Ухвала суду № 59881913, 04.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37573/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машики В.П., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

04.08.2016 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машика В.П., за погодженням із прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у офісних приміщеннях ТОВ «Де Ново» ЄДРПОУ 35877574, розташованих у нежитлових будівлях за адресами: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, які згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 63299402 від 12.07.2016 належать ТОВ «АТА» ЄДРПОУ 25589927, Дочірньому підприємству «КМС Україна» ЄДРПОУ 36337088, Дочірньому підприємству «Енвіжн-Холдинг» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Сітронікс АЙ ТІ Активи» ЄДРПОУ 19115651, Компанії «КМ КОР Лімітед», Дочірньому підприємству «Сітронікс Інформаційні Технології» ЄДРПОУ 25412078, та іншим особам, з метою відшукання і вилучення програмних продуктів SAP (в т.ч. програм ліцензійної підтримки), предметів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Де Ново» ЄДРПОУ 35877574, ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 30019775), ТОВ «САП Україна» (ЄДРПОУ 31242924), Дочірнім підприємством «КМ Техно» (ЄДРПОУ 13681467), ТОВ «КМ Техно» ЄДРПОУ 36867090, ТОВ «КМ Лабс» ЄДРПОУ 37826233, ТОВ «ПЗ Квазар Мікро Радіо» ЄДРПОУ 24365901, ТОВ «ІТ-Консалтинг» ЄДРПОУ 30050223, ТОВ «ЮАРМС» ЄДРПОУ 39746092, ТОВ «ЮА РПА» ЄДРПОУ 39279705, ТОВ «БОРЩ Венчурс» ЄДРПОУ 39828845, Дочірнім підприємством «Охоронне Агентство «Бастіон» ЄДРПОУ 23449180, Дочірнім підприємством «КМС Україна» ЄДРПОУ 36337088, ТОВ «КМ Дісті» ЄДРПОУ 38922221, ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна» ЄДРПОУ 33332092, ПАТ «Енвіжн-Україна» ЄДРПОУ 19494134, Дочірнім підприємством «Енвіжн-Холдинг» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Енвіжн Активи» ЄДРПОУ 19115651, Дочірнім підприємством «Сітронікс Інформаційні Технології» ЄДРПОУ 25412078, інших фізичних та юридичних осіб, причетних до розкрадання державних коштів під час впровадження програмних продуктів SAP та ліцензійної підтримки до них, зокрема, первинних бухгалтерських та банківських документів, також й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп'ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам'яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановлено, що 20.11.2012 дочірня компанія «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», правонаступником якої є ПАТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30019775), оголосило про проведення процедури відкритих торгів із зменшенням ціни на закупівлю «Послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інші» (послуги по реалізації проекту по побудові комплексної автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP).

За результатами розкриття тендерних пропозицій (протокол від 10.12.12) переможцем було визнано ДП «КМ Техно» (ЄДРПОУ 13681467) з ціновою пропозицією 63 100 581,25 грн. (кінцева 62 161 414,16 грн., в т.ч. ПДВ - 10 360 172,38), з яким 12.12.2012 було укладено відповідний договір № УГВ6757/19-12 на означену вище суму та перераховано передплату в розмірі 10 % від вартості 1 етапу робіт в сумі 4 183 964,1 грн.

В подальшому, у період з лютого по листопад 2013 року службові особи ДК «Укргазвидобування» та ДП «КМ Техно», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, за попередньою змовою, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт № УГВ6757/19-12-1 від 20.02.2013, № УГВ6757/19-12-2 від 12.03.2013, № УГВ6757/19-12-3 від 12.07.2013, № УГВ6757/19-12-4 від 11.11.2013 щодо завершення 4-х фаз першого етапу на загальну суму понад 17 000 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою приховування зазначених протиправних дій, службовими особами ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (ПАТ «Укргазвидобування») було укладено низку договорів, у тому числі на постачання ліцензійної підтримки до них (ліцензійна угода № 7-ркп/2013 від 29.03.2013) на суму близько 82 млн. грн. з іншими суб'єктами господарювання - партнерами ТОВ «САП Україна» (в т.ч. із останнім, яке є єдиним представником в України німецької компанії SAP AG) про впровадження програмних продуктів SAP, у тому числі з Дочірнім підприємством «КМ Техно» ЄДРПОУ 13681467, ТОВ «КМ Техно» ЄДРПОУ 36867090, ТОВ «КМ Лабс» ЄДРПОУ 37826233, ТОВ «ПЗ Квазар Мікро Радіо» ЄДРПОУ 24365901, ТОВ «ІТ-Консалтинг» ЄДРПОУ 30050223, ТОВ «ЮА РПА» ЄДРПОУ 39279705, ТОВ «ЮАРМС» ЄДРПОУ 39746092, ТОВ «БОРЩ Венчурс» ЄДРПОУ 39828845, Дочірнім підприємством «Охоронне Агентство «Бастіон» ЄДРПОУ 23449180, Дочірнім підприємством «КМС Україна» ЄДРПОУ 36337088, ТОВ «Де Ново» ЄДРПОУ 35877574, ТОВ «КМ Дісті» ЄДРПОУ 38922221, ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна» ЄДРПОУ 33332092, ПАТ «Енвіжн-Україна» ЄДРПОУ 19494134, Дочірнім підприємством «Енвіжн-Холдинг» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Енвіжн Активи» ЄДРПОУ 19115651, Дочірнім підприємством «Сітронікс Інформаційні Технології» ЄДРПОУ 25412078, та ін.

Згідно детальної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України ТОВ «ЮАРМС» ЄДРПОУ 39746092, здійснює свою діяльність у приміщеннях, розташованих у нежитлових будівлях за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, які згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 63299402 від 12.07.2016 належать ТОВ «АТА» ЄДРПОУ 25589927, Дочірньому підприємству «КМС Україна» ЄДРПОУ 36337088, Дочірньому підприємству «Енвіжн-Холдинг» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Сітронікс АЙ ТІ Активи» ЄДРПОУ 19115651, Компанії «КМ КОР Лімітед», Дочірньому підприємству «Сітронікс Інформаційні Технології» ЄДРПОУ 25412078, та іншим особам.

Разом з ТОВ «Де Ново» ЄДРПОУ 35877574, у нежитлових приміщеннях, розташованих за вказаною адресою також знаходяться Дочірнє підприємство «КМ Техно» (ЄДРПОУ 13681467), ТОВ «КМ Техно» (ЄДРПОУ 36867090), ТОВ «ЮА РПА», ЄДРПОУ 39279705, ПАТ «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна» (ЄДРПОУ 33332092), ПАТ «Енвіжн-Україна» (ЄДРПОУ 19494134) та інші підприємства, які виступають постачальниками програмних продуктів виробництва компанії SAP AG (Німеччина) та ліцензійної підтримки до них.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машики В.П., погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці В.П., слідчим групи слідчих, на проведення обшуку у офісних приміщеннях ТОВ «Де Ново» ЄДРПОУ 35877574, розташованих у нежитлових будівлях за адресами: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, які згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 63299402 від 12.07.2016 належать ТОВ «АТА» ЄДРПОУ 25589927, Дочірньому підприємству «КМС Україна» ЄДРПОУ 36337088, Дочірньому підприємству «Енвіжн-Холдинг» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Сітронікс АЙ ТІ Активи» ЄДРПОУ 19115651, Компанії «КМ КОР Лімітед», Дочірньому підприємству «Сітронікс Інформаційні Технології» ЄДРПОУ 25412078, та іншим особам, з метою відшукання і вилучення програмних продуктів SAP (в т.ч. програм ліцензійної підтримки), предметів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Де Ново» ЄДРПОУ 35877574, ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 30019775), ТОВ «САП Україна» (ЄДРПОУ 31242924), Дочірнім підприємством «КМ Техно» (ЄДРПОУ 13681467), ТОВ «КМ Техно» ЄДРПОУ 36867090, ТОВ «КМ Лабс» ЄДРПОУ 37826233, ТОВ «ПЗ Квазар Мікро Радіо» ЄДРПОУ 24365901, ТОВ «ІТ-Консалтинг» ЄДРПОУ 30050223, ТОВ «ЮАРМС» ЄДРПОУ 39746092, ТОВ «ЮА РПА» ЄДРПОУ 39279705, ТОВ «БОРЩ Венчурс» ЄДРПОУ 39828845, Дочірнім підприємством «Охоронне Агентство «Бастіон» ЄДРПОУ 23449180, Дочірнім підприємством «КМС Україна» ЄДРПОУ 36337088, ТОВ «КМ Дісті» ЄДРПОУ 38922221, ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна» ЄДРПОУ 33332092, ПАТ «Енвіжн-Україна» ЄДРПОУ 19494134, Дочірнім підприємством «Енвіжн-Холдинг» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Енвіжн Активи» ЄДРПОУ 19115651, Дочірнім підприємством «Сітронікс Інформаційні Технології» ЄДРПОУ 25412078, інших фізичних та юридичних осіб, причетних до розкрадання державних коштів під час впровадження програмних продуктів SAP та ліцензійної підтримки до них, зокрема, первинних бухгалтерських та банківських документів, також й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп'ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам'яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, чорнових записів, блокнотів, щоденників, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37573/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці В.П.

Виконавець: Москаленко К.О.

04.08.2016