Вирок № 59881944, 23.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34971/16-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.08.2016 року Печерський районний суд м. Києва у складі трьох професійних суддів:

головуючого - судді Смик С.І.,

суддів - Литвинової І.В., Васильєвої Н.П.,

при секретарі - Ковалевській М.О.,

за участю прокурора - Кравчука М.П.,

захисника - адвоката - Князьської Н.А.,

обвинуваченої - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Одеси, українки, громадянки України, з повною загальною середньою освітою, розлученої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч. 3. ст. 27 ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Упродовж жовтня 2012 року - березня 2013 року ОСОБА_3, а також ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші особи, у тому числі невстановлені слідством, вступивши у попередню змову, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов'язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств, залучаючи для цього малозабезпечених громадян, а також осіб із свого оточення, які, перебуваючи у матеріальній або іншій залежності від організаторів злочинів, за грошову винагороду давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність.

Зокрема у жовтні 2012 року ОСОБА_4, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, доручила ОСОБА_5 підшукати особу, на яку можна було б за грошову винагороду перереєструвати (оформити придбання) заснованого нею суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287), у спосіб штучного переоформлення статутних та інших документів, що стосуються даної компанії, на фіктивного директора, без фактичної втрати ОСОБА_7 контролю над компанією. За це ОСОБА_4, виступаючи у ролі організатора злочину та фінансуючи його вчинення, пообіцяла сплатити ОСОБА_5 100 доларів США, на що він погодився. ОСОБА_3 того, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 як співорганізатора злочину про готовність сплатити залученому ним виконавцю фіктивного підприємництва 600 доларів США.

Надалі у жовтні 2012 року ОСОБА_5, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в інтересах та за вказівкою ОСОБА_2, за попередньою змовою із нею, із корисливих спонукань, а саме з метою отримати обіцяну останньою грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, організовуючи вчинення фіктивного підприємництва, підшукав та залучив для виконання даного злочину ОСОБА_8, якому за придбання вказаного суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності пообіцяв сплатити обумовлені ОСОБА_7 кошти у розмірі 600 доларів США.

ОСОБА_8, усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, допускаючи, що у результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисні цілі, пов'язані із отриманням запропонованої ОСОБА_7 через ОСОБА_5 як організаторами злочину грошової винагороди, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287) і керувати ним, погодився на пропозицію бути оформленим засновником та керівником даного підприємства, тобто на його документальне придбання із наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 у співучасті з ОСОБА_7 та іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж жовтня 2012 року, перебуваючи у місті Одеса, вчинили дії, направлені на організацію скоєння ОСОБА_8 фіктивного підприємництва, тобто придбання останнім суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287) з метою прикриття протиправної діяльності, повідомивши для цього ОСОБА_8 про необхідність надання ним копії картки фізичної особи - платника податків та завірених власними підписами копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_8 як виконавцем злочину наперед підготовлених організаторами злочину документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та чистих аркушів паперу у невстановленій кількості, до 5000 аркушів.

Таким чином, ОСОБА_8, перебуваючи орієнтовно 16-17 жовтня 2012 року в офісі приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_9, в АДРЕСА_1, виконуючи вказівки ОСОБА_2, у тому числі передані через ОСОБА_5., надав з вищевказаною метою копію своєї картки фізичної особи - платника податків від 14.04.2006 року про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1, завірені власними підписами копії сторінок паспорту громадянина України НОМЕР_11, виданого 21.05.2005 року Роздільнянським РВУМВС України в Одеській області, після чого підписав ряд наперед підготовлених організаторами злочину документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Голд-Лайф», начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №2 від 16.10.2012 року).

Тоді ж справжність підпису ОСОБА_8 на новій редакції статуту ТОВ «Голд-Лайф» засвідчено та його особу встановлено приватним нотаріусом ОСОБА_9, про що останньою внесено запис до реєстру за №2294.

У свою чергу ОСОБА_4, діючи як організатор злочину, підготувала раніше вказаний Протокол №2 від 16.10.2012 року загальних зборів учасників ТОВ «Голд-Лайф», відповідно до якого вона вийшла зі складу учасників Товариства за власним бажанням, а свою частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 1000 грн., безоплатно передала ОСОБА_8 Водночас, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 підписала наказ про своє звільнення за власним бажанням з 16.10.2012 року з посади директора товариства, призначивши на цю посаду з 17.10.2012 року ОСОБА_8, який завідомо для неї та інших організаторів злочину, зокрема, ОСОБА_5, не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Голд-Лайф».

