Постанова № 59890440, 19.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№522/15118/16-к, 1-кс/522/15227/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 .08.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю старшого слідчого Бабятинського О.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИЛА

Старший слідчий 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

В клопотанні зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000021 від 19.02.2016 року, стосовно організації групою невстановлених осіб підприємств з ознаками фіктивності, які задіяні у схеми конвертації безготівкових коштів у готівку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

Як вбачається, з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0677/2015/ДСК, які надійшли з УСБУ в Одеській області встановлено, що в період з 22.02.2015 р. по 07.10.2015 р. невстановлені особи, діючи на території Одеської області з метою легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організували схему конвертації безготівкових коштів у готівку, використовуючи при цьому рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а також фізичних осіб, відкритих в банківських установах, вказані особи, під виглядом надання поворотної фінансової допомоги перераховували з рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» на карткові рахунки фізичних осіб грошові кошти, які в подальшому були обготівковані в касах банківських установ у сумі 6,20 млн. грн., та передавались організаторам протиправної схеми.

Так, як вказано, в клопотанні, не встановлені слідством особи організували схему з використанням рахунків наступних юридичних ociб, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Гларіон», ТОВ «Грінсток», ТОВ «Дністера», ТОВ «Брейтон», ТОВ «Армадена», ТОВ «Мідл Сіті», ТОВ «Фордс», ТОВ «Одісон», ТОВ «Твінторг», ТОВ «Юденс», ТОВ «Ерсон», ТОВ «Інсіліт», ТОВ «Фарадон», ТОВ «Континент компані», ТОВ «Прокс-Трейд», ТОВ «Ньюкасл», ТОВ «Іствік», а також фізичних ociб, відкритих в банківських установах (ПАТ «Універсал Банк», AT «Укрсиббанк», ПАТ «Банк Восток» та інші), розташованих у м. Одесі, м. Києві, м. Дніпропетровську загальним обсягом більш 205 млн. грн.

В клопотанні вказано, що зматеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фордс» (ЄДРПОУ 39645647) здійснювало перерахування безготівкових коштів на розрахунки підприємств з ознаками «фіктивності» з призначенням платежу «розрахунки за ТНП та канцтовари» без відображення зазначених операцій в податковій звітності, що свідчить про умисне приховування реального доходу субєкту підприємницької діяльності. В подальшому зазначені безготівкові грошові кошти отримувались готівкою за участю довіреної особи або підставною особою в відділеннях ПАТ «Укрсиббанк».

Як вказано, в клопотанні, джерелами походження грошових коштів на рахунках ТОВ «Фордс» (ЄДРПОУ 39645647) були безготівкові надходження від ряду субєктів господарської діяльності, реального сектору економіки, з різноманітними призначеннями платежів, де в подальшому отримані грошові кошти на рахунках, перераховувались на рахунки фіктивних підприємств, які в подальшому отримувались довіреною особою в касі обслуговуючого банку з призначенням: «безповоротня фінансова допомога», в подальшому отримані грошові кошти з банківських установ передавались організаторам протиправної схеми, повязаної з обготівкуванням грошових коштів та їх легалізацією, які в свою чергу привласнивши вказані грошові кошти, використовували їх на власні потреби.

В клопотанні вказано, що встановлено, що ТОВ «Фордс» за юридичною адресою, м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд.68/Г не знаходиться, на підприємстві рахується одна особа, директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, складських, виробничих приміщень за підприємством не встановлено.

Як вказано, в клопотанні, вході досудового розслідування було встановлено ОСОБА_3, який надав свідчення під протокол допиту, що він зареєстрував на своє імя підприємство ТОВ «Фордс» за матеріальну винагороду, за пропозицією не встановлених осіб, так як був у скрутному матеріальному становищі. Також ОСОБА_3 ніякого відношення до фінансово господарської діяльності ТОВ «Фордс» не має, також ніяких договорів з субєктами господарської діяльності не укладав, грошовими коштами, які знаходились на розрахунковими рахунками ТОВ «Фордс» не розпоряджався.

В клопотанні зазначено, що приймаючи до уваги вищевикладене слідство має сумніви щодо здійснення ОСОБА_3 фінансово-господарські операції від імені директора ТОВ «Фордс», та автентичності підписів в реєстраційних, установчих, банківських та інших документах, виконаних від імені директора ТОВ «Фордс» ОСОБА_3

Також, як вказано, в клопотанні, встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Фордс» (ЄДРПОУ 39645647) знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме: наказ на призначення ОСОБА_3 на посаду директора вказаного підприємства, протокол зборів учасників підприємства, рішення про створення підприємства, статут підприємства та інші документи необхідні для створення та подальшої реєстрації підприємства в органах державної влади та які містять підписи виконані від імені ОСОБА_3, в якості директора ТОВ «Фордс».

В клопотанні зазначено, що перераховані документи необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, шляхом проведення почеркознавчої експертизи та іншим способом, ніж вилучити оригінали вищевказаних документів неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою таких документів.

В судовому засіданні старший слідчий Бабятинський О.П. підтримав клопотання з підстав, зазначених в клопотанні.

Заслухавши старшого слідчого Бабятинського О.П., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 32016160000000021 від 19.02.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, на підставі узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України які надійшли з УСБУ в Одеській області, так згідно яких встановлено, що в період з 22.02.2015 р. по 07.10.2015 р. невстановлені особи діючи на території Одеської області з метою легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організували схему конвертації безготівкових коштів у готівку, використовуючи при цьому рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а також фізичних осіб, відкритих в банківських установах, вказані особи, під виглядом надання поворотної фінансової допомоги перераховували з рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» на карткові рахунки фізичних осіб грошові кошти, які в подальшому були обготівковані в касах банківських установ у сумі 6,20 млн. грн., та передавались організаторам протиправної схеми.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться (перебувають у володінні) у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме:

- копії документів реєстраційної справи ТОВ «Фордс» (ЄДРПОУ 39645647).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

19.08.2016