Ухвала суду № 59901663, 22.08.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10651/16-к

Провадження №1-кс/263/5704/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюна С.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюна С.О. про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050000000041 від 20.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюн С.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_2 та ОСОБА_3

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені службові особи, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, та поставки товарів продовольчої групи, зокрема цукру українського виробництва на територію м. Донецька, тимчасово неконтрольовану органами державної влади України, фактично контролюючи фінансово-господарську діяльність підприємств ТОВ «Азовконтракт» (код 24065464) м. Маріуполь та ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ» (код 37296598), м. Донецьк, у період липня - серпня 2015 року, здійснили через пункти пропуску на державному кордоні України з РФ в Луганській області, експорт цукру від ТОВ «Азовконтракт» на адресу нерезидента Nord TRADE Company LTD (Канада), вантажеотримувач ТОВ «Галактіка 21 век» (Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону) товарів продовольчої групи, зокрема цукру українського виробництва. Продовжуючи виконувати свій злочинний намір невстановлені службові особи без декларування, відображення у звітності вказаних операцій та сплати необхідних податків та обов'язкових платежів імпортували з РФ, через непідконтрольні пункти пропуску, ті ж самі продовольчі товари на непідконтрольну Україні територію Донецької області від ТОВ «Галактіка 21 век» (Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону) на адресу ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ», на загальну суму 4 078 992,61 грн. та відповідно не нарахували та не сплатили до державного бюджету України податків, зборів та обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, на загальну суму 4 078 992,61 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування, встановлено, що у липні 2015 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 - ОСОБА_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_2 - засновник, директор, головний бухгалтер ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ» (код 37296598) розробили схему та здійснили постачання товарів продовольчої групи, зокрема цукру українського виробництва з Російської Федерації до м. Донецька з використанням документів ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ» (код 37296598).

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, - ОСОБА_2 фактично мешкає зі своєю дружиною ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, та трьома дітьми за адресою: АДРЕСА_1. Вказана квартира належить на праві власності ОСОБА_3 (інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №60589902 від 03.06.2016).

На підставі викладеного та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей та документів, а саме: договорів, товарно-транспортних накладних, журналів ордерів, оборотних сальдових відомостей, видаткових (прибуткових) накладних, податкових накладних, касових документів, банківських документів, чорнових записів, щодо здійснення операцій з імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Азовконтракт» (код 24065464) в період 2015-2016 років на адресу Nord TRADE Company LTD (Канада) та документів фінансового-господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ «Азовконтракт» з ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ» (код 37296598), ТОВ «Цукорагропром» (код 38234087), ТОВ «Галактіка 21 век» (Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону) за період 2015-2016 років, електронних носіїв інформації на яких здійснювалось складання фінансово-господарських документів, мобільних телефонів, які використовуються в противоправній діяльності, печаток та штампів підприємств ТОВ «Азовконтракт» (код 24065464), ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ» (код 37296598), Nord TRADE Company LTD (Канада), ТОВ «Цукорагропром» (код 38234087), ТОВ «Галактіка 21 век» (Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону) та інших підприємств, які задіяні в схемі ухилення від сплати податків, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, внутрішніх документів по переміщенню і приймання (передачі) ТМЦ, документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, реєстру руху автотранспорту, журналу в'їзду, виїзду транспортних засобів, документів, які складалися при митному оформлені товарів, документів щодо реєстрації ТОВ «Азовконтракт» (код 24065464), ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ» (код 37296598) в якості платників податків на непідконтрольній органам державної влади України території так званих «ДНР», «ЛНР» та сплати ними податків, та інших документів, що складалися по взаємовідносинам між підприємствами ТОВ «Азовконтракт» (код 24065464), ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ» (код 37296598), Nord TRADE Company LTD (Канада), ТОВ «Цукорагропром» (код 38234087), ТОВ «Галактіка 21 век» (Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону) за період 2015-2016 років, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Вирішуючи дане клопотання по суті суд враховує положення ч.2 ст.234 КПК України, відповідно до яких клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, повинно містити відомості зокрема про підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або його частину, де планується провести обшук; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості, як містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_2 та ОСОБА_3, можуть знаходитись предмети та речі, які в подальшому можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою об'єктивного та всебічного розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому лише в межах обставин розслідуваного кримінального провадження, оскільки слідчий не довів достатніх та достовірних підстав вважати, що зазначені ним предмети та речі, які підлягають вилученню, а саме: електронні носії інформації, на яких здійснювалось складання фінансово-господарських документів, мобільні телефони, які використовуються в противоправній діяльності, печаток та штампів підприємств ТОВ «Азовконтракт» (код 24065464), ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ» (код 37296598), Nord TRADE Company LTD (Канада), ТОВ «Цукорагропром» (код 38234087), ТОВ «Галактіка 21 век» (Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону) та інших підприємств, які задіяні в схемі ухилення від сплати податків, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, та інші документіи, що складалися по взаємовідносинам між підприємствами ТОВ «Азовконтракт» (код 24065464), ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ» (код 37296598), Nord TRADE Company LTD (Канада), ТОВ «Цукорагропром» (код 38234087), ТОВ «Галактіка 21 век» (Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону) за період 2015-2016 років, можуть знаходитись у вказаному приміщенні, при цьому останні, чітко не визначені, а саме не вказані їх індивідуальні та родові ознаки, тому клопотання підлягає задоволенню лише в даній частині.

Крім того, що стосується вимоги про доручення проведення обшуку старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Ламшиній Оксані Олександрівні; старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Брагіну Ренату Рушановичу; старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Суботовському Сергію Олександровичу; заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Слєпову Дмитру Юрійовичу, то остання суперечить вимогам ст.236 КПК України, відповідно до яких ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором та для участі в його проведенні можуть бути запрошені інші учасники кримінального провадження, тому дані вимоги клопотання підлягають задоволенню в частині доручення проведення обшуку лише учасникам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050000000041 від 20.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.234, 235, 236 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку, слідчими, які входять до складу слідчої групи, а саме: старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Крисюну Сергію Олександровичу; старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Вершиніну Олександру Сергійовичу; старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Шаповалову Євгену Олександровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050000000041 від 20.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_2 та ОСОБА_3, яка належить на праві власності ОСОБА_3 (інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №60589902 від 03.06.2016), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей та документів, а саме: договорів, товарно-транспортних накладних, журналів ордерів, оборотних сальдових відомостей, видаткових (прибуткових) накладних, податкових накладних, касових документів, банківських документів, чорнових записів, щодо здійснення операцій з імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Азовконтракт» (код 24065464) в період 2015-2016 років на адресу Nord TRADE Company LTD (Канада) та документів фінансового-господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ «Азовконтракт» з ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ» (код 37296598), ТОВ «Цукорагропром» (код 38234087), ТОВ «Галактіка 21 век» (Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону) за період 2015-2016 років, внутрішніх документів по переміщенню і приймання (передачі) ТМЦ, документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, реєстру руху автотранспорту, журналу в'їзду, виїзду транспортних засобів, документів, які складалися при митному оформлені товарів, документів щодо реєстрації ТОВ «Азовконтракт» (код 24065464), ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ» (код 37296598) в якості платників податків на непідконтрольній органам державної влади України території так званих «ДНР», «ЛНР» та сплати ними податків.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа