Ухвала суду № 59881906, 27.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36119/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чередника С.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві Чередника С.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

27.07.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві Чередника С.І., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Балакірєвим М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «КОЛЬМЕНА» (ідентифікаційний код 40352552), яка знаходиться в департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що розташована за адресою: м. Дніпро вул. Старокозацька, 56 (м. Дніпро проспект Слобожанський, 42; м. Дніпро вул. Яворницька, 75).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12016100060004150 від «15» червня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2016 з розрахункового рахунку ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» ідентифікаційний код 35810038 (м. Київ вул. Басейна, 12 корп. 40) у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою у системі «Інтернет-Клієнт-Банк», перерахувала грошові кошти на рахунки інших суб'єктів у фінансових установах, чим спричинила матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до виписки із рахунку ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 35810038) № 26007799959809, що відкритий в ПАТ КБ «ПРАВЕК-БАНК» за 14.06.2016 встановлено, що з рахунку №26007799959809, що належить ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 35810038) були перераховані грошові кошти в сумі 4 950 000,00 грн. на рахунок № 26001141904001 відкритий у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК», що належить ТОВ «КОЛЬМЕНА» ідентифікаційний код 40352552 відповідно до договору поставки за металобрухт № 379/31-30 від 13.06.2016.

Відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «КОЛЬМЕНА» від 17.06.2016 року ОСОБА_3 є ОСОБА_3 (паспорт серії НОМЕР_1).

Відповідно до детальної інформації про ТОВ «КОЛЬМЕНА» (ідентифікаційний код 40352552), встановлено що реєстраційна справа знаходиться, вказаного вище товариства знаходиться в департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що розташована за адресою: м. Дніпро вул. Старокозацька, 56 (м. Дніпро проспект Слобожанський, 42; м. Дніпро вул. Яворницька, 75).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що розташована за адресою: м. Дніпро вул. Старокозацька, 56 (м. Дніпро проспект Слобожанський, 42; м. Дніпро вул. Яворницька, 75) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину, зберегли на собі сліди злочину та інше і будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчих, техніко криміналістичних та ряду інших експертиз пов'язаних із дослідженням підписів, почерку, печаток вказаного товариства, та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві Чередника С.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Балакірєвим М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві Череднику С.І., на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що розташована за адресою: м. Дніпро вул. Старокозацька, 56 (м. Дніпро проспект Слобожанський, 42; м. Дніпро вул. Яворницька, 75), а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «КОЛЬМЕНА» (ідентифікаційний код 40352552).

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36119/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СВ печерського УП ГУ НП у м. Києві Череднику С.І.

27.07.2016