Одночасно, штучно створюючи видимість фактичної зміни засновника та керівника ТОВ «Голд-Лайф» з метою приховування у такий спосіб власної злочинної діяльності щодо надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов'язаних із незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, ОСОБА_4 16.10.2012 року склала заяву, яку адресувала «всім, кого це стосується», про те, що вона як засновник товариства з обмеженою відповідальністю «Голд-Лайф» передала безоплатно частку у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 100% вартістю 1000 грн. - ОСОБА_8 з дотриманням вимог чинного законодавства щодо процедури юридичного оформлення переходу до нового учасника відповідних прав на умовах, які були попередньо узгоджені.

Цю заяву ОСОБА_2 нотаріально засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_9, зареєструвавши її в реєстрі за № 2293.

18.10.2012 року нову редакцію статуту ТОВ «Голд-Лайф», підписаного за раніше вказаних обставин ОСОБА_8, як начебто єдиним учасником товариства, надано невстановленими особами до Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, де державним реєстратором ОСОБА_10 того ж дня здійснено державну реєстрацію змін установчих документів за номером НОМЕР_5.

Водночас приблизно у середині жовтня 2012 року ОСОБА_8 підписав та надав у м. Одесі ОСОБА_5 як співорганізатору злочину чисті аркуші паперу у невстановленій кількості, до 5000 аркушів.

Таким чином, діючи відповідно до злочинних вказівок ОСОБА_11 та ОСОБА_5 як організаторів злочину, спільно та погоджено з ними, ОСОБА_8, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений засновником та директором ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287).

При цьому ОСОБА_8, достовірно знаючи про те, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Голд-Лайф» фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обов'язки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості із співучасниками злочину, зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, залишив їм печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Голд-Лайф», якими й надалі користувалась ОСОБА_4 спільно з невстановленими слідством особами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на організацію вчинення ОСОБА_8 фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Голд-Лайф» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5, діючи у співучасті з ОСОБА_7 та іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, у листопаді 2012 року організували переоформлення ОСОБА_8 на себе розпорядження відкритим у ПАТ «КБ Надра» розрахунковим рахунком НОМЕР_6 ТОВ« Голд- Лайф». З цією метою ОСОБА_8, у листопаді 2012 року, перебуваючи у банківському відділенні №1530 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованому по пров. Красний, 22 у місті Одеса, діючи спільно та погоджено із ОСОБА_7 і ОСОБА_5 як організаторами / злочину, надав картки із зразками власного підпису та засвідчену своїм підписом копію протоколу №2 від 16.10.2012 року загальних зборів учасників ТОВ «Голд-Лайф», що підтверджував повноваження ОСОБА_8, як начебто директора Товариства.

За здійснення вищевказаних злочинних дій, пов'язаних з придбанням суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_2 через ОСОБА_5 як співорганізаторів злочину грошові кошти у розмірі 2400 грн.

У свою чергу, ОСОБА_5 за виконані ним як організатором злочину дії, у тому числі щодо пошуку та залучення виконавця фіктивного підприємництва, отримав обіцяну ОСОБА_7 грошову винагороду у розмірі 800 грн.

З моменту підписання ОСОБА_7 документів про призначення ОСОБА_8 на посаду директора товариства, останній, згідно ролі, відведеної йому як виконавцю фіктивного підприємництва організаторами злочину, у тому числі ОСОБА_5, фактично у діяльності товариства участі не брав, розрахунковим рахунком не користувався, печаткою, статутними, реєстраційними та іншими документами ТОВ «Голд-Лайф» не володів, не розпоряджався і доступу до них не мав.

ОСОБА_3 того, у березні 2013 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, доручили ОСОБА_5 підшукати осіб, на яких можна було б за грошову винагороду перереєструвати (оформити придбання) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Телсі» (код ЄДРПОУ 31200891), засновником та директором якого на той момент був ОСОБА_6, у спосіб штучного переоформлення статутних, банківських та інших документів, що стосуються даної компанії, на фіктивного директора, без фактичної втрати ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 контролю над компанією. За це ОСОБА_4, виступаючи в ролі організатора фіктивного підприємництва та фінансуючи його вчинення, пообіцяла сплатити ОСОБА_5 100 доларів США, на що він погодився. ОСОБА_3 того, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як співорганізаторів злочину, про готовність сплатити залученим виконавцям фіктивного підприємництва 300 доларів США.

Надалі ОСОБА_5, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в інтересах та за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_2 і ОСОБА_6, за попередньою змовою із ними, повторно, з корисливих спонукань, а саме з метою отримати обіцяну грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, у березні 2013 року, організовуючи вчинення фіктивного підприємництва, підшукав та залучив для виконання даного злочину ОСОБА_12, якому за придбання вказаного суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності пообіцяв сплатити обумовлені ОСОБА_7 кошти у розмірі 300 доларів США.

Водночас, за вказівкою ОСОБА_5, який при цьому діяв за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та іншими організаторами злочину, ОСОБА_12 мав також підшукати співвиконавця фіктивного підприємництва, що відповідало наміру організаторів злочину, зокрема, ОСОБА_3 і ОСОБА_2, щодо оформлення керівниками ТОВ «Телсі» з правом першого підпису та правом представляти інтереси товариства кількох осіб.

ОСОБА_12, усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, допускаючи, що у результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисні цілі, пов'язані з отриманням запропонованої ОСОБА_7 через ОСОБА_5 як організаторами злочину, грошової винагороди, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Телсі» (код ЄДРПОУ 31200891) і керувати ним, погодився на пропозицію прийняти участь у придбанні даного підприємства та бути оформленим у ньому комерційним директором із правом першого підпису та правом представляти інтереси підприємства.

Реалізуючи злочинний умисел, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, спільно та погоджено з ним, ОСОБА_12 у березні 2013 року звернувся з пропозицією про відшукання співвиконавця злочину до свого знайомого ОСОБА_8, який, перебуваючи у м. Роздільна Одеської області, повторно, з корисливих спонукань, шляхом умовляння та підкупу, а саме обіцяючи сплатити грошову винагороду в розмірі 300 доларів США, запропоновану ОСОБА_7, яка діяла за вказівкою ОСОБА_3, через ОСОБА_5, ОСОБА_6, та ОСОБА_12, підбурив ОСОБА_13 до фіктивного підприємництва, схиливши його до оформлення придбання ТОВ «Телсі» (код ЄДРПОУ 31200891) без фактичного здійснення останнім фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконуючи відведену йому іншими співучасниками, зокрема ОСОБА_5, злочину роль, ОСОБА_8 на початку березня 2013 року, створюючи умови для вчинення ОСОБА_13 фіктивного підприємництва, повідомив його, які той повинен мати із собою документи для оформлення придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), зокрема паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, після чого супроводив останнього з м. Роздільної Одеської області до м. Одеси, де у наперед обумовленому місці, на розі вул. Буніна та Олександрівського проспекту, представив ОСОБА_12 (з яким ОСОБА_13 і раніше був знайомий) та ОСОБА_5 як особу, згідну придбати (оформити придбання) за винагороду суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без фактичного здійснення останнім фінансово- господарської діяльності.

При цьому ОСОБА_13, усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисні цілі, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства і керувати ним. усвідомлюючи протиправність свого діяння, на відповідну пропозицію співучасників злочину погодився.

Надалі інші співучасники злочину, зокрема, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_7, діючи спільно та погоджено, за попередньою змовою із ОСОБА_3 та іншими особами, продовжуючи свої протиправні дії та виконуючи відведену їм роль, протягом березня 2013 року у м. Одеса вчинили дії, направлені на організацію придбання ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ТОВ «Телсі» з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи погоджено з ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_14, безпосередньо керували діями ОСОБА_13 і ОСОБА_12 з відповідного приводу, обіцяючи їм вищевказану, обумовлену ОСОБА_7, грошову винагороду та надавши наперед підготовлені документи, необхідні для внесення змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також проект наказу № 7 від 02.03.2013 року про призначення ОСОБА_13 директором ТОВ «Телсі», вмовивши останнього їх підписати.

Таким чином, ОСОБА_13, не маючи наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений директором ТОВ «Телсі».

