніки інформації, яка міститься у електронних документах та стосується проведення даних протиправних фінансово-господарських операцій.

Строк дії ухвали - до 01 вересня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Хоростіль