Того ж дня, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6, погодженою ОСОБА_7, яка діяла за дорученням і з відома ОСОБА_3, ОСОБА_13, перебуваючи у службовому кабінеті нотаріуса по АДРЕСА_3, виконав власні підписи на документах щодо діяльності товариства, а також у картках зі зразками підпису і відбитками печатки, які залишив зазначеним особам.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності у формі надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов'язаних із незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, зокрема, сприянням викраденню бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи погоджено із ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_14 та іншими учасниками злочину, 14.03.2013 року відвели ОСОБА_13 до очолюваного ОСОБА_14 банківського відділення №1530 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованого по пров. Красному, 22 у м. Одеса. Зайшовши разом із ОСОБА_13 до кабінету ОСОБА_14, ОСОБА_5, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, надав ОСОБА_14 раніше отриману від ОСОБА_6 печатку ТОВ «Телсі» та завірені підписом ОСОБА_13 копії установчих документів товариства, після чого, разом з ОСОБА_14, діючи відповідно до існуючих домовленостей щодо реалізації спільного злочинного умислу, організували підписання ОСОБА_13 із банком договору на обслуговування бізнес-пакету №40/28-14-6 від 14.03.2013 року та додатку до цього договору.

Тоді ж, на вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які виступали як організатори злочину, ОСОБА_13, перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_14, у присутності останнього, підписав незаповнені грошові чеки на видачу готівки у чекових книжках у кількості 5 шт. Надалі ОСОБА_14, який не мав жодного юридичного відношення до ТОВ «Телсі», виступаючи разом з ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як організатор злочину та виконуючи відведену йому іншими співучасниками, передусім ОСОБА_7, яка діяла за вказівкою ОСОБА_3, роль, усвідомлюючи в силу займаної посади та досвіду роботи у банківській сфері виключні можливості використання підписаних, скріплених печаткою але незаповнених грошових чеків на видачу готівки для вчинення злочинів та умисно створюючи умови для їх вчинення, здійснив на вказаних чеках відтиски печатки ТОВ «Телсі», яка була йому передана ОСОБА_5 У подальшому ОСОБА_6, діючи спільно та погоджено із ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_14 та ОСОБА_5, за попередньою змовою з ними, за невстановлених обставин, забрав чекові книжки у ОСОБА_14

ОСОБА_3 того, зазначені особи, діючи спільно та погоджено, реалізуючи свій злочинний умисел, створюючи умови для подальшого прикриття протиправної діяльності та сприяння вчиненню злочинів, пов'язаних із заволодінням бюджетними коштами, зареєстрували таємний ключ електронно-цифрового підпису системи «Клієнт-банк» на розпорядження ОСОБА_13 розрахунковим рахунком ТОВ «Телсі» НОМЕР_7, відкритим 30.07.2012 року у цьому ж відділенні банку ОСОБА_6

Одночасно ОСОБА_15, достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Телсі» фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов'язки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як організаторами злочину - фіктивного підприємництва, залишив їм та ОСОБА_14 печатку, статутні і реєстраційні документи ТОВ «Телсі», до яких і раніше, згідно відведеної йому ролі, не мав фактичного доступу та можливості користуватись.

У свою чергу ОСОБА_12, діючи спільно та погоджено з іншими співучасниками злочину, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також ОСОБА_13, у березні 2013 року, з корисливих спонукань, з метою отримати обіцяну ОСОБА_5 грошову винагороду, як співвиконавець злочину - фіктивного підприємництва, вчинив дії, направлені на придбання спільно з ОСОБА_13 ТОВ «Телсі». З цією метою, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори по АДРЕСА_3, ОСОБА_12 на пропозицію ОСОБА_5, як співорганізатора фіктивного підприємництва, надав засвідчені власним підписом копію паспорту громадянина України НОМЕР_8, виданого 27.09.2006 року Роздільнянським РВУМВС України в Одеській області, та копію своєї картки фізичної особи - платника податків про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2, крім того, у банківському відділенні №1530 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованого по пров. Красному, 22 у м. Одеса, в службовому кабінеті ОСОБА_14, у присутності останнього, підписав незаповнені грошові чеки на видачу готівки у чекових книжках у кількості 3 шт., які залишив організаторам злочину - ОСОБА_14, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

При цьому ОСОБА_14, який не мав жодного юридичного відношення до ТОВ «Телсі», виступаючи разом із ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як організатор злочину та виконуючи відведену йому іншими співучасниками, передусім ОСОБА_3 і ОСОБА_7, роль, усвідомлюючи в силу займаної посади та досвіду роботи у банківській сфері виключні можливості використання підписаних, скріплених печаткою але незаповнених грошових чеків на видачу готівки для вчинення злочинів та умисно створюючи умови для їх вчинення, здійснив на вказаних чеках відтиски печатки ТОВ «Телсі», яка була йому передана ОСОБА_5 Надалі ОСОБА_6, діючи спільно та погоджено із ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_14 та ОСОБА_5, за попередньою змовою з ними, за невстановлених обставин, забрав чекові книжки у ОСОБА_14

Водночас ОСОБА_13, виконуючи вказівки організаторів злочину - ОСОБА_5 та ОСОБА_6, за невстановлених обставин підписав наказ №8 від 25.03.2013 року про призначення ОСОБА_12 комерційним директором ТОВ «Телсі» із правом першого підпису та правом представляти інтереси товариства, який було надано, зокрема, до вищевказаної банківської установи.

Таким чином ОСОБА_12, не маючи наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був за його згодою юридично оформлений комерційним директором ТОВ «Телсі».

З моменту підписання ОСОБА_13 документів про призначення себе на посаду директора, а також ОСОБА_12 на посаду комерційного директора ТОВ «Телсі», ОСОБА_13 та ОСОБА_12, виконуючи відведену їм організаторами злочину, зокрема ОСОБА_5, роль, фактично у діяльності товариства участі не брали, розрахунковим рахунком товариства не користувались і не залучали з цією метою будь-яких фізичних осіб.

За здійснення вищевказаних злочинних дій, пов'язаних із придбанням суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Телсі» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3, як організатор злочину, передала ОСОБА_13 та ОСОБА_12, як виконавцям злочину, через ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як співорганізаторів злочину, грошову винагороду по 800 грн. кожному, при цьому ОСОБА_12 сплатив із своєї частини 400 грн. ОСОБА_8, який за раніше описаних обставин, шляхом умовляння та підкупу, схилив (підбурив) до виконання фіктивного підприємництва ОСОБА_13

Також ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3, передала через ОСОБА_6 ОСОБА_5 за здійснені ним як співорганізатором злочину дії, у тому числі щодо пошуку та залучення виконавців фіктивного підприємництва, грошову винагороду у розмірі 800 грн.

Не повідомляючи ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про свої злочинні плани, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлені на даний час слідством особи, діючи під прикриттям ТОВ «Телсі», використовуючи документи товариства та підписані ОСОБА_13 і ОСОБА_12 незаповнені грошові чеки на видачу готівки умисно сприяли викраденню бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, зокрема у спосіб конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними, за таких обставин.

Указом Президента України №1010/2010 від 04.11.2010 року ОСОБА_16 призначено Генеральним прокурором України.

Згідно ст. 15 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 №1789-ХІІ, чинного на момент перебування ОСОБА_16 на посаді Генерального прокурора України, до його компетенції, серед іншого, входило: спрямовувати роботу органів прокуратури і здійснювати контроль за їх діяльністю, призначати першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України; затверджувати структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури та розподіляти кошти на їх утримання, відповідно до законів України видавати обов'язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджувати положення та інструкції.

Таким чином, у відповідності до Закону України «Про прокуратуру», ОСОБА_16 був працівником державного органу, який наділений правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, обов'язкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, тобто він у період листопада 2010 року - лютого 2014 року здійснював функції представника влади, крім того, відносно очолюваного ним відомства - Генеральної прокуратури України, ОСОБА_16 також здійснював функції, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, і являвся, відповідно до Примітки №1 ст. 364 КК України в редакції закону, чинній на момент його перебування на посаді Генерального прокурора України, службовою особою.

Згідно ч. 4 ст. 216 КПК України, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу», ОСОБА_16 за посадою являвся службовою особою, яка займала особливо відповідальне становище.

У березні 2013 року ОСОБА_16, будучи в силу свого службового становища обізнаний про потреби в поточному ремонті приміщень будівель Генеральної прокуратури України по вул. Різницькій, 13/15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 в м. Києві, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, дав вказівку заступнику Генерального прокурорі України ОСОБА_17 і заступнику начальника Головного управління забезпечення діяльності органів прокуратури ОСОБА_18 розробити документацію конкурсних торгів та укласти угоду про виконання будівельних робіт з фіктивною фірмою ТОВ «Телсі».

До реалізації свого злочинного плану ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 залучили ОСОБА_3, який погодився посприяти вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками шляхом підшукання фіктивного підприємства для участі у конкурсних торгах з придбання товарів робіт і послуг за кошти Генеральної прокуратури України та подальшого конвертування безготівкових коштів у готівку для їх привласнення.

ОСОБА_17, виконуючи вказівку ОСОБА_16, провів засідання комітету з конкурсних торгів Генеральної прокуратури України щодо організації закупівлі послуг з поточного ремонту приміщень будівель Генеральної прокуратури України по вул. Різницькій, 13/15, вул. Гусовського, 9, вул. Грінченка, 3-Б, вул. Московська, 8, у м. Києві. На цьому засіданні затвердили документацію конкурсних торгів та доручили ОСОБА_19 розмістити оголошення в Інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» про проведення конкурсу.

При цьому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, штучно створюючи видимість залучення фіктивної фірми «Телсі» до участі у проведенні будівельних (ремонтних) робіт, ОСОБА_16, будучи достовірно обізнаним про те, що вказана фірма створена (придбана) виключно з метою прикриття незаконної діяльності, на нараді у Генеральній прокуратурі України представив її як начебто надійного, перевіреного забудовника та, зловживаючи своїм службовим становищем, до проведення будь-яких тендерних процедур, вказав, що саме ТОВ «Телсі» залучається до виконання ремонтних робіт.

Після офіційного оголошення конкурсних торгів невстановлені слідством особи, діючи спільно та погоджено з ОСОБА_16, за пособництва ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших осіб, які розпоряджались печаткою, статутними та реєстраційними документами ТОВ «Телсі», а також підписаними ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в юридичному статусі відповідно директора та комерційного директора ТОВ «Телсі» незаповненими грошовими чеками на видачу готівки у чекових книжках, умисно використовуючи зазначені предмети та документи для сприяння заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах як засоби механізму його вчинення та усунення перешкод, подали до комітету з конкурсних торгів Генеральної прокуратури України пакет завідомо неправдивих документів з пропозицією фіктивного підприємства ТОВ «Телсі» щодо закупівлі послуг з поточного ремонту приміщень будівель Генеральної прокуратури України. На підставі завідомо неправдивих документів члени комітету, виконуючи усну вказівку ОСОБА_16, визнали переможцем конкурсних торгів фіктивне підприємство ТОВ «Телсі».

Далі ОСОБА_17, у своєму службовому кабінеті, розташованому по вул. Різницькій, 13/15 в м. Києві, у невстановлений час, використовуючи своє особливо відповідальне становище, підписав три завідомо неправдивих договори з TOB «Телсі» про поточний ремонт приміщень будівель Генеральної прокуратури України по вул. Різницька, 13/15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 у м. Києві.

Зазначені договори від імені директора ТОВ «Телсі» ОСОБА_13 підписала невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_13, як співучасник заволодіння групою осіб державним майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах, вказавши в ньому банківські реквізити для перерахування коштів, а саме вищевказаний рахунок НОМЕР_10 ТОВ «Телсі» в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, можливість розпорядження коштами на якому від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_12, за раніше згаданих обставин, у березні 2013 року, організували та забезпечили ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_14, та ОСОБА_6

При цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_4, для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на пособництво у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах у формі сприяння вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками наданням засобів, усуненням перешкод та заздалегідь обіцяним переховуванням слідів злочину і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з метою виконання відведеної їм ролі пособників, мали у своєму розпорядженні документи, зокрема, підписані на їх вимогу ОСОБА_13 та ОСОБА_12 у юридичному статусі відповідно директора та комерційного директора ТОВ «Телсі» незаповнені грошові чеки на видачу готівки, що, за умов використання службового становища ОСОБА_14 та його зв'язків у банківській сфері, давали їм можливість здійснювати будь-які праворозпорядчі дії щодо коштів на рахунку НОМЕР_10 ТОВ «Телсі» в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління.

Після підписання ОСОБА_17 раніше вказаних договорів із ТОВ «Телсі», ОСОБА_18, виконуючи отримане від ОСОБА_16 доручення та діючи як службова особа, упродовж червня-серпня 2013 року підписав складені невстановленими особами завідомо неправдиві документи щодо виконаних будівельних робіт ТОВ «Телсі», хоча насправді ці роботи виконали державний будівельний комбінат управління справами Верховної Ради України, ТОВ «Будвест України» та інші будівельні організації, отримавши за це кошти.

Завідомо неправдиві акти про виконані роботи фіктивним підприємством - ТОВ «Телсі» подані до бухгалтерії Генеральної прокуратури України як підстави для переказу коштів з метою заволодіння ними ОСОБА_16 та іншими учасниками злочину шляхом конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними.

Так, 20.06.2013 року службові особи Державної казначейської служби України, будучи необізнаними із злочинними намірами ОСОБА_16 та інших щодо заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, здійснили переказ 24 963 673,8 грн. на рахунок НОМЕР_10 ТОВ «Телсі», відкритий в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління.

Начальник відділення ПАТ «КБ Надра» ОСОБА_14, використовуючи документи ТОВ «Телсі», умисно сприяючи викраденню бюджетних коштів в особливо великих розмірах, переказав 24 963 673, 82 грн. на розрахунковий рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Прайм-Консалт» НОМЕР_9, відкритий у відділенні № 6 ПАТ «Фінростбанк» м. Одеси, нібито, як оплату за товарно-матеріальні цінності згідно договору б/н від 01.02.2013 року.

Надалі начальник відділення № 6 ПАТ «Фінростбанк» ОСОБА_20, використовуючи документи придбаного ОСОБА_21 фіктивного підприємства ТОВ «Прайм-Консалт» та підписані ним незаповнені грошові чеки ЛЄ 2315276 на суму 24 324 286, 57 грн. та ЛЄ 2315277 на суму 977 431,49 грн. про видачу готівки, умисно сприяла викраденню бюджетних коштів в особливо великих розмірах, надавши засоби, усунувши перешкоди та заздалегідь приховавши сліди злочинів і кошти, зокрема шляхом конвертації їх у готівку та надання учасникам злочину можливості у подальшому вільно розпоряджатися ними.

31.08.2013 року службові особи Державної казначейської служби України, будучи необізнаними із злочинними намірами ОСОБА_16 та інших щодо заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, перерахували на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 фіктивного ТОВ «Телсі», відкритому у філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, кошти на суму 33 970 200 грн. нібито за поточний ремонт адміністративних будівель.

У подальшому начальник відділення № 1530 ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_14, не повідомляючи ОСОБА_13 про злочинні наміри і використовуючи документи ТОВ «Телсі» та підписані заздалегідь останнім незаповнені грошові чеки на видачу готівки, умисно сприяв викраденню бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і коштів, зокрема діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_14 на підставі завідомо неправдивих грошових чеків №№ ЛЗ1804726 від 17.07.2013 року на суму 136750.00 грн., ЛЗ1804727 від 18.07.2013 року на суму 12 500 грн., ЛЗ 1804728 від 01.08.2013 року на суму 15 558 100.000 грн. та ЛЗ 1804729 від 02.08.2013 року на суму 12 209 600 грн. видано невстановленій особі у приміщенні відділення № 1530 ПАТ «КБ «Надра» за адресою: пров. Красний, 22, м. Одеса зазначені кошти.

ОСОБА_3 того, кошти в сумі 6 396 000 грн. за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_14 видала невстановленій особі начальник відділення № 1526 ПАТ «КБ «Надар» ОСОБА_22 на підставі грошових чеків №№ ЛЗ 1804731 від 05.08.2013 року на суму 6 000 000 грн., ЛЗ 1804733 від 06.08.2013 року на суму 181 000 грн., ЛЗ 1804735 від 09.08.2013 року на суму 215 000 грн.

07.11.2013 року службові особи Державної казначейської служби України, будучи необізнаними із злочинними намірами ОСОБА_16 та інших вищевказаних службових осіб Генеральної прокуратури України, на підставі поданих фінансових документів переказали на рахунок НОМЕР_10 фіктивного підприємства - ТОВ «Телсі», відкритого у в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, кошти на загальну суму 9 086 500 грн., нібито, за виконані роботи.

Ці кошти начальник відділення № 1526 ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_22, діючи за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_14 та сприяючи заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах на підставі завідомо неправдивих грошових чеків ЛЗ 1804736 від 08.11.2013 року на суму 3 025000,00 грн., ЛЗ 1804738 від 11.11.2013 року на суму 1 435 000,00 грн., ЛЗ 18004740 від 12.11.2013 року на суму 4 626 500 грн. у приміщенні відділення банку, видала невстановленій слідством особі, забезпечивши учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними.

Всього за вищевказаних обставин, ОСОБА_16, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, спільно з ними, за пособництва ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших осіб, які умисно сприяли викраденню грошових коштів шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, зокрема у спосіб конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними, заволодів чужим майном (грошовими коштами), безпідставно перерахованими Генеральною прокуратурою України упродовж червня-листопада 2013 року на користь ТОВ «Телсі» на суму 69 063 535, 42 грн. (шістдесят дев'ять мільйонів шістдесят три тисячі п'ятсот тридцять п'ять гривень 42 копійки), що в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великою матеріальною шкодою, заподіяною державі.

Дії ОСОБА_2, які виразились у організації фіктивного підприємництва, тобто організації придбання особою суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Дії ОСОБА_2, які виразились в організації фіктивного підприємництва, тобто організації придбання особою суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Дії ОСОБА_2, які виразились у пособництві заволодінню чужим майном в особливо великих розмірах, скоєному шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а саме у сприянні вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками наданням засобів, усуненням перешкод та заздалегідь обіцяним переховуванням слідів злочину і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

18.07.2016 року між прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кравчуком М.П., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваною ОСОБА_7 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрювана ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваної ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, підозрювана ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 повинна понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме: за ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 12 750 грн., ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн., ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_24 покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, на підставі ст. 75 КК України звільнивши останню від відбування покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 3 роки та покладенням обов'язків, передбачених ст. 76 КК України.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні можуть бути укладені такі види угод:

1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим;

2) угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:

1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів;

2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Відповідно до вимог ст. 470 КПК України прокурор при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості зобов'язаний враховувати такі обставини:

1) ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб;

2) характер і тяжкість обвинувачення (підозри);

3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень;

4) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень.

При укладанні даної угоди прокурором враховано обставини, передбачені ст. 470 КПК України, а саме, що підозрювана ОСОБА_4 під час досудового розслідування надавала детальні показання про події, які мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню (доказуванню), у тому числі викривальні свідчення щодо участі у злочинах інших осіб, чим активно сприяла у проведенні кримінального провадження щодо себе та таких осіб, крім того, враховано характер та тяжкість підозри, наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень, безпосередньо пов'язаних із злочинами, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4, та осіб, які вчинили відповідні злочини, а також суспільного інтересу в виявленні інших, у тому числі, більш тяжких кримінальних правопорушень.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій ОСОБА_24 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_4 та її захисник - адвокат Князьська Н.А., в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_4 беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення невеликої тяжкості та особливо тяжке кримінальне правопорушення.

У ході досудового розслідування підозрювана ОСОБА_4 добровільно надала показання про викриття іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, та така інформація щодо вчинення такою особою злочину підтверджені доказами які наявні у матеріалах кримінального провадження №42015000000002734 від 11.12.2015 року

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, вид покарання, яке буде до неї застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_24 обвинувачення, даних про її особу, обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною ОСОБА_7 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати та речові докази по справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 18.07.2016 року укладену між прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кравчуком М.П. та підозрюваною ОСОБА_7 про визнання винуватості.

ОСОБА_25 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та призначити їй покарання:

- ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 12 750 (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят) грн.;

- ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п'ятдесят одна тисяча) грн.;

- ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_24 покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_25 від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_25 в період іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінальну-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи та періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Міру запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_24 у вигляді застави залишити без зміни до набрання вироком законної сили.

Іспитовий строк ОСОБА_24 обраховувати з 23.08.2016 року.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва, через Печерський районний суд, протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Головуючий суддя С.І. Смик

Судді І.В. Литвинова

Н.П. Васильєва